| 股东大会通知 公告日期:2024-05-23 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2024-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
3.00 《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举赵耀先生为公司监事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改 <独立董事工作规则 >的议案》
6.00 《关于修改 <监事会议规则 >的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修改公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举雷奕敏先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨林先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘德威先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨鹏飞先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举余祥斌先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举金鹏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李诗田先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 选举方红所先生为第五届监事会监事
3.02 选举孟伟女士为第五届监事会监事
4.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增选杨鹏飞先生为第四届董事会董事的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配的议案
7.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案
9.00 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案
10.00 关于对子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司与杨林先生签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会批准杨林先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
7.00 《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10.00 《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案
2.01 实施主体
2.02 标的公司
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 收购安排
2.06 标的资产的评估值及定价
2.07 支付对价安排以发行股份方式支付交易对价
2.08 发行股份的方式、种类、面值及上市地点
2.09 发行股份的对象及认购方式
2.10 定价基准日、发行价格及定价方式
2.11 发行股份的数量
2.12 股份锁定期以现金方式支付交易对价
2.13 以现金方式支付交易对价安排
以发行可转换债券方式支付对价
2.14 种类与面值
2.15 发行方式、发行对象以及认购方式
2.16 债券期限以及转股期限
2.17 票面利率及付息方式
2.18 转股股份来源
2.19 转股价格
2.20 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.21 转股数量
2.22 锁定期
2.23 有条件强制转股条款
2.24 有条件赎回条款
2.25 有条件回售条款
2.26 转股价格向下修正条款
2.27 转股价格向上修正条款
2.28 其他事项
2.29 业绩承诺与补偿
2.30 期间损益归属及本次发行前上市公司滚存未分配利润安排
2.31 本次收购决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金的议案》
3.01 本次发行可转换债券的方式、种类与面值
3.02 发行对象
3.03 债券期限及转股期限
3.04 票面利率及付息方式
3.05 转股股份来源
3.06 转股价格
3.07 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.08 转股数量、占发行前总股本的比例
3.09 锁定期
3.10 到期赎回条款
3.11 其他事项
3.12 募集配套资金的用途
3.13 本次决议的有效期
4.00 《关于<惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
7.00 《关于与特定对象签署相关法律文件的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于股权转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨林先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘德威先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举余祥斌先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘书锦先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘伟国先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会监事的议案
3.01 选举方红所先生为第四届监事会监事
3.02 选举何姣女士为第四届监事会监事
4.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予条件与行权条件
1.08 激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 激励计划的实施程序
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 公司/激励对象异常情况的处理
1.13 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司英文名称并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次交易不构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案
3.01 实施主体
3.02 标的公司
3.03 交易对方
3.04 标的资产
3.05 交易安排
3.06 标的资产的预估值及拟定价
3.07 交易结构及资金来源
3.08 交易对价的支付安排
3.09 过渡期安排
3.10 本次交易决议的有效期
4.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.00 关于本次交易不构成重组上市的议案
6.00 关于公司本次交易符《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8.00 关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案
9.00 关于本次交易相关的审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于变更全资子公司投资设立有限合伙企业方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于全资子公司拟投资设立有限合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司监事的议案》
3.01 《关于选举何姣女士为公司监事的议案》
3.02 《关于选举方红所先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；
9、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》；
11、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于<2016年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》
1.1实施激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5激励计划的有效期、授予日、解除限售期、禁售期
1.6限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7限制性股票的授予和解除限售条件
1.8激励计划的调整方法和程序
1.9激励计划的会计处理
1.10激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12公司激励对象异常情况的处理
1.13公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
1.14限制性股票的回购注销原则
议案2《关于<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》
议案4《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；
9、《关于公司进行短期投资理财的议案》；
10、《关于对全资子公司提供担保的议案》
11、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》
2.1 本次非公开发行股票的种类和面值
2.2 本次非公开发行股票的发行方式
2.3 本次非公开发行股票的发行对象
2.4 本次非公开发行股票的限售期
2.5 本次非公开发行股票的认购方式
2.6 本次非公开发行股票的发行数量
2.7 本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格
2.8 本次非公开发行股票的除权、除息安排
2.9 本次非公开发行股票募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.11 本次非公开发行股票上市地点
2.12 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
4 《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
5 《关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报相关防范措施（二次修订稿）的议案》
7 《关于公司对外转让所持有广东乐源数字技术有限公司20.45%股权的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划>（草案）的议案》；
