省广集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-28
公司名称省广集团
公告日期2021-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于增加2021年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称省广集团
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《2021年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
8.02 《2021年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
8.03 《2021年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
8.04 《2021年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
8.05 《2021年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
8.06 《2021年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
8.07 《2021年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
8.08 《2021年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
8.09 《2021年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》
8.10 《2021年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
8.11 《2021年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》
8.12 《2021年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》
8.13 《2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》
8.14 《2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》
8.15 《2021年预计与广东广新跨境新零售(香港)有限公司发生的关联交易》
8.16 《2021年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》
8.17 《2021年预计与优美国际电子商务(广州)有限公司发生的关联交易》
8.18 《2021年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》
8.19 《2021年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》
8.20 《2021年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》
8.21 《2021年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》
8.22 《2021年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
9.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-10
公司名称省广集团
公告日期2021-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度担保额度预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称省广集团
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称省广集团
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于2020年公司董事及监事薪酬的议案》
7.01 《陈钿隆先生2020年度薪酬》
7.02 《何滨先生2020年度薪酬》
7.03 《廖浩先生2020年度薪酬》
7.04 《周旭先生2020年度薪酬》
7.05 《杨远征先生2020年度薪酬》
7.06 《黄昇民先生2020年度薪酬》
7.07 《梁彤缨先生2020年度薪酬》
7.08 《梁丹妮女士2020年度薪酬》
7.09 《胡镇南先生2020年度薪酬》
7.10 《吕亚飞先生2020年度薪酬》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《2020年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
8.02 《2020年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
8.03 《2020年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
8.04 《2020年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》
8.05 《2020年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
8.06 《2020年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
8.07 《2020年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
8.08 《2020年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
8.09 《2020年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
8.10 《2020年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》
8.11 《2020年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》
8.12 《2020年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
8.13 《2020年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
8.14 《2020年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》
8.15 《2020年预计与株式会社ADKMARKETINGSOLUTIONS发生的关联交易》
8.16 《2020年预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交易》
8.17 《2020年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》
8.18 《2020年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》
8.19 《2020年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易》
8.20 《2020年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》
8.21 《2020年预计与广东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易》
8.22 《2020年预计与合宝文娱集团有限公司发生的关联交易》
8.23 《2020年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》
8.24 《2020年预计与广州中懋广告有限公司发生的关联交易》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
14.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-01
公司名称省广集团
公告日期2020-01-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-22
公司名称省广集团
公告日期2019-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
1.01 《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.02 《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.03 《关于增加与省广聚合(北京)数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.04 《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.05 《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.06 《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.07 《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.08 《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.09 《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.10 《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.11 《关于预计与株式会社旭通DK2019年度日常关联交易的议案》
1.12 《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.13 《关于预计与省广翰威(上海)广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.14 《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.15 《关于预计与合宝文娱集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.16 《关于预计与广州开合科技有限公司2019年度日常关联交易的议案》
1.17 《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称省广集团
公告日期2019-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《补选董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称省广集团
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2017-2019年公司董事及监事薪酬的议案》
8.01 《陈钿隆先生2017-2019年度薪酬》
8.02 《何滨先生2017-2019年度薪酬》
8.03 《吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬》
8.04 《夏跃先生2017-2019年度薪酬》
8.05 《廖浩先生2017-2019年度薪酬》
8.06 《黄昇民先生2017-2019年度薪酬》
8.07 《谢石松先生2017-2019年度薪酬》
8.08 《万良勇先生2017-2019年度薪酬》
8.09 《胡镇南先生2017-2019年度薪酬》
8.10 《吕亚飞先生2017-2019年度薪酬》
9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9.01 《2019年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
9.02 《2019年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
9.03 《2019年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
9.04 《2019年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
9.05 《2019年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》
9.06 《2019年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》
9.07 《2019年预计与中懋(广州)广告有限公司发生的关联交易》
