| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举赵凯为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举孙锋为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举孙耀忠为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李明黎为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘红玉为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举李江为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举赵书峰为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举孙玉福为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举方拥军为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举侯向阳为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举摆向荣为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举王宇为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展涌金司库业务的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022度年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行数量及认购方式
2.04 发行方式及发行时间
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》
8.00 《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展涌金司库业务的议案》
8.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于开展涌金司库业务的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于2020年年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举孙耀志同志为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举孙耀忠同志为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举孙锋同志为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李明黎同志为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举张明华同志为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举梁中华同志为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举孙玉福同志为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举方拥军同志为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举李培才同志为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举摆向荣同志为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举王宇同志为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2019年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2018年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年员工持股计划管理细则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2017年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于<累积投票制度实施细则>的议案》
11.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事
1.01 选举孙耀志先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙耀忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举孙锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李明黎先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张明华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举梁中华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事
2.01 选举魏安力先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张复生先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张道庆先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》—选举股东代表监事
3.01 选举摆向荣女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举董彬先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于调整公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于<2016年年度董事会工作报告>的议案》
2．《关于<2016年年度监事会工作报告>的议案》
3．《关于<2016年年度财务决算报告>的议案》
4．《关于<2017年年度财务预算报告>的议案》
5．《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
6．《关于2016年年度利润分配预案的议案》
7．《关于<2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8．《关于续聘会计师事务所的议案》
9．《关于<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
10．《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2015年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2015年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
8、审议《关于<2015年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2014年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2015年年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2014年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于<2014年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于向银行申请综合授信额度的议案
2. 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《利润分配管理制度》的议案
2.关于聘任2014年度审计机构的议案
3.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.关于本次非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象
（3）发行数量及认购方式
（4）发行方式及发行时间
（5）定价基准日、发行价格及定价方式
（6）本次发行股票的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金投向
（9）本次发行前的滚存利润安排
（10）发行决议有效期
5.《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6.《 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
7.《关于前次募集资金使用报告的议案》
8.《关于公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》
9.《关于提请股东大会同意豁免宛西控股要约收购义务的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于董事会换届选举的议案
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举孙耀志先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3选举孙锋先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4选举李明黎先生为第五届董事会非独立董事
1.1.5选举张明华先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6选举梁中华先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举安庆衡先生为第五届董事会独立董事
1.2.2选举张复生先生为第五届董事会独立董事
1.2.3选举张道庆先生为第五届董事会独立董事
2．关于监事会换届选举的议案
2.1选举摆向荣女士为公司第五届股东代表监事
2.2选举董彬先生为公司第五届股东代表监事
3．关于修改《公司章程》及其附件的议案
4．关于制定《未来三年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度财务预算报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；
7、审议《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度财务预算报告》；
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》；
7、审议《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300万只汽车部件项目的议案》
2、审议《关于向中信银行南阳分行新增授信额度的议案》
3、审议《关于向中国银行西峡支行申请项目贷款的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于向广东发展银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
6、审议《2011年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
8、审议《关于聘用2012 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-25 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2011-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第四届董事会非独立董事：
（1）选举孙耀志先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举孙耀忠先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举孙锋先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举李明黎先生为公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举张明华先生为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举摆向荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2）选举董彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 飞龙股份 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度财务预算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配方案的预案》；
6、审议《2010 年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于聘用2011 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11、审议《关于提高公司独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于使用超募资金10000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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