| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配的预案》
5.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
6.00 《2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
2.00 《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.00 《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理控股子公司北交所上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢震宇为第六届董事会非独立董事
1.02 选举张炜为第六届董事会非独立董事
1.03 选举冀雄为第六届董事会非独立董事
1.04 选举张航媛为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张翌晨为第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈志国为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王旭为第六届董事会独立董事
2.02 选举肖燕为第六届董事会独立董事
2.03 选举易建辉为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事》
3.01 选举李宏辉为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈卫为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于预计2023年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配的预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《2021年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》
9.00 《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股权的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配的预案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2021年为全资子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 选举卢震宇为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张炜为第五届董事会非独立董事
1.03 选举冀雄为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张航媛为第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈志国为第五届董事会非独立董事
1.06 选举翁业龙为第五届董事会非独立董事
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 选举王旭为第五届董事会独立董事
2.02 选举毛美英为第五届董事会独立董事
2.03 选举肖燕为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举李宏辉为第五届监事会监事
3.02 选举陶金莎为第五届监事会监事
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配的预案》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2020年为全资子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股数量的确定方式
2.10转股价格的确定和调整
2.11转股价格的向下修正
2.12赎回
2.13回售
2.14转股后的利润分配
2.15发行方式及发行对象
2.16债券持有人及债券持有人会议
2.17本次募集资金用途
2.18募集资金存放账户
2.19本次决议的有效期
3.00关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6.00关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案
7.00关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
9.00关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.00关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配的预案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配的预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届非独立董事
1.01选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董事；
1.02选举张炜先生为第四届董事会非独立董事；
1.03选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董事；
1.04选举冀雄先生为第四届董事会非独立董事；
1.05选举陈志国先生为第四届董事会非独立董事；
1.06选举翁业龙先生为第四届董事会非独立董事。
2.00审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届独立董事
2.01选举王占杰先生为第四届董事会独立董事；
2.02选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事；
2.03选举钟永成先生为第四届董事会独立董事。
3.00审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举李宏辉为第四届监事会监事；
3.02选举陶金莎为第四届监事会监事。
4.00审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度董事会工作报告》；
（二）审议《2016年度监事会工作报告》；
（三）审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2016年度利润分配的预案》；
（五）审议《2016年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2015年度利润分配的预案》；
（五）审议《2015年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2015年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2014年度利润分配的预案》；
（五）审议《2014年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张炜先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举卢彩芬女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举卢震宇先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举冀雄先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举陈志国先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举翁业龙先生为第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举钟永成先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举陈信勇先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王占杰先生为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举杨松先生为第三届监事会股东代表监事；
2.2选举陶金莎女士为第三届监事会股东代表监事。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配的预案》；
（五）审议《2013年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
（十）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
（二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（五）审议《2012年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2012年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》。
（二）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度报告及其摘要》
（二）审议《公司2011年度利润分配方案》。
（三）审议《公司2011年度董事会工作报告》。
（四）审议《公司2011年度监事会工作报告》。
（五）审议《2011年度公司财务决算报告》。
（六）审议《2011年度公司董事、监事薪酬方案》。
（七）审议《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》。
（八）审议通过《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（九）审议《永高股份股东大会议事规则》。
（十）审议《永高股份董事会议事规则》。
（十一）审议《永高股份监事会议事规则》。
（十二）审议《永高股份独立董事工作细则》。
（十三）审议《永高股份对外投资管理制度》。
（十四）审议《永高股份对外担保管理制度》。
（十五）审议《永高股份关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 公元股份 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》
（二）审议《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》
（三）审议《永高股份募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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