| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
6.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于终止收购爱迪教育100%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
2.00 《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事
2.00 选举公司第五届董事会独立董事
2.01 选举王治强先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举钱可元先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
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| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案实施相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
6.00 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
8.00 关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司股东监事的议案
2.00 关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2018年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
6.00 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案
8.00 关于2018年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
11.00 关于终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案
12.00 关于批准本次重大资产重组有关评估报告的议案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于增选贾茜为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于增选仲长昊为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
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| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于签署<合作协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1、选举公司第四届董事会非独立董事：
1.1选举第四届董事会董事候选人陈永洪先生为公司董事；
1.2选举第四届董事会董事候选人邓军鸿先生为公司董事；
1.3选举第四届董事会董事候选人黄锦波先生为公司董事；
1.4选举第四届董事会董事候选人陈文星先生为公司董事。
2、选举公司第四届董事会独立董事：
2.1选举第四届董事会独立董事候选人鞠新华先生为公司独立董事；
2.2选举第四届董事会独立董事候选人王治强先生为公司独立董事。
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1、选举第四届监事会监事候选人姚丽萍女士为公司股东监事；
(三)、审议《关于增加公司注册资本、变更经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于全资子公司签署相关协议拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于罢免公司董事的议案》；
2、《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于调整公司为控股子公司提供担保相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金对外投资》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1、本次交易整体方案
2.1.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.2、发行股份募集配套资金
2.2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1、交易对方
2.2.2、标的资产
2.2.3、交易方式
2.2.4、作价依据及交易作价
2.2.5、评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
2.2.6、本次交易前滚存未分配利润的归属
2.2.7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案
2.3.1、发行的种类和面值
2.3.2、发行方式及发行对象
2.3.3、定价基准日及发行价格
2.3.4、发行数量
2.3.5、锁定期安排
2.3.6、上市地点
2.3.7、配套募集资金金额及用途
2.3.8、上市公司滚存未分配利润安排
2.3.9、本次发行决议有效期
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》
6、《关于<东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>修订稿及其摘要的议案》
7、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司、李旭亮、李淑贤、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划、梁惠棠签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
14、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
15、《公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式）》及其摘要的议案
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
17、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
18、《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1、本次交易整体方案
2.1.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.2、发行股份募集配套资金
2.2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1、交易对方
2.2.2、标的资产
2.2.3、交易方式
2.2.4、作价依据及交易作价
2.2.5、评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
2.2.6、本次交易前滚存未分配利润的归属
2.2.7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案
2.3.1、发行的种类和面值
2.3.2、发行方式及发行对象
2.3.3、定价基准日及发行价格
2.3.4、发行数量
2.3.5、锁定期安排
2.3.6、上市地点
2.3.7、配套募集资金金额及用途
2.3.8上市公司滚存未分配利润安排
2.3.9本次发行决议有效期
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》
6、《关于<东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司、李旭亮、李淑贤、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划、梁惠棠签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
14、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
15、《公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式）》及其摘要的议案
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》
1.1、《关于变更LED室内照明项目对外投资的议案》
1.2、《关于使用剩余超募资金对外投资的议案》
1.3、《关于使用LED户外照明与景观照明项目剩余募集资金对外投资的议案》
1.4、《关于使用公司自有资金对外投资的议案》
2、《关于增加公司经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司股东监事的议案》；
2、《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于补选公司独立董事的议案》；
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2014-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》：
2.01、发行股票的种类和面值；
2.02、发行方式和发行时间；
2.03、发行对象及认购方式；
2.04、发行数量；
2.05、发行价格及定价原则；
2.06、锁定期安排；
2.07、上市地点；
2.08、募集资金数额和用途；
2.09、本次发行前公司滚存未分配利润的归属；
2.10、本次非公开发行股票决议有效期限。
3.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7.审议《关于签署<东莞勤上光电股份有限公司与李旭亮先生之附生效条件的股份认购协议>的议案》；
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》；
9.审议《关于提请股东大会同意豁免李旭亮先生以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于补选公司董事的议案》。（采用累积投票制）
1.1《关于补选陈永洪先生为公司董事的议案》
1.2《关于补选黄锦波先生为公司董事的议案》
1.3《关于补选陈文星先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1、选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1选举第三届董事会董事候选人李旭亮先生为公司董事；
1.2选举第三届董事会董事候选人黄冠志先生为公司董事；
1.3选举第三届董事会董事候选人温琦女士为公司董事；
1.4选举第三届董事会董事候选人梁金成先生为公司董事。
2、选举公司第三届董事会独立董事：
2.1选举第三届董事会独立董事候选人陈燕生先生为公司独立董事；
2.2选举第三届董事会独立董事候选人丁友刚先生为公司独立董事。
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1、选举第三届监事会监事候选人王艳霞为公司股东监事；
(三)、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
(四)、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
(五)、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
(六)、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
(七)、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
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| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于2013年半年度利润分配预案的议案》
2. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3. 《关于增加公司经营范围并相应修订公司<章程>的议案》
4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
8、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；
9、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》
7、《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于终止实施公司<首期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
议案2、《关于终止实施公司<首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
议案3、《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
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| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
2、关于审议《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划有关事项的议案；
4、关于修订公司《章程》的议案；
5、关于审议《东莞勤上光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2、《关于本次发行公司债券方案的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
议案4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案6、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
议案7、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
议案8、《关于修订公司<章程>并办理相关工商变更登记的议案》
议案9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
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| 公司名称 | 勤上股份 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告及年度报告摘要》
2、《2011年年度董事会工作报告》
3、《2011年年度监事会工作报告》
4、《2011年年度财务决算报告》
5、《2011年年度利润分配预案》
6、《关于申请银行综合授信的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈独立董事工作制度〉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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