| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案
2.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
2.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年年度报告>及其摘要的议案
2.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
2.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2020年年度报告>及其摘要的议案
2.00 关于<2020年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2020年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2020年度财务决算报告>的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案
9.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
2.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司类型变更的议案
2.00 关于注销分公司的议案
3.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案
4.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
5.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
6.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案
7.00 关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案
8.00 关于公司董事薪酬及津贴方案的议案
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案
11.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
12.01 发行股票种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象和认购方式
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 上市地点
12.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
12.09 本次发行决议有效期限
12.10 募集资金的数量及用途
13.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
14.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
16.00 关于相关主体作出非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
17.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
19.00 关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于变更2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2020-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于董事会提前换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举董事候选人曾超林先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举董事候选人曾超懿先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举董事候选人曾明柳女士为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举董事候选人曾益柳女士为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举董事候选人吴细华先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举董事候选人梁洪波先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于董事会提前换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举独立董事候选人李书锋先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举独立董事候选人刘亚先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举独立董事候选人洪茂椿先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 关于监事会提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举监事候选人刘素君女士为公司第五届监事会股东代表监事
6.02 选举监事候选人匡义斌先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年度董事薪酬的议案
8.00 关于2020年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
1.01 整体方案重大资产置换
1.02 交易各方
1.03 交易标的
1.04 定价原则
1.05 资产交割
1.06 负债的转移
1.07 人员接收及安置
1.08 期间损益发行股份购买资产
1.09 发行股份的种类和面值
1.10 发行方式
1.11 发行对象及认购方式
1.12 定价基准日及发行价格
1.13 发行数量
1.14 期间损益
1.15 发行股份上市地点
1.16 股份转让
1.17 锁定期安排
1.18 盈利预测补偿
1.19 滚存未分配利润
1.20 决议的有效期
2.00 关于<新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
3.00 关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案
4.00 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
4.01 签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让之框架协议》
4.02 签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议
4.03 签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议
4.04 签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
5.00 关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
7.00 关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第四十三条和%公司证券发行管理办法>相关规定的议案
8.00 关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
9.00 关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案
10.00 关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
11.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于提请股东大会批准石河子市锦隆能源产业链有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
15.00 新界泵业集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
7.00 关于2019年度董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举董事候选人许敏田为第四届董事会非独立董事
2.02 选举董事候选人施召阳为第四届董事会非独立董事
2.03 选举董事候选人张俊杰为第四届董事会非独立董事
2.04 选举董事候选人严先发为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举独立董事候选人牟介刚为第四届董事会独立董事
3.02 选举独立董事候选人甘为民为第四届董事会独立董事
3.03 选举独立董事候选人周岳江为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举监事候选人张宏为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举监事候选人朱美珍为第四届监事会股东代表监事
5.00 关于换届后董事薪酬的议案
6.00 关于换届后监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告全文及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度董事薪酬的议案
8.00 关于2018年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2017-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度报告全文及其摘要
4.00 2016年度财务决算报告
5.00 2016年度利润分配方案
6.00 关于聘任2017年度审计机构的议案
7.00 关于2017年度董事薪酬的议案
8.00 关于2017年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议案
1.1发行股份的定价基准日、发行价格与定价依据
1.2发行数量及发行规模
1.3募投项目
1.4本次非公开发行决议的有效期
议案2关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案
议案3关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订）的议案
议案4关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案5关于聘任非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2015年度董事会工作报告》
（2）《2015年度监事会工作报告》
（3）《2015年度报告全文及其摘要》
（4）《2015年度财务决算报告》
（5）《2015年度利润分配方案》
（6）《关于聘任2016年度审计机构的议案》
（7）《关于2016年度董事薪酬的议案》
（8）《关于2016年度监事薪酬的议案》
（9）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行股份的定价基准日、发行价格与定价依据
2.5发行数量及发行规模
2.6发行股份的限售期
2.7本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.8上市地点
2.9本次非公开发行募集资金用途及金额
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于修订募集资金管理制度的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
11、《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行数量及发行对象
2.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
2.5 认购方式
2.6 发行对象及其与公司的关系
2.7 发行股份的限售期
2.8 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.9 拟上市的证券交易所
2.10 本次非公开发行募集资金用途及金额
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于修订募集资金管理制度的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
12 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2014年度董事会工作报告》
（2）《2014年度监事会工作报告》
（3）《2014年度报告全文及其摘要》
（4）《2014年度财务决算报告》
（5）《2014年度利润分配方案》
（6）《关于聘任2015年度审计机构的议案》
（7）《关于2015年度董事薪酬的议案》
（8）《关于2015年度监事薪酬的议案》
（9）《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
（10）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.1选举董事候选人许敏田先生为第三届董事会董事
10.2选举董事候选人许鸿锋先生为第三届董事会董事
10.3选举董事候选人王建忠先生为第三届董事会董事
10.4选举董事候选人施召阳先生为第三届董事会董事
10.5选举董事候选人严先发先生为第三届董事会董事
10.6选举董事候选人郝云宏先生为第三届董事会董事
（11）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
11.1选举独立董事候选人牟介刚先生为第三届董事会独立董事
11.2选举独立董事候选人甘为民先生为第三届董事会独立董事
11.3选举独立董事候选人钟永成先生为第三届董事会独立董事
（12）《关于选举第三届监事会监事的议案》
12.1选举监事候选人张宏先生为第三届监事会股东代表监事
12.2选举监事候选人刘进小先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》
1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则》
1.3、《股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况》
1.4、《股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
1.5、《股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期》
1.6、《股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法》
1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件》
1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《公司与激励对象的权利义务》
1.12、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》
（2）《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订公司<章程>的议案》（本议案需股东大会以特别决议通过）。
（2）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（3）审议《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》；
9、审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》；
10、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；
11、审议《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年度报告全文及其摘要》
（4）审议《2012年度财务决算报告》
（5）审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）审议《2012年度利润分配方案》
（7）审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
（8）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
（9）审议《关于选举独立董事的议案》
（10）审议《关于2013-2014年度董事薪酬的议案》
（11）审议《关于2013年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资收购方鑫机电的议案》；
2、审议《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》；
3、审议《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》；
4、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告全文及其摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于变更企业名称的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
12、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本及修改章程的议案》
2、审议《关于与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议书的议案》
3、审议《关于批准本公司为子公司台州新界国际贸易有限公司和台州新界机电有限公司远期结售汇业务担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算报告》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于监事2011年度薪酬的议案》
8、审议《关于2010年度报告全文及其摘要的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》
10、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》
11、审议《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于制定<公司治理制度>的议案》
15、审议《关于制定<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与中国银行、中国工商银行签订远期结/售汇相关协议书的议案》
2、审议《关于批准本公司为子公司台州新界机电有限公司远期结售汇业务担保的议案》
3、审议《关于公司董事2011～2012年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山铝业 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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