宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-24
公司名称宝鼎科技
公告日期2019-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于向银行申请授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-01
公司名称宝鼎科技
公告日期2019-02-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告的议案
2.00 2018年度监事会工作报告的议案
3.00 2018年度财务决算报告的议案
4.00 2018年年度报告全文及摘要的议案
5.00 2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于向银行申请授信的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-26
公司名称宝鼎科技
公告日期2018-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈静为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈聪为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称宝鼎科技
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为复榆(张家港)新材料科技有限公司提供关联担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-13
公司名称宝鼎科技
公告日期2018-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称宝鼎科技
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-15
公司名称宝鼎科技
公告日期2017-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称宝鼎科技
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称宝鼎科技
公告日期2017-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称宝鼎科技
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于向银行申请授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称宝鼎科技
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 审议关于调整《公司2016年非公开发行股票方案》的议案
3 审议关于修订《公司2016年非公开发行股票预案》的议案
4 审议关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案
5 审议关于修订《非公开发行股份募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 审计关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议补充协议》的议案
7 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8 审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案
9 审议关于2016年9月修订《第一期员工持股计划(草案)》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称宝鼎科技
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
2审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
3审议关于补选董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称宝鼎科技
公告日期2016-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称宝鼎科技
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《2015年度财务决算报告》的议案
4关于《2015年年度报告及摘要》的议案
5关于《2015年度利润分配预案》的议案
6关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
8关于《公司章程》中新增军工事项特别条款的议案
9关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称宝鼎科技
公告日期2016-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象与认购方式
2.4发行价格及定价方式
2.5发行数量
2.6限售期安排
2.7募集资金用途
2.8滚存未分配利润安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、审议《关于<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
11、审议《关于2016年3月修订<第一期员工持股计划(草案)>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-26
公司名称宝鼎科技
公告日期2015-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更公司名称的议案
2关于修订公司经营范围的议案
3关于修订《公司章程》部分条款的议案
4关于董事会换届选举的议案
4.1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.1.1关于选举朱宝松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.1.2关于选举朱丽霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.1.3关于选举吴建海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.1.4关于选举蒋益民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.1.5关于选举靳辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.1.6关于选举陈吕军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.2.1关于选举孟晓俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.2.2关于选举丛培国先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.2.3关于选举魏飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5关于监事会换届选举的议案
5.1关于选举陈静为公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.2关于选举陈聪为公司第三届监事会股东代表监事的议案
6关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-26
公司名称宝鼎科技
公告日期2015-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为亿昇(天津)科技有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-18
公司名称宝鼎科技
公告日期2015-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事项的议案》。
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行方式
4.3 发行对象及认购方式
4.4 发行价格及定价方式
4.5 发行数量
4.6 限售期安排
4.7 募集资金用途
4.8 滚存未分配利润安排
4.9 上市地点
4.10 本次非公开发行决议的有效期限
5、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于非公开发行募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、审议《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11、审议《关于<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-13
公司名称宝鼎科技
公告日期2015-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向银行申请授信的议案》
2、审议《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称宝鼎科技
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告》的议案
4、审议《关于公司2014年年度报告及摘要》的议案
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称宝鼎科技
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、《关于公司2013年度财务决算报告》的议案
4、《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案
5、《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
6、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案
8、《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-20
公司名称宝鼎科技
公告日期2013-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-05
公司名称宝鼎科技
公告日期2013-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《重大投资决策制度》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称宝鼎科技
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案;
2、《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、《关于公司2012年度财务决算报告》的议案;
4、《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案;
5、《关于公司2012年度利润分配预案》的议案;
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)》的议案 ;
8、《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案;
9、审议《关于公司向银行申请融资的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-01
公司名称宝鼎科技
公告日期2012-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
(1)关于选举朱宝松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
(2)关于选举朱丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案;
(3)关于选举吴建海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
(4)关于选举朱根连先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
(1)关于选举张金先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
(2)关于选举辛金国先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
(3)关于选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
(1)关于选举陈静女士为公司第二届监事会监事的议案;
(2)关于选举郭蔚荣先生为公司第二届监事会监事的议案;
4、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称宝鼎科技
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于制定《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称宝鼎科技
公告日期2012-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-06
公司名称宝鼎科技
公告日期2012-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2012年度财务预算方案》的议案
4、审议关于公司《2011年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《<2011年年度报告及摘要》的议案
6、审议关于公司《2011年度利润分配预案》的议案
7、审议公司董事会《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议关于《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案
9、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-05
公司名称宝鼎科技
公告日期2011-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-03
公司名称宝鼎科技
公告日期2011-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称宝鼎科技
公告日期2011-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011 年度财务预算方案>的议案》
4、审议《关于公司<2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5、审议《关于聘请2011 年度审计机构的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司< 2010 年年度报告及摘要>的议案》

审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-10
公司名称宝鼎科技
公告日期2011-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
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