| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》
9.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
10.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《修订<公司章程>的议案》
2.00 关于《修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 关于《修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 关于《修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 关于《修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 关于《修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 关于《增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充审议公司2020-2022年度及2023年1-3月偶发性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》
9.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
10.00 《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于重新审议公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 违约责任及争议解决机制
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于撤销<公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案>的议案》
7.00 《关于撤销<公司就本次发行可转换公司债券向济南市章丘区公有资产经营有限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的议案>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《修订<公司章程>的议案》
2.00 关于《公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 关于《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及调整
3.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.10 转股价格的向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金管理及专项存储账户
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 本次发行方案的有效期
4.00 关于《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 关于《制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 关于《公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
10.00 关于《公司就本次发行可转换公司债券向济南市章丘区公有资产经营有限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的议案》
11.00 关于《修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.00 关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司续聘2022年度会计师事务所》的议案
5.00 关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案
6.00 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《确定公司董事、监事2022年年薪》的议案
8.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
9.00 关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报计划》的议案
10.00 关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案
11.00 关于《公司修订<公司章程>》的议案
12.00 关于《修订公司相关制度》的议案
13.00 关于《公司董事会换届选举及提名非独立董事》的议案；
13.01 选举方润刚为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举方树鹏为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举逯光玖为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举牛余升为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举王崇璞为公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举刘士华为公司第五届董事会非独立董事
13.07 选举张迎启为公司第五届董事会非独立董事
13.08 选举杨彦文为公司第五届董事会非独立董事
13.09 选举柏泽魁为公司第五届董事会非独立董事
13.10 选举袭吉祥为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于《公司董事会换届选举及提名独立董事》的议案
14.01 选举万熠为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举李华为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举孙杰为公司第五届董事会独立董事
14.04 选举许崇海为公司第五届董事会独立董事
14.05 选举梁兰锋为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于《公司监事会换届选举及提名非职工代表监事》的议案
15.01 选举刘新全为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举王晓晓为公司第五届监事会非职工代表监事
16.00 关于《公司第五届董事会独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司聘任2021年度会计师事务所》的议案
2 关于《修订<公司章程>》的议案
3 关于《修订公司相关制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案
5 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于《确定公司董事、监事2021年年薪》的议案
7 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
8 关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案
9 关于《增补公司董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司支付现金购买资产暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2020-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
5 关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案
6 关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案
7 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
8 关于《确定公司董事、监事2020年年薪》的议案
9 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
10 关于《公司使用自有闲置资金进行现金管理》的议案
11 关于《公司修订<公司章程>》的议案
12 关于《公司修订<股东大会议事规则>》的议案
13 关于《公司董事变更》的议案
14 关于《公司监事变更》的议案
15 关于《修订公司相关制度》的议案
16 关于《公司修订<监事会议事规则>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案
2.00 关于《修订公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构》的议案
6关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案
7关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
8关于《确定公司董事、监事2019年年薪》的议案
9关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
11关于《公司未来三年股东分红回报计划》的议案
12关于《修订公司章程》的议案
13关于《变更公司住所并修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.7 选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.8 选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.9 选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.10 选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2 选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
