| 股东大会通知 公告日期:2024-11-01 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2024-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-13 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2024-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举程诚女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举文琼尧女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举汪本法先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举胡鹏女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举姚迪女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举徐敏女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 公司关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举马长安先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张华平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张璇女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 公司关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举董庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举蔡传永先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5.00 公司关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 公司关于对控股公司提供担保的议案
9.00 公司关于对外提供担保的议案
10.00 公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
11.00 公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 公司关于开展套期保值业务的议案
13.00 公司关于2023年度董事薪酬的议案
14.00 公司关于2023年度监事薪酬的议案
15.00 公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
16.00 公司关于申请注册发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 公司关于变更回购股份用途并注销的议案
5.00 公司关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
6.00 公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案
6.01 补选汪本法先生为公司第五届董事会非独立董事
6.02 补选胡鹏女士为公司第五届董事会非独立董事
6.03 补选徐敏女士为公司第五届董事会非独立董事
7.00 公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
7.01 补选董庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事
7.02 补选蔡传永先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 公司关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 公司关于对控股公司提供担保的议案
9.00 公司关于对外提供担保的议案
10.00 公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
11.00 公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 公司关于开展外汇套期保值业务的议案
13.00 公司关于2022年度董事、监事薪酬的议案
14.00 公司关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.00 公司关于补选第五届监事会监事的议案
3.00 公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
4.00 公司关于拟申请注册发行应收账款资产支持票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5.00 公司关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 公司关于对控股公司提供担保的议案
10.00 公司关于对外提供担保的议案
11.00 公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
12.00 公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13.00 公司关于开展远期结售汇业务的议案
14.00 公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
15.00 公司关于2021年度董事、监事薪酬的议案
16.00 公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
17.00 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
19.00 公司关于修订《监事会议事规则》的议案
20.00 公司关于修订《独立董事工作细则》的议案
21.00 公司关于修订《重大决策管理办法》的议案
22.00 公司关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
23.00 公司关于修订《募集资金管理办法》的议案
24.00 公司关于修订《对外担保管理办法》的议案
25.00 公司关于修订《风险投资管理办法》的议案
26.00 公司关于修订《关联交易制度》的议案
27.00 公司关于修订《控股子公司管理办法》的议案
28.00 公司关于修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案
2.00 公司关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案
3.00 公司关于增加远期结售汇业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于2021年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘贵华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举程诚女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举程金华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举董庆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举文琼尧女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举姚迪女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 公司关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举马长安先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张华平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张璇女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 公司关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举王中天先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举肖本余先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 公司关于第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于与关联人共同投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 公司关于对控股公司提供担保的议案
10.00 公司关于对外提供担保的议案
11.00 公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 公司2020年度董事、监事薪酬的议案
13.00 公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
14.00 公司关于开展2021年度远期结售汇业务的议案
