股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2024-03-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
9.00 《关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2023-12-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2023-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2022-12-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举敖小强先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举缑冬青女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举白英女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举谢涛先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举潘嵩先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举王辉先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举田贺忠先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈华申先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马会芬女士为第五届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2022-10-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2022-03-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2022-03-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2021-10-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要》
2.00 《公司2021年员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2021-08-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2021-04-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于为雪迪龙国际贸易(香港)有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2020-12-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2020-03-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2019-12-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举敖小强先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郜武先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举司乃德先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王凌秋女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周黎安先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举潘嵩先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举朱天乐先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈华申先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举马会芬女士为第四届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2019-10-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2019-07-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2019-03-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2018年度利润分配方案的议案》
6.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2018-11-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途;
1.02 回购股份的方式;
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则;
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例;
1.05 回购股份的资金来源;
1.06 回购股份的实施期限;
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2018-06-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2018-03-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2017-05-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;
2.1发行证券种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7担保事项
2.8转股期限
2.9转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正;
2.11转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18本次募集资金用途
2.19募集资金存放账户
2.20本次发行方案的有效期
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
7.审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2017-04-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的议案》; |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2017-03-15 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《2016年度董事会工作报告》;
2. 审议《2016年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
4. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7. 审议《关于实施第三期员工持股计划的议案》
8.审议《前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)》。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2016-10-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
1.1 选举敖小强先生为第三届董事会非独立董事;
1.2 选举郜武先生为第三届董事会非独立董事;
1.3 选举司乃德先生为第三届董事会非独立董事;
1.4 选举王凌秋女士为第三届董事会非独立董事。
2.审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
2.1 选举周黎安先生为第三届董事会独立董事;
2.2 选举吴国平先生为第三届董事会独立董事;
2.3 选举朱天乐先生为第三届董事会独立董事。
3.审议《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1 选举周家秋女士为第三届监事会非职工代表监事;
3.2 选举陈华申先生为第三届监事会非职工代表监事。 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2016-08-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2016-06-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价方式及发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金规模和用途
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4.审议《关于公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.审议《关于未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》;
7.审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
9.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2016-03-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《2015年度董事会工作报告》;
2. 审议《2015年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
4. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7.审议《关于实施第二期员工持股计划的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2015-12-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的的议案》;
2. 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2015-06-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.审议《关于增加公司注册资本的议案》;
2.审议《关于修订公司<章程>的议案》;
3.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2015-03-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于2014年度财务决算报告的议案》
5 《关于2014年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2015-02-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《关于聘任周黎安先生为第二届董事会独立董事的议案》; |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2014-12-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》;
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2014-07-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2014-02-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度报告正文及其摘要的议案》;
4. 审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2013-07-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1. 审议《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.1选举敖小强先生为第二届董事会非独立董事
1.2选举王凌秋女士为第二届董事会非独立董事
1.3选举郜武先生为第二届董事会非独立董事
1.4选举范浩先生为第二届董事会非独立董事
2. 审议《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.1选举谢青先生为第二届董事会独立董事
2.2选举刘卫先生为第二届董事会独立董事
2.3选举吴忠勇先生为第二届董事会独立董事
3. 审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举陈华申先生为第二届监事会非职工代表监事
3.2选举吴宝华女士为第二届监事会非职工代表监事
4. 审议《关于增加注册资本变更公司章程的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2013-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于2012年度利润分配方案的议案》;
4. 审议《关于2012年度报告正文及其摘要的议案》;
5. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
6. 审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》;
7. 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2012-08-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》;
2、《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》;
3、《关于调整北京雪迪龙科技股份有限公司外部非独立董事津贴的议案》。 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
公司名称 | 雪迪龙 |
公告日期 | 2012-04-13 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于变更公司注册地址的议案》;
4. 审议《关于变更公司经营范围的议案》;
5. 审议《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》; |
审议内容 | |
|