| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年度财务预算报告
5.00 关于公司2023年度利润分配的议案
6.00 关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案
10.00 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
11.00 关于调整公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
12.00 关于调整公司监事薪酬方案的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案
10.00 关于修改《公司章程》暨变更法定代表人和经营范围的议案
11.00 关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 非独立董事候选人吴凯先生
11.02 非独立董事候选人龚旭东先生
11.03 非独立董事候选人陈乐乐女士
11.04 非独立董事候选人吴双全先生
11.05 非独立董事候选人汪国兴先生
11.06 非独立董事候选人朱雪峰先生
12.00 关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
12.01 独立董事候选人刘榕先生
12.02 独立董事候选人王兵先生
12.03 独立董事候选人匡鹤先生
13.00 关于第五届监事会换届的议案
13.01 非职工监事候选人胡雪青女士
13.02 非职工监事候选人陈泽新先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2022年度财务预算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易执行情况的议案
9.00 关于公司及子、孙公司2022度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于2022年度公司与下属公司互相提供担保的议案
12.00 关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于补选公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于参股公司签订项目投资合作协议及补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2021年度财务预算报告；
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案；
6.00 关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案；
7.00 关于公司2020年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易执行情况的议案
10.00 关于公司及子、孙公司2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案
13.00 关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14.00 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2020年度财务预算报告；
5.00 关于公司2019年度利润分配的议案；
6.00 关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案；
7.00 关于公司2019年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2019年度日常关联交易执行情况的议案
10.00 关于公司及子、孙公司2020年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于2020年度公司与下属公司互相提供担保的议案
13.00 关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14.00 关于第四届董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事候选人沈介良先生
14.02 非独立董事候选人吴凯先生
14.03 非独立董事候选人龚旭东先生
14.04 非独立董事候选人王守波先生
14.05 非独立董事候选人陈乐乐女士
14.06 非独立董事候选人吴双全先生
15.00 关于第四届董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事候选人赵凤高先生
15.02 独立董事候选人王兵先生
15.03 独立董事候选人匡鹤先生
16.00 关于第四届监事会换届的议案
16.01 非职工监事候选人胡雪青女士
16.02 非职工监事候选人陈泽新先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年度财务预算报告；
5.00 关于公司2018年度利润分配的议案；
6.00 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案；
7.00 关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2018年度日常关联交易执行情况的议案
10.00 关于公司及子、孙公司2019年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于与下属公司互相提供担保的议案
13.00 关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购公司股份预案的议案》；
1.1 回购股份的目的和用途
1.2 回购股份的方式
1.3 回购股份的价格
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会报告
2.00 2017年度监事会报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2018年度财务预算报告；
5.00 关于公司2017年度利润分配的议案；
6.00 关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案；
7.00 关于公司2017年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2017年度日常关联交易执行情况的议案
10.00 关于公司及子、孙公司2018年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于与下属公司互相提供担保的议案
13.00 关于制定《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的议案；
2、关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会报告；
2、2016年度监事会报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2017年度财务预算报告；
5、关于公司2016年度利润分配的议案；
6、关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案；
7、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于2016年度日常关联交易执行情况的议案；
10、关于公司及子、孙公司2017年度日常关联交易预计的议案；
11、关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
12、关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案；
12.1选举沈介良先生为第四届董事会董事候选人；
12.2选举吴凯先生为第四届董事会董事候选人；
12.3选举龚旭东先生为第四届董事会董事候选人；
12.4选举许建国先生为第四届董事会董事候选人；
12.5选举钱凯明先生为第四届董事会董事候选人；
12.6选举陆凤鸣女士为第四届董事会董事候选人。
13、关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案；
13.1选举赵凤高先生为第四届董事会独立董事候选人；
13.2选举刘榕先生为第四届董事会独立董事候选人；
13.3选举钱新先生为第四届董事会独立董事候选人。
14、关于公司第三届监事会换届的议案。
14.1选举胡雪青女士为第四届监事会非职工监事候选人；
14.2选举陈泽新先生为第四届监事会非职工监事候选人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案
