山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称山东章鼓
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案
2.00 关于《修订公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称山东章鼓
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构》的议案
6关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案
7关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
8关于《确定公司董事、监事2019年年薪》的议案
9关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
11关于《公司未来三年股东分红回报计划》的议案
12关于《修订公司章程》的议案
13关于《变更公司住所并修订<公司章程>》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-01
公司名称山东章鼓
公告日期2019-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.7 选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.8 选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.9 选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.10 选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2 选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
2.3 选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
2.4 选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
2.5 选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4 《关于<公司第四届董事会独立董事津贴>的议案》
5 《 关于<变更公司经营范围及修订公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称山东章鼓
公告日期2018-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称山东章鼓
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
6.00 关于《公司2018年度日常关联交易预计》的议案
7.00 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
8.00 关于《确定公司董事、监事2018年年薪》的议案
9.00 关于《关于公司2018年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案
10.00 关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
11.00 关于《公司延长使用自有资金进行投资理财期限》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-15
公司名称山东章鼓
公告日期2018-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案
2.00 关于《修订公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称山东章鼓
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议关于《公司修订公司章程》的议案;
议案2:审议关于《变更公司经营范围》的议案;
议案3:审议关于《公司修订公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称山东章鼓
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于《公司2017年度财务预算报告》的议案;
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案;
6、审议关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案;
7、审议关于《公司2016年度利润分配预案》的议案;
8、审议关于《确定公司董事、监事2017年年薪》的议案;
9、审议关于《关于公司2017年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案;
10、审议关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称山东章鼓
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案;
议案2:审议关于《公司2017年度向银行办理银行保函及开立信用证授权签字人》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称山东章鼓
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2015年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于《公司2016年度财务预算报告》的议案;
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案;
6、审议关于《公司2016年度日常关联交易预计》的议案;
7、审议关于《公司2015年度利润分配预案》的议案;
8、审议关于《确定公司董事、监事2016年年薪》的议案;
9、审议关于《关于公司2016年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案;
10、审议关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案;
11、审议关于《公司向中国银行股份有限公司章丘支行办理信用证及保函授信》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称山东章鼓
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
议案2:审议关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-15
公司名称山东章鼓
公告日期2015-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《修订公司章程》的议案。
2、审议关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-10
公司名称山东章鼓
公告日期2015-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于《公司增加董事会人数》的议案
议案2:关于《修订公司章程》的议案
议案3:关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案
议案4:关于《董事会换届选举》的议案
4.1选举第三届董事会非独立董事累积投票制
4.1.1选举方润刚先生为第三届董事会非独立董事
4.1.2选举高玉新先生为第三届董事会非独立董事
4.1.3选举方树鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.1.4选举郭书鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.1.5选举牛余升先生为第三届董事会非独立董事
4.1.6选举王崇璞先生为第三届董事会非独立董事
4.1.7选举袭吉祥先生为第三届董事会非独立董事
4.1.8选举许春东先生为第三届董事会非独立董事
4.1.9选举刘士华先生为第三届董事会非独立董事
4.1.10选举张迎启先生为第三届董事会非独立董事
4.2选举第三届董事会独立董事
4.2.1选举黄传真先生为第三届董事会独立董事
4.2.2选举徐东升先生为第三届董事会独立董事
4.2.3选举张宏女士为第三届董事会独立董事
4.2.4选举董明晓女士为第三届董事会独立董事
4.2.5选举徐波先生为第三届董事会独立董事
议案5:关于《监事会换届选举》的议案
5.1选举第三届监事会非职工监事
5.1.1选举于学芹女士为第三届监事会非职工监事
5.2.2选举刘新全先生为第三届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-01
公司名称山东章鼓
公告日期2015-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2014年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于《公司2015年度财务预算报告》的议案;
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案;
6、审议关于《公司2015年度日常关联交易预计》的议案;
7、审议关于《公司2014年度利润分配预案》的议案;
8、审议关于《确定公司董事、监事2015年年薪》的议案;
9、审议关于《关于公司2015年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案;
10、审议关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-23
公司名称山东章鼓
公告日期2014-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司向交通银行股份有限公司章丘支行申请授信额度》的议案。
2、审议关于《公司将气力输送生产(工程)基地建设项目节余募集资金永久性补充流动资金》议案。
3、审议关于《公司终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-12
公司名称山东章鼓
公告日期2014-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案;
3.1、《公司2013年度财务决算报告》
3.2、《公司2014年度财务预算报告》
4、审议关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构》的议案;
5、审议关于《公司2014年度日常关联交易预计》的议案;
6、审议关于《公司2013年度利润分配预案》的议案;
7、审议关于《确定公司董事、监事2014年年薪》的议案;
8、审议关于《关于公司2014年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案;
9、审议关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案;
10、审议关于《修订<公司章程>》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-13
公司名称山东章鼓
公告日期2014-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案;
2、审议关于《增补公司董事》的议案;
3、审议关于《增补公司监事》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-19
公司名称山东章鼓
公告日期2013-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案;
2、审议关于《公司变更会计师事务所》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称山东章鼓
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案;
4、审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案;
5、审议关于《公司2013年度日常关联交易预计》的议案;
6、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案;
7、审议关于《确定公司董事、监事2013年年薪》的议案;
8、审议关于《公司2013年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案;
9、审议关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称山东章鼓
公告日期2013-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《延长募集资金投资项目建设期》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称山东章鼓
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《修订<公司章程>》的议案;
2、审议关于《制定<公司股东大会网络投票实施细则>》的议案;
3、审议关于《修订<公司董事会议事规则>》的议案;
4、审议关于《修订<公司股东大会议事规则>》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-22
公司名称山东章鼓
公告日期2012-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案;
2、审议关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案;
3、审议关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案;
4、审议关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称山东章鼓
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案;
4、审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案;
5、审议关于《公司2012年度日常关联交易预计》的议案;
6、审议关于《公司2011年度利润分配和资本公积转增股本》的议案;
7、审议关于《确定董事、监事2012年年薪》的议案;
8、审议关于《调整公司独立董事薪酬》的议案;
9、审议关于《2012年度公司向银行申请授信额度》的议案;
10、审议关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案;
11、审议关于《制定和修订公司相关制度》的议案;
12、审议关于《修订<公司章程>并办理相关工商变更登记》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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