15.00 公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
16.00 公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
17.00 关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
18.00 关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案
19.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 公司关于非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 公司2020年度非公开发行股票预案
4.00 公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
5.00 公司前次募集资金使用情况报告
6.00 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划
7.00 公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司关于对控股公司提供担保的议案
9.00 公司关于对外提供担保的议案
10.00 公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 公司2019年度董事、监事薪酬的议案
12.00 公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案
13.00 公司关于开展2020年度远期结售汇业务的议案
14.00 公司证券投资管理制度
15.00 公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于调整本次募集配套资金方案的议案
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整本次募集配套资金的定价原则
1.03 调整本次募集配套资金的限售期安排
2.00 公司关于开展资产池(票据池)业务的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 标的资产
2.02 交易主体
2.03 标的资产的估值与作价
2.04 对价支付方式
2.05 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
2.06 种类、面值及上市地点
2.07 发行对象和认购方式
2.08 发行价格及定价依据
2.09 发行数量
2.10 股份锁定安排
2.11 种类与面值
2.12 发行方式
2.13 发行对象和认购方式
2.14 发行数量
2.15 转股价格
2.16 转股股份来源
2.17 债券期限
2.18 转股期限
2.19 锁定期
2.20 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.21 回售条款
2.22 转股价格向下修正条款
2.23 担保与评级
2.24 其他事项
2.25 业绩补偿安排
2.26 业绩超额奖励募集配套资金方案
2.27 1、募集配套资金方案概述
2、非公开发行股份募集配套资金
2.28 种类与面值
2.29 发行方式
2.30 发行对象
2.31 发行数量
2.32 发行价格
2.33 限售期安排
2.34 种类与面值
2.35 发行方式及发行对象
2.36 发行数量
2.37 转股价格
2.38 锁定期
2.39 赎回条款
2.40 其他事项
2.41 本次决议的有效期
3.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
9.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
16.00 关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
18.00 关于提请股东大会批准安徽辉隆投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度报告全文及摘要的议案
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司预计2019年度日常关联交易的议案
8.00 公司关于对控股公司提供担保的议案
9.00 公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案
10.00 公司关于对外提供担保的议案
11.00 公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 公司2018年度董事、监事薪酬的议案
13.00 公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案
14.00 公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案
15.00 公司关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2018-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类、数量和比例
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司推选第四届董事会董事候选人的议案
1.00 非独立董事选举
1.01 选举刘贵华先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举王中天先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举程金华先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举邓顶亮先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举文琼尧女士为公司第四届董事会董事
1.06 选举姚迪女士为公司第四届董事会董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨昌辉女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举方庆涛先生为公司第四届董事会独立董事
议案二 关于公司推选第四届监事会监事候选人的议案
3.01 选举陈书明先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举肖本余先生为公司第四届监事会监事
议案三 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告全文及摘要的议案
5.00 公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司预计2018年度日常关联交易的议案
8.00 公司对控股公司提供担保的议案
9.00 公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 公司2017年度董事、监事薪酬的议案
11.00 公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>》及其摘要的议案
2.00关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 公司2016年度董事会工作报告；
(二) 公司2016年度监事会工作报告；
(三) 公司2016年度财务决算报告；
(四) 公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案；
(五) 公司2016年度利润分配预案的议案；
(六) 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
(七) 公司预计2017年度日常关联交易的议案；
(八) 公司对控股公司提供担保的议案；
(九) 公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案；
(十) 公司2016年度董事、监事薪酬的议案；
(十一) 公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 公司2015年度董事会工作报告；
(二) 公司2015年度监事会工作报告；
(三) 公司2015年度财务决算报告；
(四) 公司2015年年度报告及摘要的议案；
(五) 公司2015年度利润分配预案的议案；
(六) 公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
(七) 公司预计2016年度日常关联交易的议案；
(八) 公司对控股子公司提供担保的议案；
(九) 公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案；
(十) 公司董事、监事2015年度薪酬的议案；
(十一) 公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案；
(十二) 关于修改《公司章程》的议案；
(十三) 关于修订公司董事会议事规则的议案；
(十四) 关于修订公司关联交易制度的议案；
(十五) 关于修订公司独立董事工作制度的议案；
(十六) 关于修订公司对外投资管理办法的议案；
(十七) 关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案；
(十八) 关于修订公司控股子公司管理办法的议案；
