天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称天桥起重
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司第四届董事会工作报告》
2.00 《公司第四届监事会工作报告》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
7.01 选举肖建平先生为公司第五届董事会非独立董事
7.02 选举郑正国先生为公司第五届董事会非独立董事
7.03 选举钟海飚先生为公司第五届董事会非独立董事
7.04 选举彭桂云先生为公司第五届董事会非独立董事
7.05 选举王永红先生为公司第五届董事会非独立董事
7.06 选举刘建胜先生为公司第五届董事会非独立董事
8.00 《关于换届选举独立董事的议案》
8.01 选举陆大明先生为公司第五届董事会独立董事
8.02 选举杨艳女士为公司第五届董事会独立董事
8.03 选举易宏举先生为公司第五届董事会独立董事
9.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》
9.01 选举黄元政先生为公司第五届监事会股东代表监事
9.02 选举谭竹青先生为公司第五届监事会股东代表监事
9.03 选举郭栋先生为公司第五届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称天桥起重
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年年度报告及其摘要》
5.00《2018年度利润分配方案》
6.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00《董事及监事2018-2019年度薪酬报告》
8.00《补选公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称天桥起重
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称天桥起重
公告日期2018-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00 《董事及监事2017-2018年度薪酬报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-01
公司名称天桥起重
公告日期2017-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
(4)《关于公司董事参与激励基金计划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称天桥起重
公告日期2017-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2016年度董事会工作报告》
(2)审议《2016年度监事会工作报告》
(3)审议《2016年度财务决算报告》
(4)审议《2017年度财务预算报告》
(5)审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(6)审议《2016年年度报告及其摘要》
(7)审议《关于续聘财务审计机构的议案》
(8)审议《董事、监事薪酬方案》
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(10)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(11)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(12)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(13)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-08
公司名称天桥起重
公告日期2016-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司第三届董事会工作报告
2公司第三届监事会工作报告
3公司关于董事会换届选举的议案
3.1关于选举公司第四届董事会八名非独立董事的议案
3.1.1选举肖建平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.2选举杨尚荣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.3选举邓乐安先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.4选举范洪泉先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.5选举徐学明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.6选举刘建胜先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.7选举庄荣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.8选举贺斌聪先生为公司第四届董事会非独立董事
3.2关于选举公司第四届董事会四名独立董事的议案
3.2.1选举刘凤委先生为公司第四届董事会独立董事
3.2.2选举陆大明先生为公司第四届董事会独立董事
3.2.3选举陶德馨先生为公司第四届董事会独立董事
3.2.4选举黄学杰先生为公司第四届董事会独立董事
4公司关于监事会换届选举的议案
4.1选举张兴仁先生为第四届监事会股东代表监事
4.2选举谭竹青先生为第四届监事会股东代表监事
4.3选举郭栋先生为第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称天桥起重
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度财务预算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
6、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
7、审议《公司关于增补独立董事的议案》;
8、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-09
公司名称天桥起重
公告日期2015-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司关于增加董事会人数的议案》;
2、审议《公司关于增加监事会人数的议案》;
3、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议《公司关于续聘财务审计机构的议案》;
5、审议《公司关于增选陶德馨先生为第三届董事会独立董事的议案》;
6、审议《公司关于增选非独立董事的议案》;
(1)选举庄荣先生为第三届董事会非独立董事;
(2)选举徐学明先生为第三届董事会非独立董事;
(3)选举刘建胜先生为第三届董事会非独立董事;
7、审议《公司关于增选郭栋先生为第三届监事会股东监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称天桥起重
公告日期2015-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
1、发行股份及支付现金购买资产
(1)发行股份的种类和面值
(2)交易标的
(3)发行方式及发行对象
(4)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(5)标的资产的交易价格
(6)交易对价支付方式
(7)发行股份数量
(8)上市地点
(9)本次发行股份的锁定期
(10)过渡期安排
(11)标的资产权属转移
(12)滚存未分配利润安排
(13)决议有效期
2、发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式及发行对象
(3)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(4)发行股份数量
(5)上市地点
(6)本次发行股份的锁定期
(7)滚存未分配利润安排
(8)募集配套资金用途
(9)决议有效期
(三)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
(四)审议《关于<株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》;
(五)审议《关于公司与交易对象签署附条件生效的<发行股份购买资产之协议书>、<发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<业绩承诺及补偿与奖励之协议书>、
<股份认购之协议书>及其补充协议的议案》;
(六)审议《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(七)审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》;
(八)审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》;
(九)审议《关于批准公司备考财务报表审计报告及备考合并盈利预测审核报告的议案》;
(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-11
公司名称天桥起重
公告日期2015-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度财务预算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》;
7、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
8、审议《公司补选独立董事的议案》;
9、审议《公司续聘财务审计机构的议案》;
10、审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;
11、审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
12、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称天桥起重
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《公司关于增补董事的议案》;
(二)审议《公司关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-12
公司名称天桥起重
公告日期2014-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度财务预算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》;
7、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
8、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-14
公司名称天桥起重
公告日期2013-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司第二届董事会工作报告》;
2、审议《公司第二届监事会工作报告》;
3、审议《公司关于董事、监事薪酬的议案》;
4、审议《公司关于聘任2013年度审计机构的议案》;
5、审议《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
6、审议《公司关于董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
6.1 选举公司第三届董事会非独立董事
6.1.1 选举成固平先生为董事
6.1.2 选举杨尚荣先生为董事
6.1.3 选举邓乐安先生为董事
6.1.4 选举刘劲波先生为董事
6.1.5 选举钟海飚先生为董事
6.1.6 选举范洪泉先生为董事
6.2 选举公司第三届董事会独立董事
6.2.1 选举李镜先生为董事
6.2.2 选举刘凤委先生为董事
6.2.3 选举屈茂辉先生为董事
7、审议《公司关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
7.1 选举谭竹青先生为监事
7.2 选举廖梁进女士为监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称天桥起重
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
5、审议《公司关于2012年年度报告及其摘要》;
6、审议《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称天桥起重
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司关于增补董事的议案》;
2、审议《公司关于聘任2012年度会计师事务所的议案》;
3、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称天桥起重
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度财务预算报告》;
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
6、审议《公司2011年年度报告及其摘要》;
7、审议《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》;
8、审议《公司关于更换董事的议案》;
9、审议《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-24
公司名称天桥起重
公告日期2011-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度财务预算报告》;
5、审议《公司2010年度利润分配方案》;
6、审议《公司董事、监事、高级管理人员2010年年度薪酬与考核报告和2011年年度薪酬与考核方案》
7、审议《公司2010年年度报告及其摘要》;
8、审议《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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