| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所的议案
2.00 关于修订《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的议案
3.00 关于公司拟向法院申请预重整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配的预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度计提资产减值准备的议案
8.00 2022年度内部控制自我评价报告
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司独立董事的议案
1.01 关于选举苏江先生为公司第七届董事会独立董事
1.02 关于选举朱金淮先生为公司第七届董事会独立董事
1.03 关于选举彭忠先生为公司第七届董事会独立董事
1.04 关于选举薛浩先生为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.01 关于选举燕灏先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟出售北京羽硕供应链管理有限责任公司股权的议案
2.00 关于全资子公司拟转让北京潮科新型隔热材料有限责任公司股权的议案
3.00 关于对上海弘高尚易建筑设计工程有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配的预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度计提资产减值准备的议案
8.00 2021年度内部控制自我评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司独立董事的议案
1.01 关于选举郑健龙先生为公司第七届董事会独立董事
1.02 关于选举许正中先生为公司第七届董事会独立董事
1.03 关于选举郝英翠女士为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案
1.01 选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事成员的议案
2.01 选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举乔琦先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举沈道富先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配的预案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 2020年度内部控制自我评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度利润分配方案
4.00 2019年度财务决算报告的议案
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 2019年内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于补选非职工代表监事的的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年财务决算报告》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度利润分配方案》
4.00 《2018年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
3.00 《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年财务决算报告》
2.00 《2017年度利润分配方案》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 《2017年年度报告及其摘要》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于会计估计变更的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 《选举何宁先生为公司第六届董事会非独立董事》
9.02 《选举江五洲先生为公司第六届董事会非独立董事》
9.03 《选举韩力伟先生为公司第六届董事会非独立董事》
9.04 《选举孙志新先生为公司第六届董事会非独立董事》
9.05 《选举何天先生为公司第六届董事会非独立董事》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 《选举李秉仁先生为公司第六届董事会独立董事》
10.02 《选举王德宏先生为公司第六届董事会独立董事》
10.03 《选举朱时均先生为公司第六届董事会独立董事》
10.04 《选举陈川先生为公司第六届董事会独立董事》
11.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
11.01 《选举梅绍华先生为公司第六届监事会股东代表监事》
11.02 《选举宋暘先生为公司第六届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》；
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理因业绩补偿需回购注销股份、返还现金及修改公司章程等相关事项的议案》；
4、审议《关于拟聘请中兴财光华担任2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
2、逐项审议《关于提名独立董事候选人的议案》（累积投票）
2.1、审议《选举朱时均先生为公司第五届董事会独立董事》
2.2、审议《选举常文光先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2 《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告及其摘要》
2、审议《2016年度财务决算报告》
3、审议《2016年度利润分配预案》
4、审议《关于申请2017年度银行综合授信》
5、审议《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》
6、审议《2016年董事会工作报告》
7、审议《2016监事会工作报告》
8、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保的议案》
2、《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及其摘要议案》；
2、审议《公司2015年董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年年度度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年年度财务预算报告》；
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2015年年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘2016年财务审计机构》的议案；
9、审议《关于申请2016年度银行综合授信》的议案；
10、审议《关于对暂时闲置资金进行现金管理》的议案；
11、审议《北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会议事规则》；
12、审议《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票》的议案；
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销及利润分配相关事宜并调整注册资本并修改公司章程》；
14、审议《北京弘高创意建筑设计股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修改<北京弘高创意建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司内部信息知情人制度>的议案》
6、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
7、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
8、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
10、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
11、《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司累计投票制度实施细则>的议案》
12、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款3亿元人民币的议案》
13、《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告>的议案》
14、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》
15、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
16、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》（本议案实行累计投票）