9.08 《2019年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
9.09 《2019年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
9.10 《2019年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
9.11 《2019年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》
9.12 《2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》
9.13 《2019年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》
9.14 《2019年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
9.15 《2019年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称省广集团
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2018年公司董事及监事薪酬的议案》
9.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.01 《2018年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
9.02 《2018年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
9.03 《2018年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
9.04 《2018年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
9.05 《2018年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》
9.06 《2018年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》
9.07 《2018年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》
9.08 《2018年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
9.09 《2018年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
9.10 《2018年预计与中懋(广州)广告有限公司发生的关联交易》
9.11 《2018年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易》
9.12 《2018年预计与珠海市省广华屹智能数字营销有限公司发生的关联交易》
9.13 《2018年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
9.14 《2018年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
10.00 《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》
11.00 《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
14.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称省广集团
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》;
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称省广集团
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、审议《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》;
8.01 2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
8.02 2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
8.03 2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易
8.04 2016年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易
8.05 2016年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易
8.06 2016年与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易
8.07 2016年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易
8.08 2016年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易
8.09 2016年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易
8.10 2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
8.11 2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
8.12 2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易
8.13 2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易
8.14 2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易
8.15 2017年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易
8.16 2017年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易
8.17 2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易
8.18 2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-07
公司名称省广集团
公告日期2017-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称省广集团
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举陈钿隆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举吴柱鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举何滨先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举夏跃先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举廖浩先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事
议案二《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举万良勇先生为公司第四届董事会独立董事
议案三《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举胡镇南先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举张磊女士为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-22
公司名称省广集团
公告日期2016-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于前次募集资金使用情况的报告》
议案二、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(第二次修订稿)的议案》
议案三、《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
议案四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称省广集团
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一、审议《2015年度董事会工作报告》;
议案二、审议《2015年度监事会工作报告》;
议案三、审议《2015年年度报告及摘要》;
议案四、审议《2015年度财务决算报告》;
议案五、审议《2015年度利润分配方案》;
议案六、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案八、审议《关于2016年公司董事及监事薪酬的议案》;
议案九、审议《关于2015年已经发生的关联交易及2016年预计发生的关联交易的议案》;
9.1、2015年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
9.2、2015年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
9.3、2015年与合肥电视广告有限公司发生的关联交易
9.4、2015年与南京广电广告传媒有限公司发生的关联交易
9.5、2015年与武汉电视广告传媒有限公司发生的关联交易
9.6、2015年与肇庆市广新汇富房地产发展有限公司发生的关联交易
9.7、2015年与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易
9.8、2015年与广东广新贸易发展有限公司发生的关联交易
9.9、2016年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
9.10、2016年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
议案十、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
议案十一、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案十二、审议《关于补选独立董事的议案》。
议案十三、审议《公司2016年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
议案十四、审议《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称省广集团
公告日期2016-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
(2.1)、发行对象及认购方式
(2.2)、发行数量
(2.3)、定价基准日及发行价格
(2.4)、本次非公开发行股票决议有效期
议案三、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
议案四、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》
议案五、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案六、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
议案七、《关于申请房产抵押贷款的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-16
公司名称省广集团
公告日期2015-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一、审议《公司股权激励计划(草案修订案)及其摘要》;
议案二、审议《公司股权激励计划实施考核管理办法》;
议案三、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;
议案四、审议《关于投资上海晋拓文化传播有限公司的议案》;
议案五、审议《关于批准本次非公开发行股票涉及的审计报告、评估报告的议案》;
5.1《关于批准省广先锋(青岛)广告股份公司审计报告、评估报告的议案》
5.2《关于批准广州蓝门数字营销顾问有限公司审计报告、评估报告的议案》
5.3《关于批准上海晋拓文化传播有限公司审计报告、评估报告的议案》
议案六、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
议案七、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
