成都路桥

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-08-15
公司名称成都路桥
公告日期2018-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于补选刘峙宏先生为第五届董事会非独立董事
1.02 关于补选刘其福先生为第五届董事会非独立董事
1.03 关于补选向荣先生为第五届董事会非独立董事
1.04 关于补选孙旭军先生为第五届董事会非独立董事
1.05 关于补选熊鹰先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
2.01 关于补选曹征先生为第五届监事会非职工监事
2.02 关于补选俞珈玮先生为第五届监事会非职工监事
3.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称成都路桥
公告日期2018-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《董事会2017年度工作报告》
3.00 《监事会2017年度工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《2018年度财务预算报告》
7.00 《关于申请2018年度银行综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-01
公司名称成都路桥
公告日期2017-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 《关于对全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》
(2) 《关于对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-04
公司名称成都路桥
公告日期2017-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年年度报告及其摘要》
2.00 《董事会2016年度工作报告》
3.00 《监事会2016年度工作报告》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配方案》
6.00 《2017年度财务预算报告》
7.00 《关于申请2017年度银行综合授信的议案》
8.00 《关于续聘公司2017年审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-09
公司名称成都路桥
公告日期2017-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称成都路桥
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于向成都市成路工程建设有限责任公司转让施工资产并变更施工资质的议案》
(二)《关于向成都市成路工程建设有限责任公司增资的议案》
(三)《关于向成都市成路工程建设有限责任公司对外融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称成都路桥
公告日期2016-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2015年年度报告及其摘要》
(2)《董事会2015年度工作报告》
(3)《监事会2015年度工作报告》
(4)《2015年度财务决算报告》
(5)《2015年度利润分配方案》
(6)《2016年度财务预算报告》
(7)《2015年度募集资金使用与存放专项报告》
(8)《关于申请2016年度银行综合授信的议案》
(9)《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》
(10)《关于发行短期融资券的议案》
(11)《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
(12)《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称成都路桥
公告日期2016-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于增加公司经营范围的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(三)审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.1选举周维刚为第五届董事会董事;
3.2选举王继伟为第五届董事会董事;
3.3选举邱小玲为第五届董事会董事;
3.4选举郭皓为第五届董事会董事;
3.5选举冯梅为第五届董事会董事;
3.6选举罗琰为第五届董事会董事。
(四)审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.1选举高跃先为第五届董事会独立董事;
4.2选举游宏为第五届董事会独立董事;
4.3选举王良成为第五届董事会独立董事。
(五)审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.1选举曹贤平为第五届监事会监事;
5.2选举周文飞为第五届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称成都路桥
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-22
公司名称成都路桥
公告日期2015-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-11
公司名称成都路桥
公告日期2015-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《2014年度报告及其摘要》
(2) 审议《2014度董事会工作报告》
(3) 审议《2014年度监事会工作报告》
(4) 审议《2014年度财务决算报告》
(5) 审议《2014年度利润分配方案》
(6) 审议《2015年度财务预算报告》
(7) 审议《关于公司2015年度银行综合授信的议案》
(8) 审议《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》
(9) 审议《2014年度募集资使用与存放专项报告》
(10) 审议《关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》
(11) 审议《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》
(12) 审议《关于对外担保的议案》
(13) 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
游宏(独立董事候选人)
高跃先(独立董事候选人)
王良成(独立董事候选人)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-09
公司名称成都路桥
公告日期2015-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于补选第四届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称成都路桥
公告日期2014-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
(二)审议《关于对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称成都路桥
公告日期2014-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于投资宜宾至威信高速公路(四川境段)BOT项目议案》
(二)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-13
公司名称成都路桥
公告日期2014-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2013年年度报告及其摘要》
(2) 审议《2013年度董事会工作报告》
(3) 审议《2013年度监事会工作报告》
(4) 审议《2013年度财务决算报告》
(5) 审议《2013年度利润分配方案》
(6) 审议《2014年度财务预算报告》
(7) 审议《关于2014年度银行综合授信的议案》
(8) 审议《关于预计2014年度日常性关联交易的议案》
(9) 审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》
(10) 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
(11) 审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-23
公司名称成都路桥
公告日期2013-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
(二) 审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.4 关于本次发行公司债券的债券利率
2.5 关于本次发行公司债券的担保方式
2.6 关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.7 关于本次公司债券的发行方式
2.8 关于本次公司债券的特别偿债措施
2.9 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.10 关于本次发行公司债券决议的有效期
(三) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-29
公司名称成都路桥
公告日期2013-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2013年半年度利润分配方案》
(2) 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
(3) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称成都路桥
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2012年年度报告及其摘要》
(2) 审议《2012年度董事会工作报告》
(3) 审议《2012年度监事会工作报告》
(4) 审议《2012年度财务决算报告》
(5) 审议《2012年度利润分配方案》
(6) 审议《2013年度财务预算报告》
(7) 审议《2012年度内部控制自我评价报告》
(8) 审议《关于预计2013年度日常性关联交易的议案》
(9) 审议《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
(10) 审议《2012年度募集资使用与存放专项报告》
(11) 审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
(12) 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
(13) 审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
候选人姓名:郑渝力 周维刚 邱小玲 王继伟 王建勇 伍和平
(14) 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
候选人姓名:周本宽 尹好鹏 霍伟东
(15) 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
候选人姓名:张萍 周文飞
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-26
公司名称成都路桥
公告日期2012-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》
(二)审议《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)方案的议案》
2.1 发行股票种类
2.2 发行股票每股面值
2.3 本次发行数量和规模
2.4 本次发行对象
2.5 本次发行股票发行方式
2.6 本次发行股票向公司原股东配售的安排
2.7 本次发行股票定价方式和发行价格
2.8 本次发行股票募集资金用途
2.9 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
2.10 本次增发股票上市地
2.11 本次增发决议的有效期
(三)审议《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相
关事宜的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目
购买施工设备内容的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-04
公司名称成都路桥
公告日期2012-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于签订盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建设-移交(BT)项目合同协议书的议案》
2、审议《关于<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
3.《关于修订公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-14
公司名称成都路桥
公告日期2012-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线(C标段)融资建设合同的议案》
2、 审议《关于补选第三届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-28
公司名称成都路桥
公告日期2012-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2011年年度报告及其摘要》
2、 审议《2011年度董事会工作报告》;
3、 审议《2011年度监事会工作报告》;
4、 审议《2011年度财务决算报告》;
5、 审议《2011年度利润分配方案》;
6、 审议《2012年度财务预算报告》;
7、 审议《关于发行短期融资券的议案》;
8、 审议《关于公司2012年度银行综合授信的议案》;
9、 审议《2011年度募集资金使用与存放专项报告》;
10、 审议《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、 审议《关于预计2012年日常性关联交易的议案》;
13、 审议《2011年度内部控制自我评价报告》;
14、 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
15、 审议《关于聘任2012年财务审计机构的议案》;
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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