盛路通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称盛路通信
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于开展票据池业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称盛路通信
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2018年度利润分配方案的议案
5.00 关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司《2018年年度报告》及摘要议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称盛路通信
公告日期2019-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于部分变更募集资金用途的议案
2.00 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-25
公司名称盛路通信
公告日期2018-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称盛路通信
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于开展票据池业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称盛路通信
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2017年度利润分配方案的议案
5.00 关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司《2017年年度报告》及摘要议案
8.00 关于制订《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案
9.00 关于《申请银行授信额度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称盛路通信
公告日期2018-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-20
公司名称盛路通信
公告日期2017-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议);
2.1发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及其调整
2.9转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一般金额的处理办法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次决议的有效期
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、《关于开展票据池业务的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-28
公司名称盛路通信
公告日期2017-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、选举公司第四届董事会非独立董事,本议案将采用累积投票方式表决。
1.01 选举杨华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李再荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举何永星先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭依勤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨振锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举孙小航先生为公司第四届董事会非独立董事
2、选举公司第四届董事会独立董事,本议案将采用累积投票方式表决。
2.01 选举马云辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举彭晓伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举梁黔义女士为公司第四届董事会独立董事
3、选举公司第四届监事会股东代表监事,本议案将采用累积投票方式表决。
3.01 选举雒建华先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举袁建平先生为公司第四届监事会股东代表监事
4、关于修订公司经营范围及修订《公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称盛路通信
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2016年度利润分配方案的议案
5.00 关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2017年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司《2016年年度报告》及摘要议案
8.00 关于增补杨振锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-15
公司名称盛路通信
公告日期2016-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于开展票据池业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称盛路通信
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案;
4、关于2015年度利润分配方案的议案;
5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2015年年度报告》及摘要议案
8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称盛路通信
公告日期2016-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司暨相关主体变更承诺事项》的议案;
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《融资管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-08
公司名称盛路通信
公告日期2015-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定》的议案;
2、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案;
2.01标的资产
2.02本次发行股份的发行方式及发行对象
2.03标的资产的估值及交易价格
2.04支付方式
2.05现金支付
2.06本次发行股份的种类和面值
2.07发行股份的定价原则及发行价格
2.08发行数量
2.09发行股份的上市地点
2.10发行股份的锁定期
2.11上市公司滚存未分配利润的安排
2.12标的资产的过户及违约责任
2.13标的资产自定价基准日至交割日期间损益归属
2.14募集资金用途
2.15决议的有效期
3、关于《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案;
4、关于《公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易》的议案;
5、关于《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
6、关于《本次重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条第二款规定》的议案;
7、关于《批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告》的议案;
8、关于《公司与杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮、葛虎、杨洁、黄林锋、顾小军、董自兵、张婷婷、王俊、沈磊、潘时辉、张旺、吕晨光、曾运华、刘剑、王兰翔、祁本锋、徐浩、邱莉莉、王颖慧、楼金芬、余媛媛、黄铭茜、储淑贤、施逍霞、邵丽佳、徐辉、戎天旭、孙红怡、孙冬润、陈闯签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>》的议案;
9、关于《公司与杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮、葛虎、杨洁、黄林锋、顾小军、董自兵、张婷婷、王俊、沈磊、潘时辉、张旺、吕晨光、曾运华、刘剑、王兰翔、祁本锋、徐浩、邱莉莉、王颖慧、楼金芬、余媛媛、黄铭茜、储淑贤、施逍霞、邵丽佳、徐辉、戎天旭、孙红怡、孙冬润、陈闯签署附生效条件的<利润补偿协议>》的议案;
10、关于《公司与杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<非公开发行募集配套资金股份认购协议>》的议案;
11、关于《本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案;
12、关于《提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜》的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称盛路通信
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案;
4、关于2014年度利润分配方案的议案
5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2014年年度报告》及摘要议案
8、关于制订《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-28
公司名称盛路通信
公告日期2014-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举杨华先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举李再荣先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举何永星先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举郭依勤先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举褚庆昕先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举彭晓伟先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举梁黔义女士为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举雒建华先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举袁建平先生为第三届监事会非职工代表监事
3、《关于控股子公司深圳市专一通信科技有限公司未实现业绩承诺补偿方案的议案》
4、《关于与深圳市专一通信科技有限公司签署<增资扩股协议之补充协议>的议案》
5、《关于转让深圳市专一通信科技有限公司股权的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称盛路通信
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、关于更换会计师事务所的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称盛路通信
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、关于2013年度利润分配方案的议案
5、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2013年年度报告》及摘要议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-13
公司名称盛路通信
公告日期2014-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律、法规规定》的议案;
2、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组》的议案;
2.01标的资产
2.02本次发行股份的发行方式及发行对象
2.03标的资产的定价原则及交易价格
2.04本次发行股份的种类和面值
2.05发行股份的定价原则及发行价格
2.06发行数量
2.07发行股份的上市地点
2.08发行股份的锁定期
2.09上市公司滚存未分配利润的安排
2.10标的资产的过户及违约责任
2.11标的资产过渡期间损益归属
2.12募集资金用途
2.13决议的有效期;
3、关于《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案;
4、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易》的议案;
5、关于《公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>》的议案;
6、关于《公司与交易对方签署附生效条件的<利润补偿协议>》的议案;
7、关于《本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定》的议案;
8、关于《关于本次重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定》的议案;
9、关于《提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜》的议案;
10、关于《公司使用部分超募资金建设微波实验车间》的议案;
11、关于《使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金》的议案;
12、关于《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案;
13、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案;
14、关于《提请股东大会授权董事会办理在交易对方须以股份向公司进行利润补偿情形下股份回购及注销相关事宜》的议案;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称盛路通信
公告日期2013-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《选举袁建平先生为公司第二届监事会监事》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称盛路通信
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案
4、关于2012年度利润分配方案的议案
5、关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2012年年度报告》及摘要议案
8、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9、关于提名补选褚庆昕为公司第二届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-19
公司名称盛路通信
公告日期2012-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-20
公司名称盛路通信
公告日期2012-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
2、关于制订《分红管理制度》的议案
3、关于制订《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称盛路通信
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案
4、关于2011年度利润分配方案的议案
5、关于《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2011年年度报告》及摘要议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-11
公司名称盛路通信
公告日期2011-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《修订公司章程及办理工商变更登记》的议案
2、关于《调整独立董事津贴》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-13
公司名称盛路通信
公告日期2011-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司非独立董事换届选举的议案
2、关于独立董事换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2010年度监事会工作报告》的议案
6、关于《2010年度财务决算报告》的议案
7、关于2010年度利润分配方案的议案
8、关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9、关于《2010年度内部控制的自我评价报告》的议案
10、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案
11、关于公司《2010年年度报告》及摘要议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-15
公司名称盛路通信
公告日期2010-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《变更公司住所》的议案
2、关于《修订公司章程(草案)及办理工商变更登记》的议案
3、关于《修改对外投资管理制度》的议案
4、关于《制定募集资金管理制度》的议案
审议内容
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