森马服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-31
公司名称森马服饰
公告日期2021-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2021年半年度利润分配预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-04-13
公司名称森马服饰
公告日期2021-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度报告及其摘要
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 聘请公司2021年度审计机构
7.00 公司2021年-2023年股东回报规划
8.00 关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案
9.00 关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划第三解锁期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-09
公司名称森马服饰
公告日期2020-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举季晓芬女士为第五届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-22
公司名称森马服饰
公告日期2020-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与控股股东签订《股权转让协议》暨关联交易的议案
2.00 关于接受控股股东为公司提供反担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称森马服饰
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度报告及其摘要
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 聘请公司2020年度审计机构
7.00 关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
8.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
9.00 公司第五届董事会非独立董事、第五届监事会监事、高级管理人员薪酬标准
10.00 公司第五届董事会独立董事津贴标准
11.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-05
公司名称森马服饰
公告日期2020-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要
3.00 提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称森马服饰
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邱光和先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举邱坚强先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举周平凡先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举徐波先生为公司第五届董事会董事
1.05 选举邵飞春先生为公司第五届董事会董事
1.06 选举陈新生先生为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举余玉苗先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举朱伟明先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郑培敏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 公司监事会换届选举的议案
3.01 选举姜捷先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举蒋成乐女士为公司第五届监事会监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
7.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-26
公司名称森马服饰
公告日期2019-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称森马服饰
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度报告及其摘要
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 聘请公司2019年度审计机构
7.00 关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
8.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
9.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称森马服饰
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-08
公司名称森马服饰
公告日期2018-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举陈新生先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称森马服饰
公告日期2018-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称森马服饰
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度报告及其摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准
7.00 聘请公司2018年度审计机构
8.00 公司2018年-2020年股东回报规划
9.00 关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案
10.00 浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要
10.01 本计划激励对象的确定依据和范围;
10.02 限制性股票的来源和数量;
10.03 限制性股票的分配情况;
10.04 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;
10.05 限制性股票的授予价格;
10.06 限制性股票的授予与解锁条件;
10.07 本激励计划的调整方法和程序;
10.08 限制性股票会计处理;
10.09 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
10.10 权利和义务;
10.11 本激励计划的变更与终止;
10.12 回购注销的原则。
11.00 浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法
12.00 提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限制性股票激励计划有关事项
13.00 浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要
14.00 提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项
15.00 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称森马服饰
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2016年度财务决算报告》。
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2016年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《聘请公司2017年度审计机构》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-20
公司名称森马服饰
公告日期2016-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司董事会换届选举的议案》
1.1关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举邱光和先生为公司第四届董事会董事
1.1.2选举邱坚强先生为公司第四届董事会董事
1.1.3选举周平凡先生为公司第四届董事会董事
1.1.4选举徐波先生为公司第四届董事会董事
1.1.5选举江少勇为公司第四届董事会董事
1.1.6选举邵飞春先生为公司第四届董事会董事
1.2关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
1.2.1选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举朱伟明先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事
2、《公司监事会换届选举的议案》
2.1选举姜捷先生为公司第四届监事会监事
2.2选举蒋成乐女士为公司第四届监事会监事
3、《公司章程修正案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称森马服饰
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2015年度财务决算报告》。
4、审议《公司2015年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2015年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司与邱坚强发生的预计关联交易》。
8、审议《公司2016年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
9、审议《聘请公司2016年度审计机构》。
10、审议《终止天津仓储物流基地项目》。
11、审议《股权转让协议》。
12、审议《使用剩余超募资金永久性补充流动资金》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-13
公司名称森马服饰
公告日期2016-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《选举独立董事的议案》
1.01、审议《关于选举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案》
1.02、审议《关于选举郑培敏先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称森马服饰
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年半年度利润分配预案》。
2、审议《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案。
3、审议《公司2015年-2017年股东回报规划》。
4、审议《修改公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称森马服饰
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(各项子议案需要逐项审议)
1.1、本计划激励对象的确定依据和范围;
1.2、限制性股票的来源和数量;
1.3、限制性股票的分配情况;
1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;
1.5、限制性股票的授予价格;
1.6、限制性股票的授予与解锁条件;
1.7、本激励计划的调整方法和程序;
1.8、限制性股票会计处理;
1.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
1.10、预留权益的处理;
1.11、权利和义务;
1.12、本激励计划的变更与终止;
1.13、回购注销的原则。
2、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称森马服饰
公告日期2015-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2014年度财务决算报告》。
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2014年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2015年度预计日常关联交易》。
7.1审议公司与邱坚强发生的预计关联交易
7.2审议上海盛夏服饰有限公司与其关联方的交易
8、审议《公司2015年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
10、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称森马服饰
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-17
公司名称森马服饰
公告日期2014-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-20
公司名称森马服饰
公告日期2013-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-08
公司名称森马服饰
公告日期2013-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》
3、审议《公司董事会换届选举的议案》
3.1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.1选举邱光和先生为公司第三届董事会董事
3.1.2选举邱坚强先生为公司第三届董事会董事
3.1.3选举周平凡先生为公司第三届董事会董事
3.1.4选举徐波先生为公司第三届董事会董事
3.1.5选举刘丹静女士为公司第三届董事会董事
3.1.6选举崔新华先生为公司第三届董事会董事
3.2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.2.1选举郭建南先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.2选举谢获宝先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.3选举陈劲先生为公司第三届董事会独立董事
4、审议《公司监事会换届选举的议案》
4.1选举姜捷先生为公司第三届监事会监事
4.2选举蒋成乐女士为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称森马服饰
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2012年度财务决算报告》。
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2013年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
9、审议《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称森马服饰
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修订利润分配政策并修改公司章程的议案》
2、审议《公司2012年-2014年股东回报规划》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-28
公司名称森马服饰
公告日期2012-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称森马服饰
公告日期2012-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度财务决算报告》。
2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
4、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
6、审议《公司2011年度利润分配方案》。
7、审议《公司2012年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》。
8、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称森马服饰
公告日期2011-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-27
公司名称森马服饰
公告日期2011-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-01
公司名称森马服饰
公告日期2011-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<浙江森马服饰股份有限公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
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