| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.05 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》
5.00 审议《关于公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》
2.00 审议《关于公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
1.01 (1)关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计
1.02 (2)关于调整与中煤国际租赁有限公司2023年度日常关联交易预计
1.03 (3)关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计
1.04 (4)关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2023年度日常关联交易预计
1.05 (5)关于调整与林州重机商砼有限公司2023年度日常关联交易预计
1.06 (6)关于调整与林州重机矿业有限公司2023年度日常关联交易预计
1.07 (7)关于调整与林州军静物流有限公司2023年度日常关联交易预计
1.08 (8)关于调整与林州海水物流有限公司2023年度日常关联交易预计
2.00 审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 逐项审议《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.02 (2)关于与中煤国际租赁有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.03 (3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.04 (4)关于与北京中科虹霸科技有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.05 (5)关于与林州重机商砼有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.06 (6)关于与林州重机矿业有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.07 (7)关于与林州军静物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.08 (8)关于与林州海水物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
7.09 (9)关于与林州富超贸易有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计
8.00 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9.00 审议《关于公司核销部分长期债务的议案》
10.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及津贴标准的议案》
11.00 审议《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
14.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
14.01 （1）发行股票的种类和面值
14.02 （2）发行方式
14.03 （3）发行数量
14.04 （4）发行对象及认购方式
14.05 （5）发行价格及定价方式
14.06 （6）募集资金数额与用途
14.07 （7）限售期安排
14.08 （8）上市地点
14.09 （9）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
14.10 （10）本次发行股票决议有效期
15.00 审议《关于公司<向特定对象发行股票预案>的议案》
16.00 审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
17.00 审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的议案》
18.00 审议《关于公司<向特定对象发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案》
19.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
20.00 审议《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
21.00 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
22.00 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
23.00 审议《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
24.00 选举公司第六届董事会非独立董事
24.01 选举候选人韩录云女士为公司第六届董事会非独立董事
24.02 选举候选人赵正斌先生为公司第六届董事会非独立董事
24.03 选举候选人郭日仓先生为公司第六届董事会非独立董事
24.04 选举候选人吕占国先生为公司第六届董事会非独立董事
25.00 选举公司第六届董事会独立董事
25.01 选举候选人文光伟先生为公司第六届董事会独立董事
25.02 选举候选人宋绪钦先生为公司第六届董事会独立董事
25.03 选举候选人郭永红先生为公司第六届董事会独立董事
26.00 审议《关于监事会换届选举的议案》-选举候选人吕江林先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第五届董事会独立董事-选举公司第五届董事会独立董事候选人文光伟先生为公司独立董事
2.00 审议《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2021年度财务决算报告》
6.00 审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 逐项审议《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计
7.02 (2)关于与中煤国际租赁有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计
7.03 (3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计
7.04 (4)关于与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计
7.05 (5)关于与林州重机商砼有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计
7.06 (6)关于与林州重机矿业有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计
8.00 审议《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及津贴标准的议案》
10.00 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11.00 审议《关于公司对外提供担保及互保的议案》
12.00 审议《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司贷款业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2020年度财务决算报告》
6.00 审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》
7.00 逐项审议《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计
7.02 (2)关于与中煤国际租赁有限公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计
7.03 (3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计
7.04 (4)关于与林州重机商砼有限公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计
7.05 (5)关于与北京中科虹霸科技有限公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计
7.06 (6)关于与林州重机矿业有限公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计
8.00 审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及津贴标准的议案》
10.00 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议案》
13.00 审议《关于拟与中农颖泰林州生物科园有限公司继续签订<互保协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司收购股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》
2.00 审议《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
2.00 审议《关于继续为子公司融资租赁业务进行担保的议案》
3.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 审议《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
9.00 审议《关于转让全资子公司股权后形成对外财务资助的议案》
10.00 审议《关于公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度财务决算报告》
4.00 审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2019年年度报告及其摘要》
6.00 审议《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 逐项审议《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计
7.02 (2)关于与中煤国际租赁有限公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计
