| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2023年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2023年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 提案4《2023年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7.00 提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案的议案》
8.00 提案8《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 提案9《关于公司向银行申请授信的议案》
10.00 提案10《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11.00 提案11《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
12.00 提案12《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13《关于全面修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于补选非独立董事的议案》
2.00 提案2《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署<通州湾装备制造基地项目产业发展协议>暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》
2.00 提案2《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
8.00 提案8《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9.00 提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于对外提供担保的议案》
12.00 提案12《关于公司向银行申请授信的议案》
13.00 提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》
14.00 提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15.00 提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
16.00 提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
17.00 提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
18.00 提案18《资产处置管理制度》
19.00 提案19《资产核销管理制度》
20.00 提案20《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2.00 提案2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 提案4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 提案4《2021年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 提案7《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00 提案8《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 提案9《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
10.00 提案10《关于公司向银行申请授信的议案》
11.00 提案11《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
12.00 提案12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
4.00 关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案
5.00 《选举公司第五届董事会非独立董事》
5.01 选举龙勇先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举刘茵女士为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举张金祥先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举敖盼先生为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举吴建先生为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举施晓越先生为公司第五届董事会非独立董事
6.00 《选举公司第五届董事会独立董事》
6.01 选举芦镇华先生为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举于延国先生为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举华刚先生为公司第五届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举左梁先生为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举徐永华先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
10.00 《关于对外提供担保的议案》
11.00 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
13.00 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
14.00 《关于签署发行股份购买资产所涉<业绩补偿协议(二)>暨调整业绩承诺的议案》
15.00 《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》
16.00 《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司5.64<股权的%业绩补偿协议>之补充协议暨调整业绩承诺的议案》
17.00 《关于签署<股权转让协议>之补充协议暨调整业绩承诺的议案》
18.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
2.00 《关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
14.00 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15.00 《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
16.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》
2.00 《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项表决提案)
2.01 交易方式、标的资产及交易对方
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 定价基准日及发行价格
2.08 发行数量
2.09 发行价格和数量的调整
2.10 发行股份的上市地点
2.11 股份锁定安排
2.12 业绩承诺及业绩补偿
2.13 实际净利润累计数超过承诺净利润累计数的奖励
2.14 过渡期间损益安排
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 标的资产办理权属转移的合同义务
2.17 决议有效期
3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
5.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
14.00 《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》
15.00 《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
16.00 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第四届董事会非独立董事
1.01 选举吴建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举施晓越先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举AnttiKaunonen先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举谢贵兴先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 选举公司第四届董事会独立董事
2.01 选举陈议先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举沈蓉女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举葛仕福先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举汤敏女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举徐永华先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司提供关联担保的议案
5.00 关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的议案
6.00 关于为公司控股孙公司提供担保的议案
7.00 关于为孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》
2.00《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00《关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》
7.00《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00《关于公司向银行申请授信的议案》
10.00《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
11.00《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》
14.00《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
15.00《关于公司拟为并购基金提供回购及差额补足增信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》
2、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》；
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》；
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
13、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
13.1发行股份购买资产
13.1.1交易对方
13.1.2标的资产
13.1.3交易价格
13.1.4发行价格
13.1.5发行数量
13.1.6发行股份的锁定期
13.1.7发行股票的种类及面值
13.1.8上市地点
13.1.9过渡期损益安排
13.1.10后续安排
13.1.11标的资产的交割
13.1.12违约责任
13.2发行股份募集配套资金
13.2.1发行对象及发行方式
13.2.2发行价格
13.2.3发行数量
13.2.4发行股份的锁定期
13.2.5募集资金用途
13.2.6发行股票的种类及面值
13.2.7上市地点
13.3滚存利润安排
13.4业绩承诺补偿
13.4.1业绩承诺
13.4.2补偿方案
13.4.3业绩奖励
13.5决议有效期
14、《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
15、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
16、《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》；
17、《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》；
18、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》；
19、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
20、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》；
21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
23、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。
议案2、《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、选举公司第三届董事会非独立董事。
1.01选举吴建先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02选举施晓越先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03选举沙明军先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04选举LOH Swee Peng先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.05选举李晓琴女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.06选举谢贵兴先生为公司第三届董事会非独立董事。
议案2、选举公司第三届董事会独立董事。
2.01选举俞汉青先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02选举陈议先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03选举沈蓉女士为公司第三届董事会独立董事。
议案3、关于公司监事会换届选举的议案。
3.01选举汤敏女士为公司第三届监事会股东代表监事；
3.02选举徐永华先生为公司第三届监事会股东代表监事。
议案4、关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于变更公司经营范围的议案》
议案二 《关于变更公司注册资本的议案》
议案三 《关于修订<公司章程>的议案》
议案四 《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告》及摘要；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》；
13、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
13.1 激励对象的确定依据和范围
13.2 限制性股票的来源、数量和分配
13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
13.5 限制性股票的授予与解锁条件
13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
13.7 限制性股票的会计处理
13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
13.9 公司/激励对象各自的权利义务
13.10 公司/激励对象发生异动的处理
13.11 限制性股票回购注销原则
14、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
16、《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。
17、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行股票数量
2.5发行价格和定价方式
2.6锁定期及上市安排
2.7募集资金数量及用途
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
4、审议《关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》。
6、审议《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
7、审议《关于公司与投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
10、逐项审议《关于预计日常关联交易的议案》。
10.1《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
10.2《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
10.3《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告》及摘要；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案》；
7、《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》；
7.1 《关于预计公司2014年度与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.2 《关于预计公司2014年度与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.3 《关于预计公司2014年度与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.4 《关于预计公司2014年度与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》；
11、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
12、《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》。
13、《关于修订<公司章程>的议案》。
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告》及摘要；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事2012年度薪酬方案的议案》；
7、《关于预计公司2013年度日常关联交易情况的议案》；
7.1 《关于预计公司2013年度与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.2 《关于预计公司2013年度与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.3 《关于预计公司2013年度与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
11、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》；
12、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》；
13、《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》；
14、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订<关于〈海洋风电安装作业平台建造合同〉的六方协议>暨关联交易的议案》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。（独立董事和非独立董事分开表决。）
1.1选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1选举吴建先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2选举施晓越先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3选举沙明军先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4选举肖枫先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.5选举吴云先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.6选举谢贵兴先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1选举徐胜锐先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2选举倪受彬先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3选举吴铭方先生为公司第二届董事会独立董事。
议案2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举汤敏女士为公司第二届监事会股东代表监事。
2.2选举徐永华先生为公司第二届监事会股东代表监事；
议案3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
议案4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
议案5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
议案6、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》；
7、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
11、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
12、审议《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2012-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《累积投票制度》；
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与芬兰卡哥特科公司共同投资设立合资公司的议案》
2、审议《关于新增2011年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告》及摘要；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事2010年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易情况的议案》；
9、审议《关于更换公司独立董事的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关联交易管理制度》；
8、审议《授权管理制度》；
9、审议《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》。
10、审议《关于监事调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》
2、审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》
3、审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 润邦股份 |
| 公告日期 | 2010-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配