| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 康得新复合材料集团股份有限公司、张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《2019年年度决算报告的议案》
4.00 《关于2019年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.00 《关于2019年度公司不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度内部控制的自我评价报告的议案》
7.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》
10.00 《关于2019年度预计负债计提的议案》
11.00 《关于调整2019年度计提信用及资产减值准备的议案》
12.00 《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》
13.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
14.00 《关于2019年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》
15.00 《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》
16.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
17.00 《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》
18.00 《关于选举公司第四届非独立董事的议案》
18.01 选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事
18.02 选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事
19.00 《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为3至5人的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟注销上海分公司的议案》
2 《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》
3 《拟对全资子公司新增担保额度的议案》
4 《关于拟修改对外担保制度的议案》
5 《关于变更会计师事务所议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》
2 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3 《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审机构的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请股东大会选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会选举公司独立董事的议案》
1.01 《选举第四届董事会董事候选人王德瑞先生为公司第四届董事会独立董事》
1.02 《选举第四届董事会董事候选人王筱楠女士为公司第四届董事会独立董事》
1.03 《选举第四届董事会董事候选人梁振东先生为公司第四届董事会独立董事》
2.00 《关于提请股东大会选举公司非独立董事的议案》
2.01 《选举第四届董事会董事候选人邬兴均先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举第四届董事会董事候选人胡静女士为公司第四届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
3 《关于2018年年度决算报告的议案》
4 《关于2018年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
5 《关于2018年年度公司不进行利润分配的议案》
6 《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
7 《关于预计为控股子公司提供新增126.7亿元担保额度的议案》
8 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
10 《关于选举秦立先生、李玲女士为公司独立董事的议案》
10.01 《选举第四届董事会董事候选人秦立先生为公司第四届董事会独立董事》
10.02 《选举第四届董事会董事候选人李玲女士为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
3 《关于2018年年度决算报告的议案》
4 《关于2018年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
5 《关于2018年年度公司不进行利润分配的议案》
6 《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
7 《关于预计为控股子公司提供新增126.7亿元担保额度的议案》
8 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-11 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2019-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐曙女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举侯向京先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举纪福星先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举余瑶女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈东先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张述华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨光裕先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张宛东女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举高天先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事薪酬或津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
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| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于回购公司股份的预案》
1.01回购股份的目的
1.02回购股份的用途
1.03回购股份的方式
1.04回购股份的价格
1.05拟用于回购的资金总额
1.06拟用于回购的资金来源
1.07回购股份的期限
2.00《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司章程>修正案的议案》
2 《2017年度利润分配预案修正案》
3 《关于公司募投项目建设期调整的议案》
4 《关于预计为控股子公司提供新增担保60亿元额度的议案》
5 《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
3 《关于2017年年度决算报告的议案》
4 《关于2017年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
5 《关于2017年年度公司利润分配预案》
6 《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构议案》
8 《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
9 《关于2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
10 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
11 《关于预计为控股子公司提供新增担保40亿元额度的议案》
12 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《康得新复合材料集团股份有限公司关于拟发行长期限含权中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公司涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<康得新复合材料集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2016年度董事会报告的议案》
2《关于<2016年度报告>及摘要的议案》
3《关于2016年度决算报告的议案》
4《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
5《关于2016年度公司利润分配预案》
6《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》
8《关于预计为控股子公司提供新增担保40亿元额度的议案》
9《关于批准境内发行公司债务融资工具的议案》
10《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
11《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
12《风险投资管理制度》
13《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
2 《关于为控股公司提供担保额度有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<康得新复合材料集团股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
2 《拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》
2.《关于为控股子公司提供200,000万元担保的议案》
3.《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2015年度董事会报告的议案》
2《关于<2015年度报告>及摘要的议案》
3《关于2015年度决算报告的议案》
4《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
5《关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》
8《关于修改<公司章程>》的议案
9《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于批准境内发行公司债务融资工具的的议案》
2 《关于批准境外发行债务融资全年总体方案的议案》
3 《关于预计为控股公司提供新增担保额度的议案》
4 《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
5 《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
6 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2 《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>及修正案的议案》
2 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬或津贴的议案》
3 《关于拟申请发行超短期融资券的议案》
4 《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》
5 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.1 选举钟玉先生为公司第三届董事会非独立董事