2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
3、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
4、关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于开展资产池业务的议案
2关于公司为子公司进行担保的议案
3关于设立新能源汽车研发有限公司的议案
4关于变更公司注册资本的议案
5关于修改《公司章程》的议案
6关于修改《股东大会议事规则》的议案
7关于修改《董事会议事规则》的议案
8关于补选第三届董事会董事的议案
9关于公司符合发行公司债券条件的议案
10关于公开发行公司债券方案的议案
10.01发行规模及发行方式
10.02票面金额和发行价格
10.03发行对象
10.04债券期限及品种
10.05债券利率及还本付息方式
10.06担保方式
10.07募集资金用途
10.08募集资金专项账户
10.09赎回条款或回售条款
10.10偿债保障措施
10.11发行债券的上市安排
10.12决议有效期
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告；
2、2015年度监事会报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2016年度财务预算报告；
5、关于公司2015年度利润分配的议案；
6、关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案；
7、关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案；
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
11、关于2015年度日常关联交易执行情况的议案；
12、关于公司及子公司2016度日常关联交易预计的议案；
13、关于补选独立董事候选人的议案；
14、关于修改《公司章程》的议案；
15、关于修改《股东大会议事规则》的议案
16、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.1本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
1.2本次发行股票的发行数量
1.3本次发行股票的本次非公开发行决议的有效期限
2、《关于<非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
3、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》；
2、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
3、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
4、《关于公司对电站项目公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于《公司非公开发行股票方案（修订稿）》的议案（逐项审议）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行时间
2.4发行对象
2.5发行数量
2.6认购方式
2.7定价基准日、定价方式及发行价格
2.8发行股票的限售期
2.9上市地点
2.10募集资金用途及数额
2.11本次发行前的滚存利润安排
2.12发行决议的有效期
3、关于《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
9、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
10、关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为电站项目公司提供担保的议案；
2、关于变更公司名称的议案；
3、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案；
4、关于电力子公司为项目公司股权质押提供担保的议案；
5、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案；
6、关于公司及子公司为电站项目公司增资并提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会报告；
2、2014年度监事会报告
3、2014年度财务决算报告；
4、2015年度财务预算报告；
5、关于公司2014年度利润分配的议案；
6、关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案；
7、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
10、关于2014年度日常关联交易执行情况的议案；
11、关于对 2014 年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案；
12、关于公司及子公司2015度日常关联交易预计的议案；
13、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案；
14、关于修改《公司章程》的议案；
15、关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案；
16、关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案；
17、关于为融资租赁提供担保的议案；
18、关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
1.1 限制性股票激励计划的目的
1.2 限制性股票激励计划的管理机构及其职责
1.3 激励对象的范围和确立原则
1.4 激励工具及标的股票数量和来源
1.5 限制性股票激励计划的分配情况
1.6 限制性股票激励计划的时间安排
1.7 限制性股票的授予日和授予价格
1.8 限制性股票激励计划激励对象的获授条件及解锁条件
1.9 限制性股票不可转让及禁售规定
1.10 限制性股票的调整方法和程序
1.11 激励对象的收益
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 公司/激励对象发生异动的处理
1.14 限制性股票的会计处理
1.15 限制性股票回购注销原则
1.16 限制性股票激励计划的管理、修订和终止
2 关于《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案
5 关于增加授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对收购项目公司进行担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》；
10、审议《关于公司及子公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
12、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
非独立董事：
沈介良
王峰
龚旭东
许建国
承永刚
钱凯明
独立董事：
陈志斌
钱新
刘榕
13、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
胡雪青
陈泽新 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及修正<公司章程>的议案》；
2、审议《关于成立电力合资公司的议案》；
3、审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》；
2、《关于投资设立内饰件公司的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》；
3、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于进行两项二期扩能项目的议案》；
9、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 旷达科技 |
| 公告日期 | 2011-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于独立董事薪酬的议案》
4、《关于制定<募集资金管理制度（修订本）>的议案》
5、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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