| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度报告及摘要
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 公司开展消费基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易的议案
6.00 公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案
7.00 公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司2023年度董事长薪酬的议案
9.00 公司2023年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2023-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年年度报告的议案
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2023年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司为全资子公司提供担保额度及接受反担保的议案
7.00 公司董事长2022年度薪酬的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 公司2022年度监事会工作报告
10.00 公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
2.00 关于公司取消深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举高书林为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举黄俊康为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举肖章林为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举向先虎为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举李培寅为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举邓江湖为公司第六届董事会非独立董事
2.00 公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举梁广才为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举傅曦林为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曾泉为公司第六届董事会独立董事
3.00 公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举王宝瑛为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗文俊为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
5.00 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案
8.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
9.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度报告及摘要
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2022年度日常关联交易预计的议案
6.00 公司董事长2021年度薪酬的议案
7.00 公司2021年度监事会工作报告
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体暨关联交易的议案
10.00 关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于修订<对外担保管理办法>的议案
4.00 关于挂牌转让天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更会计师事务所的议案
2.00 关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案
3.00 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度报告及摘要
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司2021年度日常关联交易预计的议案
6.00 公司董事长2020年度薪酬的议案
7.00 公司2020年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司提名非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的方案
1.01 回购股份的目的、方式
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的价格区间及定价原则
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计及内部控制审计机构的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为“招商创融-天虹(二期)资产支持专项计划”提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案
2.00 关于公司认购“招商创融-天虹(二期)资产支持专项计划”次级资产支持证券的议案
3.00 关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权管理层办理“招商创融-天虹(二期)资产支持专项计划”相关事宜的议案
5.00 公司为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 公司提名非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度报告及摘要
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 公司2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司董事长2019年度薪酬的议案
8.00 公司2019年度监事会工作报告
9.00 关于为全资子公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司租赁深圳市福田区中航城项目开设购物中心暨关联交易的议案
2.00 关于公司租赁深圳市龙华区中航天逸花园项目开设购物中心暨关联交易的议案
3.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举高书林为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄俊康为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张旭华为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举汪名川为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李世佳为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举肖章林为公司第五届董事会非独立董事
2.00 公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01 选举陈少华为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁广才为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举傅曦林为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计及内部控制审计机构的议案
4.00 关于全资子公司为公司提供反担保的议案
5.00 公司监事会换届选举的议案
5.01 选举王宝瑛为公司第五届监事会非职工监事
5.02 选举罗文俊为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案
4.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度报告及摘要
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 公司2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司董事长2018年度薪酬的议案
8.00 公司2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司第二期市场化股票增持计划(草案)及其摘要的议案
2.00 公司《第二期市场化股票增持计划管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期市场化股票增持计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案
4.00 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计及内部控制审计机构的议案
2.00 关于为全资子公司代为开具保函并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度报告及摘要
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 公司2017年度日常关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司董事长2017年度薪酬的议案
8.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 公司2017年度监事会工作报告
10.00 关于提名公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司市场化股票增持计划(草案)及其摘要的议案
2.00 公司《市场化股票增持计划管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司市场化股票增持计划相关事宜的议案
4.00 关于公司与飞亚达(集团)股份有限公司2018-2020年度日常关联交易预计的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
议案2 关于公司变更会计师事务所的议案
议案3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
议案4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
3、审议《关于修订公司《章程》的议案》
4、审议《关于提名公司非职工监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度财务决算报告》
2、审议《公司2016年度利润分配预案》
3、审议《公司2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司2016年度日常关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《公司2016年度董事会工作报告》
7、审议《公司2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
3、审议《关于公司购置物业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1公司董事会换届选举的议案
议案1.1选举公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案①非独立董事候选人：刁伟程
议案1中子议案②非独立董事候选人：黄俊康
议案1中子议案③非独立董事候选人：高书林
议案1中子议案④非独立董事候选人：汪名川
议案1中子议案⑤非独立董事候选人：李世佳
议案1中子议案⑥非独立董事候选人：钟思均
议案1.2选举公司第四届董事会独立董事
议案1中子议案⑦独立董事候选人：涂成洲
议案1中子议案⑧独立董事候选人：欧伟明
议案1中子议案⑨独立董事候选人：叶少琴
议案2关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案
议案3公司监事会换届选举的议案（选举公司第四届监事会非职工监事）
议案3.1非职工监事候选人：陈宏良
议案3.2非职工监事候选人：陈志香 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度财务决算报告》；
3、审议《公司2015年度利润分配预案》；
4、审议《公司2015年度报告及摘要》；
5、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2015年度关联交易执行情况说明及2016年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