5.2 选举徐曙女士为公司第三届董事会非独立董事
5.3 选举王瑜女士为公司第三届董事会非独立董事
5.4 选举刘劲松先生为公司第三届董事会非独立董事
6 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.1 选举隋国军先生为公司第三届董事会独立董事
6.2 选举单润泽先生为公司第三届董事会独立董事
6.3 选举苏中锋先生为公司第三届董事会独立董事
7 《关于监事会换届选举的议案》
7.1 选举张艳红女士为公司第三届监事会股东代表监事
7.2 选举吴炎先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>》
2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行价格及定价原则
3.4发行数量
3.5发行对象和认购方式
3.6募集资金及其用途
3.7限售期安排
3.8上市地点
3.9本次发行前公司滚存利润分配
3.10发行决议有效期
4《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
7《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于<江苏康得新复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1、对发行数量的调整
2、对发行对象的调整
3、对募集资金总额及募集资金投资项目的调整
二 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
三 《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
四 《关于终止与康得投资集团有限公司签订的附条件生效的<股份认购合同>的议案》
五 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2014年度董事会报告的议案》
2 《关于<2014年度报告>及摘要的议案》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《关于2014年度决算报告的议案》
5 《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
6 《关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》
9 《关于预计为控股子公司提供新增担保30亿元额度的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于会计政策变更的议案》
12 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
14 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15 《关于预计与上海康得商业保理有限公司2015年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行价格及定价原则
4、发行数量
5、发行对象和认购方式
6、募集资金及其用途
7、限售期安排
8、上市地点
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
（六）《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
（七）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（八）《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》
（九）《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
（十一）《关于预计为控制的下属公司提供新增担保10亿元额度的议案》
（十二）《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》
2、《<2013年度报告>及摘要》
3、《2013年度监事会报告》
4、《2013年度决算报告》
5、《2013年度利润分配的预案》
6、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务审计机构的议案》
8、《关于预计为控股子公司提供新增担保40亿元额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于将公司实体经营业务转入北京康得新功能材料有限公司的议案》
12、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
13、《关于拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<第三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1、股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；
2、激励对象的确立依据和范围；
3、激励对象所获股票期权的分配情况；
4、激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
5、股票期权的获授条件和行权条件；
6、股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
7、激励计划的调整方法和程序；
8、激励计划的变更、终止及其他事项；
9、股票期权授予程序及激励对象行权程序；
10、公司与激励对象的权利与义务。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
（三）审议《关于<第三期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》；
（四）审议《修改公司章程的议案》；
（五）审议《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》；
（六）审议《关于在银行间债券市场申请非公开定向发行非金融企业债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案
2 关于向全资或控股子公司提供25亿元担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会报告》；
2、《<2012年年度报告>及摘要》；
3、《2012年度监事会报告》；
4、《2012年度决算报告》；
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《续聘国富浩华会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》；
8、《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》；
9、《关于修改<公司章程>》；
10、《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
11、《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》；
12、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》（临时议案）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<第二期股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
（1）股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；
（2）激励对象的确立依据和范围；
（3）激励对象所获股票期权的分配情况；
（4）激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
（5）股票期权的获授条件和行权条件；
（6）股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更、终止及其他事项；
（9）股票期权授予程序及激励对象行权程序；
（10）公司与激励对象的权利与义务。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》；
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行公司债券方案的议案》：
（1）发行规模；
（2）债券期限；
（3）债券利率及确定方式；
（4）发行方式；
（5）向公司股东配售安排；
（6）募集资金的用途；
（7）发行债券的上市；
（8）决议的有效期；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
（五）审议《关于增选公司董事的议案》：
（六）审议《关于向全资和控股子公司提供6亿元新增担保额度的议案》
（七）审议《关于更换公司2012年度会计师事务所的议案》
（八）审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
（九）审议《<公司章程修正案>议案》： |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会报告》；
2、《2011年度决算报告》；
3、《<2011年年度报告>及摘要》；
4、《2011年度监事会报告》；
5、《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2012年度财务报表审计机构的议案》；
6、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、《向全资子公司提供10亿元担保额度》；
8、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
（三）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
（二） 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
（五）《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（七）《公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案》。
（八）《向全资子公司提供 5 亿元担保额度》。
（九）《向全资子公司提供 4 亿元新增担保额度》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《股票期权激励计划实施考核管理办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年年度报告及摘要》；
2、《2010年度董事会报告》；
3、《2010年度监事会报告》；
4、《2010年度决算报告》；
5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2011年度财务报表审计机构的议案》；
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关联方资金往来管理制度》；
9、《关于2011年度向全资子公司提供不超过40,000万元信用担保额度的议案》；
10、《关于成立董事会提名委员会的议案》；
11、《关于成立董事会审计与风险控制委员会的议案》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》；
（2）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 康得新 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
（6）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
（7）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
（8）审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
（9）审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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