7.03 (3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计
7.04 (4)关于与林州重机商砼有限公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计
7.05 (5)关于与北京中科虹霸科技有限公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计
7.06 (6)关于与林州重机矿业有限公司2020年度日常关联交易预计
8.00 审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9.00 选举公司第五届董事会非独立董事
9.01 选举郭现生先生为公司第五届董事会董事候选人
9.02 选举韩录云女士为公司第五届董事会董事候选人
9.03 选举郭钏先生为公司第五届董事会董事候选人
9.04 选举赵正斌先生为公司第五届董事会董事候选人
9.05 选举郭日仓先生为公司第五届董事会董事候选人
9.06 选举吕江林先生为公司第五届董事会董事候选人
10.00 选举公司第五届董事会独立董事
10.01 选举朱小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人
10.02 选举宋绪钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人
10.03 选举郭永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人
11.00 审议《关于监事会换届选举的议案》-选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人
12.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及津贴标准的议案》
13.00 审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》
2.00 审议《关于补充审议股权转让补充协议书二的议案》
3.00 审议《关于继续签订<互保协议>的议案》
4.00 审议《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》
5.00 审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度财务决算报告》
4.00 审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2018年年度报告及其摘要》
6.00 审议《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 逐项审议《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
7.02 (2)关于与中煤国际租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
7.03 (3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
7.04 (4)关于与林州重机商砼有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
7.05 (5)关于与北京中科虹霸科技有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
7.06 (6)关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司2019年度日常关联交易预计
8.00 审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 审议《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
10.00 审议《关于董事、监事及高管2019年度薪酬及津贴标准的议案》
11.00 审议《关于签署〈互保协议〉的议案》
12.00 审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》
13.00 审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第四届董事会独立董事
1.01 (1)选举公司第四届董事会董事候选人李伟真女士为公司独立董事
1.02 (2)选举公司第四届董事会董事候选人楚金桥先生为公司独立董事
2.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
4.00 审议《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
6.00 审议《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2017年年度报告及其摘要》
6.00 关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 逐项审议《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
7.02 (2)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
7.03 (3)关于与鸡西金顶重机制造有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
7.04 (4)关于与中煤国际租赁有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
7.05 (5)关于与林州重机商砼有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
7.06 (6)关于与北京中科虹霸科技有限公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计
8.00 审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 审议《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
10.00 审议《关于董事高管2018年度薪酬及津贴标准的议案》
11.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
13.00 审议《关于公司筹划员工持股计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
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| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于提请股东大会批准郭浩先生免于以要约收购方式增持股份的议案》
2.00、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
3.00、《关于继续签订互保协议的议案》-关于与林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》
4.00、《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
5.00、《关于公司收购资产的议案》
6.00、《关于公司董事、高管辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配方案的议案》
5《2016年年度报告及其摘要》
6《关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7逐项审议《关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于与林州重机铸锻有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（3）关于与中煤国际租赁有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（8）关于与亿通融资租赁有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（9）关于与郑州三山石油技术有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
（11）关于与林州重机商砼有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
8《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
10《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事
（2）选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事
（3）选举公司第四届董事会董事候选人郭钏先生为公司董事
（4）选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事
（5）选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事
（6）选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事
（7）选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事
（8）选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事
(9)选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事
11《关于监事会换届选举的议案》
11.1选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事
12《关于董事高管2017年度薪酬及津贴标准的议案》
13《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14《关于变更募投项目实施主体的议案》
15《关于调整〈非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》
16逐项审议《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案（第三次修订）》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价方式
（6）募集资金数额及用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
（10)本次发行申请有效期
17《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》