16.1、《选举江五洲先生为第五届董事会董事的议案》
16.2、《选举韩力伟先生为第五届董事会董事的议案》
17、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司非公开发行A股股票方案〉的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行价格和定价原则
2.4 发行对象及认购方式
2.5 募集资金用途
2.6 发行数量
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5 《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
6 《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7 《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9 《关于〈北京弘高创意建筑设计有限公司未来三年股东分红规划（2016-2018年）-2018年）〉的议案》
10 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
11 《关于向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修订案)>及摘要》的议案；
2.审议《公司员工持股计划管理规则（修订版）》的议案；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2014年年度报告及其摘要》
2.审议《公司2014年年度董事会工作报告》
3.审议《公司2014年年度监事会工作报告》
4.审议《公司2014年年度财务决算报告》
5.审议《内部控制的自我评价报告》
6.审议《2014年年度利润分配方案》
7.审议《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.审议《关于继聘审计机构》的议案
9.审议《关于提名王德宏为公司第五届董事会独立董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于增加北京弘高建筑装饰工程设计有限公司注册资本的议案》
3.审议《关于增加北京弘高建筑装饰设计工程有限公司注册资本的议案》
4.审议《关于授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际情况确定其年度审计报酬议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2014-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
2.审议《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
3.审议《关于向股东北京弘高慧目投资有限公司借款用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举何宁先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2选举甄建涛女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.3选举李强先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.4选举沈建平先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举朱征夫先生为公司第五届董事会独立董事；
2.2选举刘晓一先生为公司第五届董事会独立董事；
2.3选举李秉仁先生为公司第五届董事会独立董事；
2.4选举宋长发先生为公司第五届董事会独立董事；
2.5选举王焱先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举徐勇先生为公司第五届监事会股东代表监事；
3.2选举宋暘先生为公司第五届监事会股东代表监事
4、审议《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及注册资本的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案（修订版）的议案》；
3.1重大资产置换
3.2发行股份购买资产
3.3发行股份购买资产概况
3.4发行股份种类和面值
3.5发行方式、发行时间及发行对象
3.6置出资产和置入资产的交易价格
3.7发行股份的定价原则和发行价格
3.8发行数量
3.9锁定期安排
3.10过渡期损益安排
3.11盈利承诺与补偿
3.12人员安排
3.13上市地点
3.14本次发行股份购买资产前的滚存利润安排
3.15决议有效期
4、《关于<江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产框架协议>的议案》；
6、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议>的议案》；
7、《关于公司终止募投项目“半导体封装生产线项目”及变更募集资金用途的议案》；
8、《关于公司募投项目资产对外置换的议案》；
9、《关于本次重大资产重组是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
10、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》；
11、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
12、《关于聘请本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案》；
13、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》；
16、《关于提请股东大会批准北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
17、《关于制定<公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）>的议案》
18、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
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| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2013年年度利润分配方案》的议案；
5、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案；
6、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
7、审议《2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
8、审议《关于公司及子公司2014年度银行贷款额度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本及实收资本的议案》；
2、审议《关于公司增加经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于公司续聘2013年度审计机构》的议案；
6、审议《公司2012年度报告及其摘要》的议案；
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
8、审议《关于公司2013年度银行贷款额度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《修订〈公司章程〉》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订〈公司章程〉》的议案；
2、审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于公司续聘2012年度审计机构》的议案；
7、审议《公司2011年度报告及其摘要》的议案；
8、审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
9、审议《关于公司2012年度银行贷款额度》的议案；
10、审议《关于董事会换届选举》的议案；
11、审议《关于监事会换届选举》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 弘高创意 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配预案》
5、审议《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》
6、审议《公司2010年度报告及其摘要》
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于公司2011年度银行贷款额度的议案》
9、审议《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
10、审议《股东大会议事规则（修订稿）的议案》
11、审议《董事会议事规则（修订稿）的议案》
12、审议《监事会议事规则（修订稿）的议案》
13、审议《公司独立董事制度（修订稿）的议案》
14、审议《公司关联交易制度（修订稿）的议案》
公司独立董事施毅先生、叶树理先生、史勤女士将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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