8、审议《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》；
9、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
10、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
11、审议《关于公司<股东回报规划>的议案》；
12、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》；
2、审议《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向银行申请授信额度的议案
2 关于天虹香港供应链管理有限公司申请贷款并由公司对其提供担保的议案
3 关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权的议案
2 关于公司认购“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”次级资产支持证券30%份额的议案
3 关于公司变更会计师事务所的议案
4 关于公司下属子公司为购买苏州相城天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司下属子公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名钟思均先生为公司非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司对下属子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度财务决算报告》；
3、审议《公司2014年度利润分配预案》；
4、审议《公司2014年度报告及摘要》；
5、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
8、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
9、审议《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》；
10、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于提名丁向华先生为公司非职工监事候选人的议案》；
13、审议《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》。
13.1：关于部分募集资金项目节余资金安排的议案
13.2：关于使用募集资金4,799.63万元投资深圳龙华郭吓项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2015-2017年度日常关联交易预计的议案》。
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》。
2、审议《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：
1.1长期激励计划的有效期及激励方式；
1.2激励对象的确定原则；
1.3限制性股票来源、总量及分配情况；
1.4限制性股票授予价格的确定方法；
1.5各期激励方案授予日、禁售期和解锁期的确定原则；
1.6限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.7限制性股票的授予程序及解锁程序；
1.8公司与激励对象各自的权利义务；
1.9限制性股票的回购情形；
1.10限制性股票激励计划变更、终止；
1.11回购注销的原则。
2、审议《关于公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》：
2.1激励对象；
2.2限制性股票的有效期、授予日、禁售期、解锁期；
2.3限制性股票来源、总量及分配情况；
2.4限制性股票的授予价格及其确定方法；
2.5限制性股票的授予条件和解锁条件；
2.6限制性股票的授予程序及解锁程序；
2.7公司与激励对象各自的权利义务；
2.8实施限制性股票激励的财务测算；
2.9限制性股票的回购情形；
2.10限制性股票激励方案变更、终止；
2.11回购注销的原则。
3、审议《公司股权激励管理办法》；
4、审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
4、审议《公司2013年度报告及摘要》；
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
8、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》；
5、审议《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》：
5.1 审议《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》；
5.2 审议《关于使用募集资金4,500万元投资坂田信义嘉御豪园项目的议案》；
5.3 审议《关于使用募集资金4,500万元投资松柏御城豪园项目的议案》；
5.4 审议《关于使用募集资金10,602.71万元投资总部大厦建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
2、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计及内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
（1）选举公司第三届董事会非独立董事；
①选举赖伟宣先生为公司第三届董事会非独立董事；
②选举黄俊康先生为公司第三届董事会非独立董事；
③选举高书林先生为公司第三届董事会非独立董事；
④选举汪名川先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑤选举李世佳先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑥选举黄勇峰先生为公司第三届董事会非独立董事。
（2）选举公司第三届董事会独立董事；
①选举郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举涂成洲先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举欧伟明先生为公司第三届董事会独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）选举仇慎谦先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举梁瑞池先生为公司第三届监事会股东代表监事。
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》；
8、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《公司2012年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2012年度关联交易情况说明及2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》；
8、审议《公司向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
10、审议《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》；
2、审议《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》；
3、审议《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》：
3.1 审议《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》；
3.2 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
3.3 审议《关于使用募集资金3,576万元投资惠州瑞峰商业广场项目的议案》； 3.4 审议《关于使用募集资金2,632万元投资南昌京东购物广场项目的议案》；
3.5 审议《关于使用募集资金3,358万元投资成都莱蒙置地广场项目的议案》； 3.6 审议《关于使用募集资金20,000万元投资总部大厦建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度财务决算报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；
4、审议《公司2011年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2011年度关联交易情况说明及2012年度关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
8、审议《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司（原立信大华会计师事务所有限公司）为公司2011年度外部审计机构的议案》；
2、审议《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2012-2014年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》
1.1《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》
1.2《关于使用18,134万元投资江西南昌联发广场项目的议案》
1.3《关于使用2,162万元投资江西赣州中航城项目的议案》
1.4《关于使用3,193万元投资湖南娄底万豪城市广场项目的议案》
1.5《关于使用5,629万元投资北京新奥项目的议案》
1.6《关于使用2,203万元投资广东深圳振业项目的议案》
1.7《关于使用1,000万元投资东莞虎门地标广场项目的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司对外投资决策程序与规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
8、审议《关于修订<天虹商场股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》；
10、听取公司独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《天虹商场股份有限公司董事会议事规则》议案；
3、审议关于修订《天虹商场股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
4、审议《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案；
5、审议《关于公司租赁成都莱蒙置地广场项目开设商场》的议案；.
6、审议关于修订《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
7、审议《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案；
8、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度》的议案；
9、审议关于修订《天虹商场股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
10、审议关于修订《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》的议案；
11、审议《关于公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案；
12、审议《关于公司租赁赣州中航城项目开设商场》的议案；
13、审议《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案；
14、审议关于修订《天虹商场股份有限公司监事会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天虹股份 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于天虹商场股份有限公司董事会换届选举的议案》
选举6名非独立董事：
（1) 关于选举吴光权先生为公司董事的提案；
（2）关于选举黄俊康先生为公司董事的提案；
（3）关于选举赖伟宣先生为公司董事的提案；
（4）关于选举由镭先生为公司董事的提案；
（5）关于选举李世佳先生为公司董事的提案；
（6）关于选举高书林先生为公司董事的提案。
选举3名独立董事：
（1）关于选举麻云燕女士为公司独立董事的提案；
（2）关于选举苗健先生为公司独立董事的提案；
（3）关于选举郭晋龙先生为公司独立董事的提案。
2、审议《关于天虹商场股份有限公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举仇慎谦先生为公司监事的提案；
（2）关于选举梁瑞池先生为公司监事的提案。
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于公司部分超募资金使用计划的议案》
5、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6、审议《天虹商场股份有限公司会计师事务所选聘制度》
7、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配