18《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
20《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》
21《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
22《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
23《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2 《关于调整募集资金投资项目并修订〈非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第二次修订）〉的议案》
议案3 《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》
议案4 逐项审议《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案（第二次修订）》
议案4.1 子议案（1）发行股票的种类和面值
议案4.2 子议案（2）发行方式
议案4.3 子议案（3）发行数量
议案4.4 子议案（4）发行对象及认购方式
议案4.5 子议案（5）发行价格及定价方式
议案4.6 子议案（6）募集资金数额及用途
议案4.7 子议案（7）限售期
议案4.8 子议案（8）上市地点
议案4.9 子议案（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
议案4.10 子议案（10)本次发行申请有效期
议案5 《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第二次修订）》
议案6 《关于与郭浩签署附条件生效的股份认购合同的议案》
议案7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
议案9 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于预计与林州重机矿业有限公司2016年度日常关联交易暨担保事项的议案》
2《关于为融资租赁客户提供回购担保延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售部分资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于转让林州重机矿业有限公司股权暨关联交易的议案》；
3、审议《关于转让七台河重机金柱机械制造有限责任公司股权暨关联交易的议案》；
4、审议《关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股权暨关联交易的议案》；
5、审议《关于预计与林州重机商砼有限公司2016年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价方式
（6）募集资金数额及用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
（10)本次发行申请有效期
3、审议《关于<非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案（修订稿）》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于<非公开发行股票预案>的议案（修订稿）》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
7、审议《关于变更2015年度内部控制审计机构的议案》。
8、审议《2015年度董事会工作报告》。
9、审议《2015年度监事会工作报告》。
10、审议《2015年度财务决算报告》。
11、审议《2015年度利润分配方案》。
12、审议《2015年度报告及其摘要》。
13、审议《关于续聘2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
14、逐项审议《关于2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》；
14-1关于与林州重机铸锻有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-2关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-3关于与中煤国际租赁有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-4关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-5关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-6关于与鸡西金顶重机制造有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-7关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-8关于与亿通融资租赁有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
14-9关于与西安重装信息科技有限公司2015年度日常关联交易确认及与郑州三山石油技术有限公司2016年度日常关联交易预计的议案；
14-10关于与北京中科虹霸科技有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案。
15、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
16、审议《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
17、审议《关于董事高管2016年度薪酬及津贴标准的议案》。
18、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》。
19、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
20、审议《关于为关联子公司融资提供担额度的议案》。
21、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》（第三届董事会第二十四次会议审议通过）
2 《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》（第三届董事会第二十四次会议审议通过）
3 《关于合资设立商业保理公司的议案》（第三届董事会第二十四次会议审议通过）
4 《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供关联担保的议案》（第三届董事会第二十一次会议审议通过）
2 《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的议案》（第三届董事会第二十一次会议审议通过）
3 《关于增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的续授信业务提供关联担保的议案》。
（二）审议《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司融资租赁业务提供关联担保的议案》。
（三）审议《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
（四）审议《关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务提供关联担保的议案》。
（五）审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
（六）审议《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》。
（七）审议《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案的议案
5 2014年度报告及其摘要
6 关于续聘2015年度财务审计机构的议案
7 关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案
8 逐项审议《关于2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于与林州重机铸锻有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案
（3）关于与中煤国际租赁有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案
（8）关于与亿通融资租赁有限公司2015年度日常关联交易预计的议案
（9）关于与西安重装信息科技有限公司2015年度日常关联交易预计的议案
（10）关于与中科唯实科技（北京）有限公司2015年度日常关联交易预计的议案
9 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
10 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
11 关于董事高管2015年度薪酬及津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的议案》
（二）审议《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（二）审议《关于签订互保协议暨关联交易的议案》
（三）审议《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
（四）审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于会计政策变更的议案》
（六）审议《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》
（七）审议《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》
（八）审议《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（九）审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》
（十）审议《关于调整本次非公开发行公司股票股东大会决议有效期的议案》
（十一）审议《关于更正前期会计差错及关联交易和关联方资金往来的议案》
（十二）审议《关于预计2014年度与合营公司日常关联交易的议案》
（十三）审议《关于提名选举张复生先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价方式
（6）募集资金数额及用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的分配