议案八、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
8.1发行股票的种类和面值
8.2 发行方式及发行时间
8.3发行对象及认购方式
8.4发行数量
8.5定价基准日及发行价格
8.6发行股票限售期
8.7本次非公开发行前公司未分配利润的安排
8.8本次非公开发行股票的上市地点
8.9募集资金运用
8.10本次非公开发行股票决议有效期
议案九、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
议案十、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
议案十一、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称省广集团
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《2014年度董事会工作报告》
议案二《2014年度监事会工作报告》
议案三《2014年年度报告及摘要》
议案四《2014年度财务决算报告》
议案五《2014年度利润分配方案》
议案六《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案七《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八《关于2015年公司董事及监事薪酬的议案》
议案九《关于2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的议案》
(1)2014年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
(2)2014年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
(3)2014年与广东省食品进出口集团公司发生的关联交易
(4)2015年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
(5)2015年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
议案十《关于变更公司名称的议案》
议案十一《关于增加公司营业范围的议案》
议案十二《关于修订章程的议案》
议案十三《关于补选董事的议案》
议案十四《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
议案十五《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》
议案十六《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-06
公司名称省广集团
公告日期2014-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议《关于补选董事的议案》;
议案二、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》;
议案三、审议《关于增加公司营业范围的议案》;
议案四、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
议案五、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称省广集团
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《2013年度董事会工作报告》 (含独立董事述职)
2 审议《2013年度监事会工作报告》
3 审议《2013年度报告及摘要》
4 审议《2013年度财务决算报告》
5 审议《2013年度利润分配方案》
6 审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于2013年已经发生的关联交易及2014年预计发生的关联交易的议案》
(1)2013年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
(2)2013年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
(3)2013年与控股股东及其下属公司发生的关联交易
(4)2014年与广东省广博报堂广告有限公司预计发生的关联交易
(5)2014年与广东省广代思博报堂广告有限公司预计发生的关联交易
(6)2014年与控股股东及其下属公司预计发生的关联交易
9 审议《关于2014年公司董事及监事薪酬的议案》
10 审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-10
公司名称省广集团
公告日期2014-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》;
1.1 陈钿隆
1.2 李时平
1.3 丁邦清
1.4 何滨
1.5 夏跃
1.6 陈列波
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
2.1 丁俊杰
2.2 谢石松
2.3 万良勇
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
3.1 胡镇南
3.2 张磊
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-21
公司名称省广集团
公告日期2013-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
二、逐项审议《关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
(一)交易主体
(二)拟购买资产及交易方式
(三)拟购买资产的交易价格
(四)发行股票的种类和面值
(五)发行方式
(六)发行对象和认购方式
(七)发行价格与定价依据
(八)发行数量
(九)本次交易中的现金支付
(十)拟购买资产期间损益安排
(十一)锁定期
(十二)上市地
(十三)雅润文化滚存利润安排
(十四)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(十五)本次发行前公司滚存利润安排
(十六)募集的配套资金用途
(十七)本次决议的有效期
三、审议《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条的规定的议案》
四、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
五、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
六、审议《关于签署附生效条件的〈关于现金及发行股份购买资产协议书〉的议案》
七、审议《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议书〉的议案》
八、审议《关于<广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
九、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称省广集团
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;(含独立董事述职)
2《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2012年度报告及摘要>的议案》;
4《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
5《关于<公司2012年度利润分配方案>的议案》;
6《关于<募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
7《关于<续聘会计师事务所>的议案》;
8《关于<2012年已经发生的关联交易及2013年预计发生的关联交易>的议案》;
(1)2012年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易;
(2)2012年与广东省广代博报堂广告有限公司发生的关联交易;
(3)2012年与控股股东及其下属公司发生的关联交易;
(4)2013年与广东省广博报堂广告有限公司预计发生的关联交易;
(5)2013年与广东省广代博报堂广告有限公司预计发生的关联交易;
(6)2013年与控股股东及其下属公司预计发生的关联交易;
9《关于<2013年度公司董事、监事薪酬>的议案》;
10《关于<终止部分募集资金投向项目并将部分募集资金永久补充流动资金>的议案》;
11《关于<选举第二届监事会成员>的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-14
公司名称省广集团
公告日期2012-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更会计师事务所的议案》;
2、《关于增加公司2012日常关联交易额度的议案》
议项一:增加与广东省广博报堂广告有限公司日常关联交易额度的议案(关联股东陈钿隆回避表决)
议项二:增加与广东省广代思博报堂广告有限公司日常关联交易额度的议案(关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决)
3、《关于续签日常关联交易协议的议案》
议项一:续签与广东省广博报堂广告有限公司日常关联交易协议的议案(关联股东陈钿隆回避表决)
议项二:续签与广东省广代思博报堂广告有限公司日常关联交易协议的议案(关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决)
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称省广集团
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;
(4)《关于<公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》;
(5)《关于<2011年度报告及摘要>的议案》;
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)《关于2011年已经发生的关联交易及2012年预计发生的关联交易的议案》;
(8)《关于<募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(9)《关于选举第二届监事会成员的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-25
公司名称省广集团
公告日期2011-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(2)《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》;
(4)《关于<2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》;
(5)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(6)《关于<2010 年度报告及摘要>的议案》;
(7)《关于2010年已经发生的关联交易及2011年预计发生的关联交易的议案》;
(8)《关于<募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(9)《关于增加公司经营范围的议案》;
(10)《关于修改董事会在有关公司投资方面权限的议案》;
(11)《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
(12)《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》;
(13)《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-31
公司名称省广集团
公告日期2010-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》;
1.1 戴书华
1.2 李时平
1.3 陈钿隆
1.4丁邦清
1.5张磊
1.6康安卓
1.7 胡镇南
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;
2.1 黄昇民
2.2 梁彤缨
2.3 朱征夫
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
3.1 郝建平
3.2 欧阳静波
3.3 龚宪章
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-03
公司名称省广集团
公告日期2010-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案;
3、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;
4、关于变更公司注册资本的议案。
审议内容
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