| 股东大会通知 公告日期:2024-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2024-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<2023年监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2023年财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年审计机构的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划的议案》
10.00 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事
2.01 《选举朱星河先生为第六届董事会非独立董事》
2.02 《选举胡恩雪女士为第六届董事会非独立董事》
2.03 《选举朱光宇先生为第六届董事会非独立董事》
2.04 《选举钟晓春先生为第六届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
3.01 《选举胡大立先生为第六届董事会独立董事》
3.02 《选举于天宝先生为第六届董事会独立董事》
3.03 《选举黎毅女士为第六届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 《选举陈芦女士为第六届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举朱倍坚先生为第六届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
8.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事
1.01 选举朱星河先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡恩雪女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举万建英女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举施小龙先生为第五届董事会非独立董事
2 审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
2.01 选举吴志军先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举刘萍女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举彭丁带先生为第五届董事会独立董事
3 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举龚玉燕女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张国石先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》
9.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2019-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年审计机构的议案》
7.00 《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第二次股份回购方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购股份事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司股份的预案》
2.01 回购股份的目的和用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 回购股份的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 决议有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2017-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于回购公司股份的预案》（各子议案需要逐项审议）
2.01、回购股份的方式
2.02、回购股份的用途
2.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05、拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.06、回购股份的期限
2.07、与本次回购相关决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》
2.00《关于商标转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<2017年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事；
1.01 选举朱星河先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡恩雪女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举周小根先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈遂仲先生为第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事；
2.01 选举吴志军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘萍女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举彭丁带先生为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举龚玉燕女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张国石先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》
5、《2016年年度报告及年度报告摘要》
6、《2016年度募集资金存放及使用情况的专项说明》
7、《关于续聘2017年审计机构的议案》
8、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
9、《关于出售余热发电资产的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟参与设立有限合伙企业的议案》。
2、《关于公司拟收购有限合伙企业优先级合伙人份额的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次拟参与设立有限合伙企业相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。
（2）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3.1 本次交易的整体方案
3.2 发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1 标的资产
3.2.2 标的资产的购买价格
3.2.3 发行股份种类和面值
3.2.4 发行方式和发行对象
3.2.5 定价基准日、定价原则及发行价格
3.2.6 发行价格调整方案
3.2.7 发行的股份数量、支付的现金及购买交易对方的股份比例
3.2.8 锁定期安排
3.2.9 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.2.10 标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属
3.2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.12 上市地点
3.3 募集配套资金方案
3.3.1 发行股份种类和面值
3.3.2 发行方式和发行对象
3.3.3 定价基准日、定价原则及发行价格
3.3.4 募集配套资金的股票发行价格调整方案
3.3.5 发行数量
3.3.6 锁定期安排
3.3.7 募集配套资金用途
3.3.8 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.3.9 违约责任
3.3.10 上市地点
3.4 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期
4、审议《关于<江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿与奖励协议>的议案》
8、审议《关于签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
11、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》；
2、审议《关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于调整公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<公司章程>的议案》
7、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》；
5、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2015年审计机构的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关审议的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于2014年度利润分配的预案》；
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》
5、审议《关于终止〈福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》；
2、审议《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>之议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事；
2.1选举朱星河先生为董事
2.2选举胡恩雪女士为董事
2.3选举彭伟宏先生为董事
2.4选举周小根先生为董事
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
3.1选举郭华平先生为独立董事
3.2选举王金本先生为独立董事
3.3选举李汉国先生为独立董事
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
4.1选举邓国昌先生为监事
4.2选举李进先生为监事
5、审议《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》
6、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划授出股票期权与限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量；
1.3 激励对象及期权与限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权与限制性股票的行权（授予）价格及行权（授予）价格的确定办法；
1.6 激励对象获授权益、行权的条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 公司、激励对象发生异动的处理。
2、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>之议案》
3、审议《关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
5、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2013年审计机构之议案》；
7、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于变更年审会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
2.1审议《关于本次发行公司债券的发行规模的子议案》
2.2审议《关于本次发行公司债券的期限的子议案》
2.3审议《关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格的子议案》
2.4审议《关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式的子议案》
2.5审议《关于本次发行公司债券的发行方式的子议案》
2.6审议《关于本次发行公司债券的发行对象的子议案》
2.7审议《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》
2.8审议《关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案》
2.9审议《关于本次发行公司债券拟上市的交易所的子议案》
2.10审议《关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>之议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2012年审计机构之议案》；
7、审议《关于修改公司章程之议案》；
8、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》；
9、审议《关于调整独立董事津贴之议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒大高新 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程之议案》
2、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事之议案》 |
| 审议内容 | |
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