(十九) 关于修订公司风险投资管理办法的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于对外提供财务资助的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于对外提供财务资助的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 公司2014年度董事会工作报告；
(二) 公司2014年度监事会工作报告；
(三) 公司2014年度财务决算报告的议案；
(四) 公司2014年年度报告及摘要的议案；
(五) 公司2014年度利润分配预案的议案；
(六) 公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
(七) 公司预计2015年度日常关联交易的议案；
(八) 公司对控股子公司提供担保的议案；
(九) 公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案；
(十) 公司董事、监事2014年度薪酬的议案；
(十一) 公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 关于《控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 关于《推选公司第三届董事会董事候选人》的议案；
非独立董事选举：
1、选举李永东先生为公司第三届董事会董事；
2、选举汪斌先生为公司第三届董事会董事；
3、选举曹斌先生为公司第三届董事会董事；
4、选举魏翔先生为公司第三届董事会董事；
5、选举李锐女士为公司第三届董事会董事；
6、选举邓顶亮先生为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
1、选举木利民先生为公司第三届董事会独立董事；
2、选举杨昌辉女士为公司第三届董事会独立董事；
3、选举张华平先生为公司第三届董事会独立董事；
(二) 关于《推选公司第三届监事会监事候选人》的议案;
1、选举程书泉先生为公司第三届监事会监事；
2、选举李焕先生为公司第三届监事会监事。
(三) 关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案;
(四) 关于《修订公司董事会议事规则》的议案;
(五) 关于《修订公司重大决策管理办法》的议案；
(六) 关于《修订公司对外担保管理办法》的议案；
(七) 关于《修订公司股东大会议事规则》的议案；
(八) 关于《修订公司＜章程＞》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)公司2013年度董事会工作报告的议案；
(二)公司2013年度监事会工作报告的议案；
(三)公司2013年度财务决算报告的议案；
(四)公司2013年年度报告及摘要的议案；
(五)关于公司2013年度利润分配预案的议案；
(六)公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
(七)关于公司2014年度预计日常关联交易的议案；
(八)关于对控股子公司提供担保的议案；
(九)关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案；
(十)关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案；
(十一)关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 关于对参股公司增资的关联交易的议案；
(二) 关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业（有限合伙）的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于公司对安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司提供财务资助的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于公司向安徽东森投资有限公司提供财务资助的议案；
(二) 关于公司向贵阳中盟磷业有限公司提供财务资助的议案；
(三) 关于公司向合肥博天化工有限公司提供财务资助的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司对中城建第六工程局集团有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)公司2012年度董事会工作报告的议案；
(二)公司2012年度监事会工作报告的议案；
(三)公司2012年年度报告和年度报告摘要的议案；
(四)公司2012年度财务决算报告的议案；
(五)关于公司2012年度利润分配预案的议案（特别决议）；
(六)公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
(七)关于公司2013年预计日常关联交易的议案（关联方回避）；
(八)关于续聘公司2013年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司对芜湖伟明房地产有限责任公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司对中城建第六工程局集团有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-15 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2012-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
(二) 关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
(三) 关于公司2011年年度报告及摘要的议案；
(四) 关于公司2011年度财务决算与2012年度财务预算报告的议案；
(五) 关于公司2011年度利润分配预案的议案（特别决议）；
(六) 关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案；
(七) 关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
(八) 关于公司2012年预计日常关联交易的议案（关联方回避）；
(九) 关于公司对控股子公司提供财务资助的议案；
(十) 关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案；
(十一) 关于修订《公司章程》的议案（特别决议）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《推选公司第二届董事会董事候选人的议案》；
(二) 审议《推选公司第二届监事会监事候选人的议案》；
(三) 审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
(四) 审议《公司发行公司债券的议案》；
(五) 审议《公司变更2011年度财务报告审计机构的议案》；
(六) 审议《修订＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010 年年度报告及摘要》的议案；
(四) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010 年度财务决算与2011 年财务预算报告》的议案；
(五) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010 年度利润分配预案》的议案；
(六) 关于《调整安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事薪酬》的议案；
(七) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；
(八) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011 年预计日常关联交易》的议案；
(九) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对控股子公司增资》的议案；
(十) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
(十一) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法》
(十二) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；
(十三) 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司控股子公司管理办法》的议案；
(十四) 关于《公司续聘天健正信会计师事务所为公司2011 年度审计机构》的议案；
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
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| 公司名称 | 辉隆股份 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订安徽辉隆农资集团股份有限公司章程的议案》；
2、 审议《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的议案》；
3、审议《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的议案》。
4、审议《关于授权董事会办理变更工商登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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