金安国纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称金安国纪
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告及其摘要
5.00 关于2018年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案
6.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案
7.00 关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案
8.00 关于申请综合授信额度及提供担保的议案
9.00 关于继续开展票据池业务的议案
10.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案
11.00 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称金安国纪
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告及其摘要
5.00 关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案
6.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年外部审计机构的议案
7.00 关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案
8.00 关于制定公司股东分红回报规划(2018-2020年)的议案
9.00 关于申请综合授信额度及提供担保的议案
10.00 关于继续开展票据池业务的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-16
公司名称金安国纪
公告日期2017-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案
2.00关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案
3.00关于修改《公司章程》的议案
4.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01选举韩涛先生为非独立董事
4.02选举韩薇女士为非独立董事
4.03选举程敬先生为非独立董事
4.04选举朱程岗先生为非独立董事
4.05选举胡瑞平先生为非独立董事
4.06选举程爱仙女士为非独立董事
5.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01选举姚超豪先生为独立董事
5.02选举周昌生先生为独立董事
5.03选举孙伟先生为独立董事
6.00关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
6.01选举方亚楠先生为股东代表监事
6.02选举夏文宇先生为股东代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称金安国纪
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年外部审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
9、审议《关于开展票据池业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-15
公司名称金安国纪
公告日期2016-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
议案2《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称金安国纪
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年财务决算报告》;
4、《2015年度报告及其摘要》;
5、《2015年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案》;
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构的议案》;
7、《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-19
公司名称金安国纪
公告日期2015-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》;
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》;
4、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-17
公司名称金安国纪
公告日期2015-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称金安国纪
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年财务决算报告》;
4、《2014年度报告及其摘要》;
5、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》;
7、《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》;
8、《公司股东分红回报规划(2015-2017年)》;
9、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-14
公司名称金安国纪
公告日期2014-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举韩涛为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.2选举韩薇为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.3选举朱程岗为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.4选举程敬为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.5选举胡瑞平为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.6选举周丽为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举第三届董事会独立董事;
1.2.1选举程焱为公司第三届董事会独立董事;
1.2.2选举姚超豪为公司第三届董事会独立董事;
1.2.3选举王鸿祥为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举方亚楠为公司第三届监事会股东代表监事;
2.2选举夏文宇为公司第三届监事会股东代表监事。
3、《关于申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称金安国纪
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《公司2013年度董事会工作报告》;
(二)《公司2013年度监事会工作报告》;
(三)《公司2013年财务决算报告》;
(四)《公司2013年度报告及其摘要》;
(五)《公司2013年度利润分配的预案》;
(六)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》;
(七)《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》;
(八)《关于申请2014年银行综合授信额度的议案》;
(九)《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-14
公司名称金安国纪
公告日期2013-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》
(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(三)《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
(四)《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-18
公司名称金安国纪
公告日期2013-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《公司2012年度董事会工作报告》;
(二)《公司2012年度监事会工作报告》;
(三)《公司2012年财务决算报告》;
(四)《公司2012年度报告及其摘要》;
(五)《公司2012年度利润分配的预案》;
(六)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》;
(七)《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称金安国纪
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于提名程焱为公司独立董事的议案》;
(二)《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称金安国纪
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于修改《金安国纪科技股份有限公司章程》的议案;
(二)关于制订《公司股东分红回报规划(2012-2014 年)》的议案;
(三)关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案;
(四)关于制订《累计投票实施细则》的议案;
(五)关于修订《金安国纪科技股份有限公司对外担保制度》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称金安国纪
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
(2)《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
(3)《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》
(5)《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
(6)《关于审议公司〈金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》
(7)《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
(8)《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案
(9)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》
(10)《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》
(11)《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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