| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟向法院申请重整及预重整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 2022年度内部控制评价报告
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案
9.00 关于计提资产减值及核销资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司总经理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事
1.03 选举余祥先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举朱伟先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举许秋华女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 2021年度内部控制评价报告
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案
9.00 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
10.00 关于计提商誉减值准备的议案
11.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案
12.00 关于为康爱多提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为康爱多提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
3.00 关于为康爱多货款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止重大资产出售事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于化妆品资产转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股孙公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让参股公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产出售方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易价款支付方式
2.05 标的资产交割
2.06 期间损益归属
2.07 表决权委托
2.08 违约责任
2.09 决议有效期
3.00 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4.00 关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5.00 关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
6.00 关于<重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案
7.00 关于签订附生效条件的<股权转让协议>的议案
8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
14.00 关于公司重大资产出售完成后新增关联交易的议案
14.01 关联方财务资助
14.02 关联担保
14.03 日常关联交易
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 2020年度内部控制评价报告
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案
9.01 关于全资子公司太安（亳州）置业有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案
9.02 关于全资子公司汕头市太安投资发展有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案
9.03 关于全资子公司太安（亳州）置业有限公司为其他全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案
9.04 关于公司为下属全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为“16太安债”提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 股票上市地点
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5.00 公司前次募集资金使用情况报告
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 2019年度内部控制评价报告
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案
9.00 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
10.00 关于未来三年(2020年－2022年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 增信方式
2.09 承销方式
2.10 挂牌转让场所
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3.00 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任柯少彬先生为公司总经理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2019-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
1.01、《关于选举柯少彬先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.02、《关于选举柯少芳女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.03、《关于选举余祥先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.04、《关于选举宋秀清先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.05、《关于选举胡清光先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.06、《关于选举陈佶先生为公司第五届董事会董事的议案》
2.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
2.01、《关于选举王桂华女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02、《关于选举聂织锦女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03、《关于选举刘力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01、《关于选举丁一岸先生为公司第五届监事会监事的议案》
3.02、《关于选举许秋华女士为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度财务决算报告》
4《公司2018年度利润分配方案》
5《公司2018年年度报告及摘要》
6《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
7《公司2018年度内部控制评价报告》
8《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
9《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
10《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让全资子公司75%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2017年度董事会工作报告》(包含公司独立董事年度述职报告)
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配方案》
5、《公司2017年年度报告及摘要》
6、《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
7、《公司2017年度内部控制评价报告》
8、《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
9、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
10、《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》
11、《关于公司2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配方案》
5 《公司2016年年度报告及摘要》
6 《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
7 《公司2016年度内部控制评价报告》
8 《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》
9 《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
2《关于向金融机构增加申请授信额度和贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2016-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》
2、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需逐项审议）
2.1、股票种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象和数量
2.4、定价方式和发行价格
2.5、认购方式
2.6、募集资金数额及用途
2.7、股票上市地
2.8、锁定期安排
2.9、未分配利润的安排
2.10、本次发行决议的有效期
3、《公司非公开发行股票预案》
4、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、《公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
1.1、《关于选举柯树泉先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.2、《关于选举柯少彬先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.3、《关于选举徐福莺女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.4、《关于选举余祥先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.5、《关于选举宋秀清先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.6、《关于选举胡清光先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
2.1、《关于选举季小琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2、《关于选举王桂华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.3、《关于选举全泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1、《关于选举丁一岸先生为公司第四届监事会监事的议案》
3.2、《关于选举许秋华女士为公司第四届监事会监事的议案》 ” |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》(包含公司独立董事年度述职报告)
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配方案》
5、《公司2015年年度报告及摘要》
6、《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
7、《公司2015年度内部控制评价报告》
8、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》
10、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于竞拍购买位于广州市白云区的国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》（各子议案需逐项审议）
2.1、关于本次发行公司债券的发行规模
2.2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
2.3、关于本次发行公司债券的债券期限
2.4、债券利率
2.5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.6、担保条款
2.7、上市场所
2.8、承销方式
2.9、关于本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配方案》
5 《公司2014年年度报告及摘要》
6 《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
7 《公司2014年度内部控制评价报告》
8 《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》
