| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告及摘要
6.00 关于向银行申请综合授信的议案
7.00 关于修订《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》的议案
8.00 关于修订和制定公司内部治理制度的议案
9.00 关于制定2024年度董事、监事薪酬方案的议案
10.00 关于《安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补独立董事候选人的议案
2.00 关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于增补非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于向银行申请综合授信的议案
7.00 关于修订《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》的议案
8.00 关于确认2022年度董事、监事薪酬并制定2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 关于选举朱国全先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举袁其荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举胡蓁女士为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举徐俊先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张鉴平女士为第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举左声兵先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 关于选举袁天荣女士为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举罗忆松先生为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举吴玉光先生为第六届董事会独立董事的议案关于监事会换届选举的议案
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举宋双江先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨国舜先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于调整董事津贴的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于终止公司募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于修订《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》的议案
11.00 关于修订公司制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 增补第五届监事会非职工监事的议案
2.01 关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案
2.02 关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与融捷投资控股集团有限公司及中航信托股份有限公司签订合作框架协议的议案
2.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6.00 2020年年度报告及摘要
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于增补独立董事候选人的议案
10.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 未来三年(2021-2023年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案
2.00 关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案
3.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案
2.00 关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案
3.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续签订托管协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事会候选人的议案
1.01 关于选举袁其荣先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举于泷先生为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事会候选人的议案
2.00 关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6.00 2019年年度报告及摘要
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于使用闲置募集资金和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于增加注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于董事会换届选举的议案
1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 关于选举金国清先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举金政辉先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举方君女士为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举李刚先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举朱国全先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张晓峰女士为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 关于选举顾海英女士为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举袁天荣女士为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举罗忆松先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举桂芳娥女士为第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举刘波女士为第五届监事会监事的议案
4.00 关于第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6.00 2018年年度报告及摘要
7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6.00 2017年年度报告及摘要
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
9.00 关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 可转债存续期限
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股股数确定方式
11.09 转股价格的确定及其调整
11.10 转股价格的向下修正条款
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金管理及存放账户
11.20 本次决议的有效期
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13.00 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
14.00 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺》的议案
15.00 关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
16.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
17.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18.00 关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
19.00 未来三年(2018-2020年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》；
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于增补董事会候选人的议案》；
9.1、关于选举李刚先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.2、关于选举朱国全先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.3、关于选举张晓峰女士为第四届董事会非独立董事的议案
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1关于选举金国清先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.1.2 关于选举金政辉先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.1.3关于选举金平辉女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.1.4关于选举俞绍斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.1.5关于选举李世舵先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.1.6关于选举方君女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1关于选举夏成才先生为第四届董事会独立董事的议案
1.2.2关于选举顾海英女士为第四届董事会独立董事的议案
1.2.3关于选举孙素明女士为第四届董事会独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1关于选举桂芳娥女士为第四届监事会监事的议案
2.2关于选举刘波女士为第四届监事会监事的议案
3、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）》；
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于日常关联交易的议案》；
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于投资建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告》及摘要；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
11.1发行股票的种类及面值
11.2发行方式及发行时间
11.3发行对象及认购方式
11.4发行数量
11.5发行价格与定价方式
11.6限售期
11.7募集资金用途
11.8滚存利润安排
11.9决议有效期
11.10本次非公开发行股票的上市地点
12、《关于公司非公开发行股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
13、《关于<安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
15、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
16、《关于修订<公司章程>的议案》；
17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
19、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
20、《关于修订<关联交易制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告》及摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于投资建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
2.2 向公司原有股东配售安排
2.3 关于本次发行公司债券的品种及债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 本决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-13 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2013-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》，本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票制。
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举金国清先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举金政辉先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举金平辉女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举俞绍斌先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举李世舵先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举方君女士为第三届董事会非独立董事。
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举武希彦先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举夏成才先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举程贤权先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事采用累积投票制。
2.1 选举桂芳娥女士为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举刘波女士为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告》及摘要；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》；
2、《关于选举武希彦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、《董事、监事薪酬管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
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| 公司名称 | 司尔特 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增加注册资本的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的预案》；
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
15、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
16、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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