（10）决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《林州重机集团股份有限公司与郭现生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
8、审议《林州重机集团股份有限公司与宋全启签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准郭现生先生免于以要约收购方式增持股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
11、审议《关于补选公司第三届董事会董事、独立董事的议案》
（1）补选公司第三届董事会董事候选人郭钏先生为公司董事；
（2）补选公司第三届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事；
（3）补选公司第三届董事会董事候选人冷兴江先生为公司董事；
（4）补选公司第三届董事会独立董事候选人尹效华先生为公司独立董事；
12、审议《关于修改公司经营范围的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》
14、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2014-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 林州重机集团股份有限公司关于放弃对参股子公司同比例增资权的议案(第三届董事会第一次会议审议通过)
2 林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中关联担保额度的议案(第三届董事会第四次会议审议通过)
3 林州重机集团股份有限公司关于加快公司战略转型的规划纲要(第三届董事会第五次会议审议通过)
4 林州重机集团股份有限公司关于拟受让天津三叶虫能源技术服务有限公司部分股权的议案(第三届董事会第六次会议审议通过)
5 林州重机集团股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案(第三届董事会第六次会议审议通过)
6 林州重机集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案(第三届董事会第六次会议审议通过)
7 关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案(第三届董事会第六次会议审议通过) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案的议案》；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、逐项审议《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》；
（1）关于与林州重机铸锻有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案
（3）关于与中煤国际租赁有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案
8、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
10、审议《关于变更经营范围的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人
（1）选举公司第三届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事；
（2）选举公司第三届董事会董事候选人宋全启先生为公司董事；
（3）选举公司第三届董事会董事候选人司广州先生为公司董事；
（4）选举公司第三届董事会董事候选人田连成先生为公司董事；
（5）选举公司第三届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事；
（6）选举公司第三届董事会董事候选人郭书生先生为公司董事；
独立董事候选人
（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人宋绪钦先生为公司独立董事；
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人胡省三先生为公司独立董事；
（3）选举公司第三届董事会独立董事候选人朱小平先生为公司独立董事；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》；
选举监事候选人吕江林先生为公司第三届监事会股东代表监事。
14、审议《关于董事高管薪酬及津贴标准的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 林州重机集团股份有限公司募集资金管理制度（修订）
2 林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案
3 林州重机集团股份有限公司关于为合营公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《林州重机集团股份有限公司关于拟签订<租赁物买卖合同>和<回购及保证担保合同>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》。
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配方案的议案
5 2012年年度报告及其摘要
6 关于续聘2013年度审计机构的议案
7 逐项审议《关于2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于与林州重机铸锻有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（3）关于与中煤国际租赁有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
8 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
11 关于变更部分募投项目投资方案并永久性补充流动资金的议案
12 关于公司董事高级管理人员薪酬方案的议案
13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14 关于公开发行公司债券方案的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》（第二届董事会第二十六次会议审议通过）；
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于增加公司2012年度部分日常关联交易的议案》（第二届董事会第二十七次会议审议通过）；
3、审议《林州重机集团股份有限公司关联交易管理制度》（第二届董事会第二十八次会议审议通过）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案（第二届董事会第二十一次会议审议通过》
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案（第二届董事会第二十三次会议审议通过》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案（第二届董事会第十九次会议审议通过）》；
3、审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案（第二届董事会第二十次会议审议通过）》；
4、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司日常关联交易的议案》；
5、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与中煤国际租赁有限公司日常关联交易的议案》；
6、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与西安重装澄合煤矿机械有限公司日常关联交易的议案》；
8、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与鸡西金顶重机制造有限公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2012-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》；
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年度日常关联交易确认及2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
9、逐项审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
10、审议《关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于用超募资金补充流动资金的议案》；
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于签订<日常关联交易协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2011-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》
2、审议《林州重机集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议议案：《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2010年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7、审议《公司与林州重机铸锻有限公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
14、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
15、审议《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；
16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
17、会议还将听取独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 林州重机 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》；
2、审议《关于在公司经营范围中增加“采煤机和掘进机”产品的议案》；
3、审议《关于增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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