9 《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需逐项审议）
2.1、股票种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象和数量
2.4、定价方式和发行价格
2.5、认购方式
2.6、募集资金数额及用途
2.7、股票上市地
2.8、锁定期安排
2.9、未分配利润的安排
2.10、本次发行决议的有效期
3、《公司非公开发行股票预案》
4、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、《公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施限制性股票激励计划的目的》
1.2、《限制性股票激励对象的确定依据和范围》
1.3、《限制性股票激励对象获授限制性股票的分配情况》
1.4、《限制性股票激励对象获授限制性股票的来源和数量》
1.5、《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期》
1.6、《限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》
1.7、《限制性股票激励计划的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件》
1.8、《限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《限制性股票激励计划的授予和行权或解锁的程序》
1.12、《公司与激励对象的权利义务》
1.13、《限制性股票激励计划的变更、终止》
2．《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更募集资金用途的议案》
（二）《关于变更太安堂电子商务及连锁业务建设项目计划投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金用途的议案》
2 《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》
3 《关于增补胡清光先生为公司第三届董事会董事的议案》
4 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2013年度财务决算报告》
(四)审议《公司2013年度利润分配方案》
(五)审议《公司2013年年度报告及摘要》
(六)审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》
(七)审议《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》
(八)审议《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、公司2013年度非公开发行股票方案：
2.1、股票种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、定价方式和发行价格
2.5、发行数量
2.6、募集资金数额及用途
2.7、股票上市地
2.8、锁定期安排
2.9、未分配利润的安排
2.10、本次发行决议的有效期；
3、公司2013年度非公开发行股票预案；
4、公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
5、公司前次募集资金使用情况报告；
6、关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案；
7、关于2013年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8、关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
9、关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案；
10、关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案；
11、关于使用IPO超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案；
12、关于公司董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
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| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉的议案》；
（二）《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》；
（三）《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
（四）《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（五）《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；
（六）《关于广东太安堂药业股份有限公司吸收合并全资子公司潮州市杉源投资有限公司的议案》
（七）《关于选举柯树泉先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（八）《关于选举柯少彬先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（九）《关于选举孙锐洲先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（十）《关于选举徐福莺女士为公司第三届董事会董事的议案》；
（十一）《关于选举余祥先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（十二）《关于选举宋秀清先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（十三）《关于选举谢成松先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（十四）《关于选举季小琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（十五）《关于选举孔徐生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（十六）《关于选举全泽先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（十七）《关于选举丁一岸先生为公司第三届监事会监事的议案》；
（十八）《关于选举许秋华女士为公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《公司2012年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2012年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2012年度财务决算报告》
(四)审议《公司2012年度利润分配方案》
(五)审议《公司2012年年度报告及摘要》
(六)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》
(七)审议《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》
(八)审议《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》
(九)审议《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》
(十)审议《关于使用公司2012年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》
(十一)审议《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》
(十二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关公司各项生产经营许可证有效期工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》；
3、审议《关于变更公司经营范围部分内容的议案》；
4、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉有关经营范围部分内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》；
3、审议《关于制订〈广东太安堂药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配方案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向公司董事续租房屋的议案》
8、审议《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、审议《公司非公开发行 A股股票方案》
11、审议《公司非公开发行 A股股票预案》
12、审议《公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告》
13、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
14、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买及租赁本次募投项目房屋和用地的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司章程>相关条款的议案》
3、审议《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》
4、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；
(二)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(三)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
(四)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
(五)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
(六)审议《关于发行公司债券方案的议案》；
(七)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
(八)审议《关于公司向银行融资的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2010年度董事会工作报告》 (二)审议《2010年度监事会工作报告》 (三)审议《2010年度财务决算报告》 (四)审议《2010年度利润分配的议案》 (五)审议《2010年年度报告及摘要》 (六)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》 (七) 审议《关于制定〈广东太安堂药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 （八）审议《关于制订〈广东太安堂药业股份有限公司控股股东内幕信息管理制度〉的议案》 （九）审议《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案》 （十）审议《关于选举徐福莺女士为第二届董事会董事的议案》 注：该议案采取累积投票方式选举董事 （十一）审议《关于选举宋秀清先生为第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程》相关条款的议案；
(二)审议关于修订《广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
(三)审议关于修订《广东太安堂药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
(四)审议关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案；
(五)审议关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案； (六)审议关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司的议案；
2、审议关于公司吸收合并广东太安堂制药有限公司的议案；
3、审议关于修改公司经营范围的议案；
4、审议关于修改公司章程相关条款的议案；
5、关于变更募集资金投入项目实施主体的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 太安堂 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司注册资本的议案；
2、审议关于修改公司章程相关条款的议案；
3、审议关于制订《子公司管理制度》的议案；
4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
7、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案；
8、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案；
9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；
10、审议关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
11、审议关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案；
12、审议关于公司董事薪酬的议案；
13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
14、审议关于公司监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配