2.3 选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
2.4 选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
2.5 选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4 《关于<公司第四届董事会独立董事津贴>的议案》
5 《 关于<变更公司经营范围及修订公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
6.00 关于《公司2018年度日常关联交易预计》的议案
7.00 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
8.00 关于《确定公司董事、监事2018年年薪》的议案
9.00 关于《关于公司2018年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案
10.00 关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
11.00 关于《公司延长使用自有资金进行投资理财期限》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案
2.00 关于《修订公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议关于《公司修订公司章程》的议案；
议案2：审议关于《变更公司经营范围》的议案；
议案3：审议关于《公司修订公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《公司2017年度财务预算报告》的议案；
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；
6、审议关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案；
7、审议关于《公司2016年度利润分配预案》的议案；
8、审议关于《确定公司董事、监事2017年年薪》的议案；
9、审议关于《关于公司2017年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
10、审议关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案；
议案2：审议关于《公司2017年度向银行办理银行保函及开立信用证授权签字人》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《公司2016年度财务预算报告》的议案；
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案；
6、审议关于《公司2016年度日常关联交易预计》的议案；
7、审议关于《公司2015年度利润分配预案》的议案；
8、审议关于《确定公司董事、监事2016年年薪》的议案；
9、审议关于《关于公司2016年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
10、审议关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案；
11、审议关于《公司向中国银行股份有限公司章丘支行办理信用证及保函授信》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
议案2：审议关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《修订公司章程》的议案。
2、审议关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于《公司增加董事会人数》的议案
议案2：关于《修订公司章程》的议案
议案3：关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案
议案4：关于《董事会换届选举》的议案
4.1选举第三届董事会非独立董事累积投票制
4.1.1选举方润刚先生为第三届董事会非独立董事
4.1.2选举高玉新先生为第三届董事会非独立董事
4.1.3选举方树鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.1.4选举郭书鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.1.5选举牛余升先生为第三届董事会非独立董事
4.1.6选举王崇璞先生为第三届董事会非独立董事
4.1.7选举袭吉祥先生为第三届董事会非独立董事
4.1.8选举许春东先生为第三届董事会非独立董事
4.1.9选举刘士华先生为第三届董事会非独立董事
4.1.10选举张迎启先生为第三届董事会非独立董事
4.2选举第三届董事会独立董事
4.2.1选举黄传真先生为第三届董事会独立董事
4.2.2选举徐东升先生为第三届董事会独立董事
4.2.3选举张宏女士为第三届董事会独立董事
4.2.4选举董明晓女士为第三届董事会独立董事
4.2.5选举徐波先生为第三届董事会独立董事
议案5：关于《监事会换届选举》的议案
5.1选举第三届监事会非职工监事
5.1.1选举于学芹女士为第三届监事会非职工监事
5.2.2选举刘新全先生为第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《公司2015年度财务预算报告》的议案；
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案；
6、审议关于《公司2015年度日常关联交易预计》的议案；
7、审议关于《公司2014年度利润分配预案》的议案；
8、审议关于《确定公司董事、监事2015年年薪》的议案；
9、审议关于《关于公司2015年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
10、审议关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司向交通银行股份有限公司章丘支行申请授信额度》的议案。
2、审议关于《公司将气力输送生产（工程）基地建设项目节余募集资金永久性补充流动资金》议案。
3、审议关于《公司终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案；
3.1、《公司2013年度财务决算报告》
3.2、《公司2014年度财务预算报告》
4、审议关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构》的议案；
5、审议关于《公司2014年度日常关联交易预计》的议案；
6、审议关于《公司2013年度利润分配预案》的议案；
7、审议关于《确定公司董事、监事2014年年薪》的议案；
8、审议关于《关于公司2014年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
9、审议关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
10、审议关于《修订<公司章程>》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案；
2、审议关于《增补公司董事》的议案；
3、审议关于《增补公司监事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案；
2、审议关于《公司变更会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案；
4、审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案；
5、审议关于《公司2013年度日常关联交易预计》的议案；
6、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；
7、审议关于《确定公司董事、监事2013年年薪》的议案；
8、审议关于《公司2013年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
9、审议关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《延长募集资金投资项目建设期》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《修订<公司章程>》的议案；
2、审议关于《制定<公司股东大会网络投票实施细则>》的议案；
3、审议关于《修订<公司董事会议事规则>》的议案；
4、审议关于《修订<公司股东大会议事规则>》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
2、审议关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；
3、审议关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案；
4、审议关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
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| 公司名称 | 山东章鼓 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案；
4、审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案；
5、审议关于《公司2012年度日常关联交易预计》的议案；
6、审议关于《公司2011年度利润分配和资本公积转增股本》的议案；
7、审议关于《确定董事、监事2012年年薪》的议案；
8、审议关于《调整公司独立董事薪酬》的议案；
9、审议关于《2012年度公司向银行申请授信额度》的议案；
10、审议关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案；
11、审议关于《制定和修订公司相关制度》的议案；
12、审议关于《修订<公司章程>并办理相关工商变更登记》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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