3、《关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》；
3.1本次非公开发行股票的种类和面值
3.2本次非公开发行股票的发行方式
3.3本次非公开发行股票的发行对象
3.4本次非公开发行股票的限售期
3.5本次非公开发行股票的认购方式
3.6本次非公开发行股票的发行数量
3.7本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格
3.8本次非公开发行股票的除权、除息安排
3.9本次非公开发行股票募集资金数额及用途
3.10本次非公开发行股票前的滚存利润安排
3.11本次非公开发行股票上市地点
3.12本次非公开发行股票决议的有效期限
4、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
5、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
6、《关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；
7、《关于公司与公司2015年度员工持股计划签署<股份认购协议之终止协议>的议案》；
8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订）的议案》。
9、《关于为全资子公司向境内外金融机构申请授信与借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹组设立深圳中京（前海）投资管理有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事；
1.1.1 选举杨林先生为第三届董事会董事；
1.1.2 选举刘德威先生为第三届董事会董事；
1.1.3 选举傅道臣先生为第三届董事会董事；
1.1.4 选举余祥斌先生为第三届董事会董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举刘书锦先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举李立平先生为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
2.1 选举周刚先生为第三届监事会监事；
2.2 选举景占伟先生为第三届监事会监事。
3、审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》；
4、审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于改组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A 股股票发行方案的议案》；
2.1 本次非公开发行股票的种类和面值；
2.2 本次非公开发行股票的发行方式；
2.3 本次非公开发行股票的发行对象；
2.4 本次非公开发行股票的限售期；
2.5 本次非公开发行股票的认购方式；
2.6 本次非公开发行股票的发行数量；
2.7 本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格；
2.8 本次非公开发行股票的除权、除息安排；
2.9 本次非公开发行股票募集资金数额及用途；
2.10 本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
2.11 本次非公开发行股票上市地点；
2.12 本次非公开发行股票决议的有效期限。
3、审议《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
7.1 公司与杨林签署《附生效条件的股份认购协议》；
7.2 公司与公司2015 年度员工持股计划签署附生效条件的《股份认购协议》。
8、《关于提请公司股东大会批准杨林免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及相关防范措施的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司2015 年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
12、审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；
9、《关于公司进行短期投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2014-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”的议案》。
2、《关于印制线路板（FPCB）产业建设项目变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 交易价格
2.1.4 期间损益归属
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6 发行股票的种类和面值
2.1.7 发行方式
2.1.8 发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 发行对象及认购方式
2.1.11 滚存未分配利润的处理
2.1.12 锁定期安排
2.1.13 拟上市地点
2.1.14 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股票的种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行价格
2.2.4 发行数量
2.2.4 发行对象及认购方式
2.2.6 滚存未分配利润的处理
2.2.7 募集资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 拟上市地点
2.2.10 决议有效期
3、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款及<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》；
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》；
6、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿补充协议>的议案》；
7、《关于批准公司与杨林先生签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>、<非公开发行股份认购补充协议>的议案》；
8、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
10、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
11、《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
12、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划>的议案》。
13、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议议案：
1．《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4．《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5．《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；
6．《关于公司2013年度利润分配的议案》；
7．《关于修订公司章程部分条款的议案》；
8．《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。
（二）独立董事年度述职
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资印制线路板（FPCB）产业项目的议案；
2、关于向金融机构申请借款的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改《监事会议事规则》的议案；
7、关于修改《独立董事工作规则》的议案；
8、关于修改《公司章程》第一百二十一条的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》第三条的议案；
10、关于修改《独立董事工作规则》第五条的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
5.《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
6.《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7.《关于修订公司章程部分条款的议案》；
8.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于募集资金项目投资计划延期的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于制定<惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》。
3、《关于修订公司章程第二十一条的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5.《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
6.《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7.《关于修订公司章程部分条款的议案》；
8.《关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。
9.《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；
10. 《关于公司<注册发行3亿元非公开定向债务金融工具>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案；
2、 关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案；
3、 关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事报酬》的议案
4、 关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事报酬》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中京电子 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于《惠州中京电子科技股份有限公司滚存未分配利润分配方案》的议案；
(2) 关于《公司在2012年12月31日前向境内银行申请备用综合授信额度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配