| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2024-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》
7.00 《关于<公司2023年度董事、监事薪酬>的议案》
8.00 《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》
9.00 《关于<补选公司第七届监事会非职工代表监事>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
7.00 《关于<公司2022年度董事、监事薪酬>的议案》
8.00 《关于<公司独立董事津贴>的议案》
9.00 《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》
10.00 《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举顾希红先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举刘连伟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王浩先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举周俊翔先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蔡桂如先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举李郁祥先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举靳向煜先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举叶雪刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举董文天先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
5.00 审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 审议《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》
7.00 审议《关于<公司2021年度董事、监事薪酬>的议案》
8.00 审议《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5.00 5、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 6、审议《关于<2021年度日常关联交易预计>的议案》
7.00 7、审议《关于<公司2020年度董事、监事薪酬>的议案》
8.00 8、审议《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
9.00 9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.00 11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12.00 12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
13.00 13、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2019年度董事、监事薪酬>的议案》
7.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于<续聘公司2020年度审计机构>的议案》
9.00 《关于<变更公司法定代表人和公司注册资本>的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举唐越峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举刘连伟先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举顾希红先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举蔡桂如先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举李郁祥先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举靳向煜先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举叶雪刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举董文天先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《公司2018年度利润分配预案》
5.00《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
6.00《关于<公司2018年度董事、监事薪酬>的议案》
7.00《关于<续聘公司2019年度审计机构>的议案》
8.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
13.00《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
14.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
16.00《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2017年度董事、监事薪酬>的议案》
7.00 《关于<续聘公司2018年度审计机构>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2016年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于<续聘公司2017年度审计机构>的议案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》
10、审议《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
11、审议《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举唐炳泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举唐越峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举顾希红先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举罗红兵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举田为坤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举刘连伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举陈文化先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举薛济民先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举冯学本先生为公司第五届董事会独立董事
3 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举何天华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举刘安秦先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司对外投资设立无锡双象智慧体育产业投资企业（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2016-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
（1）本次非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金的数量及用途
（8）上市地点
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
议案3《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（1）年产4万吨PMMA高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目
（2）年产24000吨PMMA光学级板材项目
（3）光学材料研发中心项目
议案5《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》
议案6《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》
议案9《关于修订<无锡双象超纤材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
议案4《公司2015年度利润分配预案》
议案5《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》
议案6《关于<公司2015年度董事、监事薪酬>的议案》
议案7《关于<续聘公司2016年度审计机构>的议案》
议案8《关于<选举顾希红先生为公司非独立董事>的议案》
议案9《关于<选举冯学本先生为公司独立董事>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；
6、审议《关于<公司2014年度董事、监事薪酬>的议案》；
7、审议《关于<续聘公司2015年度审计机构>的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》；
6、审议《关于<公司2013年度董事、监事薪酬>的议案》；
7、审议《关于<公司独立董事薪酬>的议案》；
8、审议《关于使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》；
9、审议《关于<续聘公司2014年度审计机构>的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2014-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举唐炳泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举王春龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举唐越峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举罗红兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举田为坤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举刘连伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举陈文化先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举薛济民先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举靳向煜先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
3.1 选举何天华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举刘安秦先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司使用部分超募资金出资增加控股子公司苏州双象光学材料有限公司实收资本>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》；
6、审议《关于<公司2012年度董事、监事薪酬>的议案》；
7、审议《关于<续聘公司2013年度审计机构>的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-19 |
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| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2012-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
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| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
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| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2011年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于<续聘公司2012年度审计机构>的议案》
8、审议《关于<选举罗红兵为公司非独立董事>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-19 |
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| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2012-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目>的议案》； 2、审议《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于制订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
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| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事余恕莲、马国华、郁崇文将在公司2010年年度股东大会上述职。
2、审议《公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2010年度利润分配预案》
5、审议《公司2010年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2010年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-21 |
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| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2010-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举唐炳泉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举王春龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举丁加龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举楼惠明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举田为坤先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举顾宇霆先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举余恕莲女士为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举马国华先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举郁崇文先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1 选举诸国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举刘安秦先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
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| 公司名称 | 双象股份 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于建立<对外担保管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》；
10、审议《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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