| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度利润分配预案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案》
8.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
9.00 《2023年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2024年度为子公司担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《未来三年(2024-2026)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构》
8.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
13.00 《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举公司第六届董事会非独立董事》
1.01 《选举祝恩福先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举徐卫忠先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《选举公司第六届董事会独立董事》
2.01 《选举廖安先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举李一鸣先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举宁华波先生为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《选举公司第六届监事会非职工代表监事》
3.01 《选举高叶根先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举钟诗梦女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.00 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
7.00 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》
2.00 《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
4.00 《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
5.00 《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
2.00 《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度利润分配预案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构》
8.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2021年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2022年度为全资子公司担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于补选张伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》
14.00 《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年(27.5%计)高洁净食品、电子级过氧化氢项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度财务决算报告》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度利润分配预案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构》
8.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年度为全资子公司担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《未来三年(2021-2023)股东回报规划》
12.00 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度利润分配预案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构》
8.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2019年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2020年度为控股子公司担保的议案》
10.00 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
11.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12.00 《关于选举非独立董事的议案》
12.01 《选举罗睿婷女士为公司第五届董事会非独立董事》
12.02 《选举林巍先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《选举公司第五届董事会非独立董事》
1.01 《选举祝恩福先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举周岳陵女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举肖勇军先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举徐卫忠先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《选举公司第五届董事会独立董事》
2.01 《选举廖安先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举李一鸣先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《选举公司第五届监事会非职工代表监事》
3.01 《选举张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举余波女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构》
8.00 《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》
9.00 《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》
10.00 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
2.00 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》
6.00 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
7.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构》
9.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
10.00 《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》
12.00 《未来三年(2018-2020)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案》
2.00 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立控股子公司湖南凯美特电子特种稀有气体有限公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》
议案二《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
议案三《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度董事会工作报告》
议案二《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度监事会工作报告》
议案三《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度财务决算报告》
议案四《湖南凯美特气体股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
议案五《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度利润分配预案》
议案六《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
议案七《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
议案八《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构》
议案九《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
议案十《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案十一《2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的议案》
议案十二《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案。
1.1《选举祝恩福先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.2《选举周岳陵女士为公司第四届董事会非独立董事》；
1.3《选举肖勇军先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.4《选举徐卫忠先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.5《选举张伟先生为公司第四届董事会非独立董事》。
2、审议《选举公司第四届董事会独立董事》的议案。
2.1《选举陈步宁先生为公司第四届董事会独立董事》；
2.2《选举蔡翔先生为公司第四届董事会独立董事》；
2.3《选举常启军先生为公司第四届董事会独立董事》。
3、关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案。
3.1《选举张晓辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事》；
3.2《选举余波女士为公司第四届监事会非职工代表监事》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案；
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构》的议案；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
11、审议《2015年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2016年度为控股子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构》的议案；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
11、审议《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案；
12、审议《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
议案二 《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
议案三 《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
议案四 《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
议案五 《关于会计政策变更的议案》
议案六 《关于使用安庆炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目超募资金节余利息永久性补充流动资金的议案》
议案七 《关于使用银行承兑汇票支付2万吨液体氩气项目建设款项并以募集资金等额置换的议案》
议案八 《关于受让并增资控股子公司福建福源凯美特气体有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构》；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
11、审议《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》；
12、审议《关于设立控股子公司福建福源凯美特气体有限公司实施4000Nm3/h火炬气综合利用项目的议案》。
13、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。
2、审议《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案。
2.1《选举祝恩福先生为公司第三届董事会非独立董事》；
2.2《选举周岳陵女士为公司第三届董事会非独立董事》；
2.3《选举肖勇军先生为公司第三届董事会非独立董事》；
2.4《选举徐卫忠先生为公司第三届董事会非独立董事》；
2.5《选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事》。
3、审议《选举公司第三届董事会独立董事》的议案。
3.1《选举廖安先生为公司第三届董事会独立董事》；
3.2《选举常启军先生为公司第三届董事会独立董事》；
3.3《选举蔡翔先生为公司第三届董事会独立董事》。
4、关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案。
4.1《选举张晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；
4.2《选举余波女士为公司第三届监事会非职工代表监事》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构》；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议
案，
2、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回
报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案, 此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；
2、审议《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案，.
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2012年度预计关联交易》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
11、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
12、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司对外担保管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案：
2、审议《修订<湖南凯美特气体股份有限公司章程>部分条款》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》；
2、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》；
3、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2010年度独立董事述职报告并将在2010年度股东大会上进行述职；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案；
6、审议《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案；
8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
9、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
11、审议《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；
12、审议《调整独立董事薪酬》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
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| 公司名称 | 凯美特气 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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