| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易决策制度》
2.06 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.07 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》
3.00 《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》
1.02 《关于选举姜勇先生为非独立董事的议案》
1.03 《关于选举牛民先生为非独立董事的议案》
1.04 《关于选举陈培先生为非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周义峰先生为非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举胡坚先生为独立董事的议案》
2.02 《关于选举刘胜强先生为独立董事的议案》
2.03 《关于选举杨明先生为独立董事的议案》
2.04 《关于选举张洪武先生为独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举周春刚先生为股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举宋凯先生为股东代表监事的议案》
3.03 《关于选举龙东先生为股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《2023年度财务预算报告》
7.00 《2022年度利润分配预案》
8.00 《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2022年度财务预算报告》
7.00 《2021年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2021年度财务预算报告》
7.00 《2020年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方签订资产转让协议的议案》
2.00 《关于与关联方签订股份转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟对参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于主要股东表决权恢复的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《2020年度财务预算报告》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 《关于选举姜伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
8.02 《关于选举姜勇先生为第五届董事会非独立董事的议案》
8.03 《关于选举牛民先生为第五届董事会非独立董事的议案》
8.04 《关于选举陈培先生为第五届董事会非独立董事的议案》
8.05 《关于选举况勋华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》
9.01 《关于选举钟国跃先生为第五届董事会独立董事的议案》
9.02 《关于选举胡坚先生为第五届董事会独立董事的议案》
9.03 《关于选举刘胜强先生为第五届董事会独立董事的议案》
9.04 《关于选举王昱先生为第五届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于监事会换届选举的议案》
10.01 《关于选举夏文先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
10.02 《关于选举孙旭辰先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
10.03 《关于选举龙东先生为第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2020-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5.00 《公司2018年度财务决算报告》
6.00 《公司2019年度财务预算报告》
7.00 《公司2018年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予股份数量的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
2.01 股权激励的目的
2.02 激励对象的确定依据和范围
2.03 限制性股票的来源、数量和分配
2.04 限制性股票有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
2.05 限制性股票授予价格及授予价格确定方法
2.06 限制性股票授予与解除限售条件
2.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
2.08 限制性股票的会计处理
2.09 限制性股票激励计划的实施程序
2.10 公司与激励对象的权利义务
2.11 公司或激励对象发生异动的处理
2.12 限制性股票回购注销原则
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2018-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 股权激励的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源、数量和分配
1.04 限制性股票有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.05 限制性股票授予价格及授予价格确定方法
1.06 限制性股票授予与解除限售条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 限制性股票激励计划的实施程序
1.10 公司与激励对象的权利义务
1.11 公司或激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5.00 《公司2017年度财务决算报告》
6.00 《公司2018年度财务预算报告》
7.00 《公司2017年度利润分配预案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》 ；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2016年度财务决算报告》；
6、审议《公司2017年财务预算报告》 ；
7、审议《公司2016年度利润分配预案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8.1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 ；
8.1.1 《关于选举姜伟先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8.1.2 《关于选举姜勇先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8.1.3 《关于选举牛民先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8.1.4 《关于选举陈培先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8.1.5 《关于选举况勋华先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8.2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
8.2.1 《关于选举王洪先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
8.2.2 《关于选举陆静先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
8.2.3 《关于选举邹海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
8.2.4 《关于选举钟国跃先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9.1 《关于选举王晓冬女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
9.2 《关于选举夏文先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》 ；
9.3 《关于选举李惠芳女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》 。
本项议案采取累积投票表决方式进行表决。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2015年度财务决算报告》；
6、审议《公司2016年财务预算报告》 ；
7、审议《公司2015年度利润分配预案》 ；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》
（二）审议《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》
（三）审议《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
议案四、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
议案五、审议《公司2014年度财务决算报告》；
议案六、审议《公司2015年财务预算报告》；
议案七、审议《公司2014年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》 。
2、审议《关于修改<贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
议案四、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
议案五、审议《公司2013年度财务决算报告》；
议案六、审议《公司2014年财务预算报告》；
议案七、审议《公司2013年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
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| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举独立董事的议案》。
1.1选举黎明先生为独立董事
1.2选举陆静先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举姜伟先生为董事
1.1.2 选举姜勇先生为董事
1.1.3 选举牛民先生为董事
1.1.4 选举况勋华先生为董事
1.1.5 选举陈培先生为董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举王洪先生为独立董事
1.2.2 选举杨世林先生为独立董事
1.2.3 选举何建国先生为独立董事
1.2.4 选举果德安先生为独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》 ；
2.1 选举王晓冬女士为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事
2.3 选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》；
4、审议《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
议案四、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
议案五、审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案六、审议《公司2013年财务预算报告》；
议案七、审议《公司2012年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司扩建募投项目"天台山生产线GMP建设项目"及使用超募资金补充资金缺口和变更募投项目"技术中心建设项目"投资总额、实施地点的议案》；
2、审议《关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）投资项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2011年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
议案五、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；
议案六、审议《公司2012年财务预算报告》；
议案七、审议《公司2011年度利润分配预案》 ；
议案八、审议《关于修改公司章程的议案》；
议案九、《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》；
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供续担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2011-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行申请人民币4000万元贷款提供续担保的议案》
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币4000万元贷款提供续担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
各位独立董事将在2010年度股东大会述职。
议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
议案五、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
议案六、审议《公司2011年财务预算报告》；
议案七、审议《公司2010年度利润分配预案》 ；
议案八、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》；
4、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行股份有限公司申请人民币4000万元贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国农业银行股份有限公司安顺市分行申请人民币4000 万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事调资的议案》；
2、审议《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》；
3、审议《关于2010 年半年度利润分配方案（预案）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 贵州百灵 |
| 公告日期 | 2010-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对贵州百灵企业集团天台山药业有限公司增资的议案》
2、审议《关于变更贵州百灵企业集团制药股份有限公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程的议案》
4、审议《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司向中国农业银行安顺分行申请办理 2800万元的承兑汇票的议案》。 |
| 审议内容 | |
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