| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签署资产转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘栋先生出任公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨金才先生出任公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止前次2021年度非公开发行A股股票事项的议案
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金规模和用途
3.07 发行股份的限售期
3.08 本次发行前的滚存利润安排
3.09 上市地点
3.10 本次非公开发行决议有效期
4.00 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案
7.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
8.00 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
9.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会批准王雅珠及其一致行动人免于发出要约的议案
12.00 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
13.00 关于对参股公司增资的议案
14.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
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| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的议案》
2.00 《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《浙江步森服饰股份有限公司2020年度报告》全文及其摘要
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7 《独立董事2020年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
7 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
8 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的议案
11 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举王春江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举杜欣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举赵玉华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举吴彦博先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举肖夏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举姚秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举秦本平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举章力先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举贺小北先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举刘苑女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举林金评女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于向全资子公司增资的议案
5.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于出售部分子公司股权及债务豁免的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销子公司的议案》
2.00 《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《浙江步森服饰股份有限公司2019年度报告》全文及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案》
3.00 关于提名上市公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独立董事
4.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 提名王春江先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.02 提名杜欣先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.03 提名赵玉华先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.04 提名陈仙云女士担任公司第五届董事会非独立董事
4.05 提名王建女士担任公司第五届董事会非独立董事
4.06 提名吴彦博先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.07 提名汪小康先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.08 提名曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请免去赵春霞女士非独立董事职务的议案》
2.00 《关于提请免去封雪女士非独立董事职务的议案》
3.00 《关于提请免去柏亮先生非独立董事职务的议案》
4.00 《关于提请免去苏红女士非独立董事职务的议案》
5.00 《关于提请免去李鑫先生非独立董事职务的议案》
6.00 《关于提请免去孟繁琪先生非独立董事职务的议案》
7.00 《关于提请免去潘祎女士监事职务的议案》
8.00 《关于提请免去韩佳女士监事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度担保计划的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止稠州银行股权转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事
1.2 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事
1.3 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事
1.4 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事
1.5 选举苏红女士为第五届董事会非独立董事
1.6 选举李鑫先生为第五届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事
2.2 选举叶醒先生为第五届董事会独立董事
2.3 选举林明波先生为第五届董事会独立董事
3、 《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事
1.02选举封雪女士为第五届董事会非独立董事
1.03选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事
1.04选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01选举陶宝山先生第五届董事会非独立董事
2.02选举叶醒先生为第五届董事会非独立董事
2.03选举林明波先生为第五届董事会非独立董事
3.00《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举刘燕女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》
2.00《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3.00《关于转让稠州银行股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
2 关于增加公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于延长募集资金项目建设期的议案》；
10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
11、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
3、《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；
4、《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《2015年度财务决算报告》；
（4）《2015年度利润分配的预案》；
（5）《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2015年度报告及其摘要》；
（7）《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）《关于延长募集资金项目建设期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增选公司董事会董事的议案》
1.1 拟增选陈建飞为第四届董事会非独立董事
1.2 拟增选李连达为第四届董事会非独立董事
1.3 拟增选王毓为第四届董事会非独立董事
1.4 拟增选王太安为第四届董事会非独立董事
1.5 拟增选张新民为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2014年度董事会工作报告》；
（2）《2014年度监事会工作报告》；
（3）《2014年度财务决算报告》；
（4）《2014年度利润分配的预案》；
（5）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2014年度报告及其摘要》；
（7）《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长募集资金项目建设期的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》；
2、审议《关于签署<浙江步森服饰股份有限公司、步森集团有限公司与李艳等十四名自然人关于终止步森股份重大资产重组的协议>的议案》；
3、审议《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第四届董事会非独立董事会候选人
①拟选举王建军先生为公司第四届董事会董事；
②拟选举陈能恩先生为公司第四届董事会董事；
③拟选举吴永杰先生为公司第四届董事会董事；
④拟选举陈智君女士为公司第四届董事会董事；
⑤拟选举马礼畏先生为公司第四届董事会董事；
⑥拟选举黄乐英女士为公司第四届董事会董事。
（2）选举公司第四届董事会独立董事会候选人
①拟选举方铭先生为公司第四届董事会独立董事；
②拟选举叶醒先生为公司第四届董事会独立董事；
③拟选举林明波先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》
（1）拟选举叶红英女士为公司第四届非职工代表监事；
（2）拟选举黄存海先生为公司第四届非职工代表监事。
3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定的议案》；
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》；
5、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
（1）本次交易的整体方案
（2）本次资产置换
1）本次交易对方
2）置换资产与注入资产
3）本次资产置换定价依据及交易价格
4）资产置换及置换差额的处理方式
5）期间损益安排
6）与置出资产相关的人员安排
7）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
8）本次重大资产置换决议的有效期限
（3）本次资产出售
1）出售对象
2）出售资产
3）出售资产的定价原则及交易价格
4）期间损益安排
5）与出售资产相关的人员安排
6）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
7）本次重大资产出售决议的有效期限
（4）本次发行股份购买资产
1）发行股份的种类和面值
2）发行方式
3）发行对象和认购方式
4）发行股份的定价依据和数量
5）限售期安排
6）上市地点
7）本次发行股份购买资产决议有效期
（5）募集配套资金
1）发行股份的种类和面值
2）发行方式
3）发行对象和认购方式
4）发行股份的定价依据和数量
5）限售期安排
6）上市地点
7）募集资金用途
8）本次募集配套资金决议有效期
6、审议《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》；
7、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
8、审议《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》；
9、审议《关于与李艳、杜常铭签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之利润补偿协议>的议案》；
10、审议《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》；
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
12、审议《关于确认本次重大资产重组中相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；
13、审议《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
15、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
16、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
17、审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度财务决算报告》；
（4）《2013年度利润分配的预案》；
（5）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2013年度报告及其摘要》；
（7）《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）《关于延长募集资金项目建设期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案需股东大会特别决议通过；
（2）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年度财务决算报告》；
（4）《2012年度利润分配的预案》；
（5）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2012年度报告及其摘要》；
（7）《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）《关于选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）《2011年度财务决算报告》；
（4）《2011年度利润分配的预案》；
（5）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2011年年度报告及其摘要》；
（7）《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2011年半年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
（1）拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事；
（2）拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事；
（3）拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事；
（4）拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事；
（5）拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事；
（6）拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事。
2、审议《关于选举公司第三届独立董事的议案》
（1）拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事；
（3）拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》
（1）拟选举袁华云先生为公司第三届非职工代表监事；
（2）拟选举叶红英女士为公司第三届非职工代表监事。
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《关于续聘立信为公司2011年度财务审计机构的议案》；
（5）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（6）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（7）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（8）审议《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
（9）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（10）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（11）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 步森股份 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于增资铜陵步森服饰有限公司的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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