| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于开展商品期货期权套期保值业务的议案
12.00 关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信业务额度的议案
2.00 选举公司第六届董事会非独立董事
2.01 选举孔令国先生为公司第六届董事会董事
2.02 选举江波先生为公司第六届董事会董事
2.03 选举黄长根先生为公司第六届董事会董事
2.04 选举于拥军先生为公司第六届董事会董事
2.05 选举于银军先生为公司第六届董事会董事
2.06 选举潘志刚先生为公司第六届董事会董事
3.00 选举公司第六届董事会独立董事
3.01 选举赵曙明先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举高卫东先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 选举公司第六届监事会非职工代表监事
4.01 选举王静女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举彭清先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
9.00 关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案
10.00 关于增加经营范围并修订公司章程的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
12.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
13.00 关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
12.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
13.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案
15.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
16.00 关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案
17.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
18.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
19.00 关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8.00 关于减少注册资本修订公司章程及办理工商变更的议案
9.00 关于2020年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案
10.00 关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于2020年度开展商品期货期权套期保值业务的议案
12.00 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
13.00 选举公司第五届董事会非独立董事
13.01 选举薛庆龙先生为公司第五届董事会董事
13.02 选举孔令国先生为公司第五届董事会董事
13.03 选举江波先生为公司第五届董事会董事
13.04 选举黄长根先生为公司第五届董事会董事
13.05 选举于拥军先生为公司第五届董事会董事
13.06 选举于银军先生为公司第五届董事会董事
14.00 选举公司第五届董事会独立董事
14.01 选举申嫦娥女士为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举高卫东先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举赵曙明先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 选举公司第五届监事会监事
15.01 选举王静女士为公司第五届监事会监事
15.02 选举彭清先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年中期利润分配预案的议案
2.00 关于修订公司章程并变更营业执照的议案
3.00 关于向银行申请综合授信业务额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的议案
2.00 关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2018年董事会工作报告的议案
2.00关于公司2018年监事会工作报告的议案
3.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00关于公司2018年度报告及摘要的议案
5.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
7.00关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于拟向董事长授予限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供授信担保的议案
2.00 关于公司2018年中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2017年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于修订公司章程的议案
8.00 关于增加公司衍生品投资交易金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2017年中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2016年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2016年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2016年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
7.00 关于为子公司提供授信担保的议案
8.00 关于公司未来三年（2017—2019）股东回报规划的议案
9.00 关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案
10.00 选举公司第四届董事会非独立董事
10.01 选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事
10.02 选举孔令国先生为公司第四届董事会董事
10.03 选举江 波先生为公司第四届董事会董事
10.04 选举黄长根先生为公司第四届董事会董事
10.05 选举于拥军先生为公司第四届董事会董事
10.06 选举于银军先生为公司第四届董事会董事
11.00 选举公司第四届董事会独立董事
11.01 选举边永民女士为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举陈丽花女士为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举程隆棣先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 选举公司第四届监事会监事
12.01 选举崔恒富先生为公司第四届监事会监事
12.02 选举彭清先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年中期利润分配预案的议案
2、关于制定《公司长期激励基金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2015年度报告及摘要的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
7、关于制定公司董事及高级管理人员薪酬制度的议案
8、关于提名公司独立董事候选人的议案
9、关于提名公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案
2、关于向海安开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案
3、关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年中期利润分配预案的议案
2、关于对供应链企业提供财务资助的议案
3、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2014年度报告及摘要的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
7、关于设立投资公司的议案
8、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举陈昭俊先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年中期利润分配预案的议案
2、关于对外提供委托贷款的议案
3、关于使用自有资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案
7、关于确定公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1-1、选举薛庆龙先生为公司第三届董事会董事；
1-2、选举黄长根先生为公司第三届董事会董事；
1-3、选举崔恒富先生为公司第三届董事会董事；
1-4、选举于拥军先生为公司第三届董事会董事；
1-5、选举于银军先生为公司第三届董事会董事；
1-6、选举江波先生为公司第三届董事会董事；
1-7、选举陈丽花女士为公司第三届董事会独立董事；
1-8、选举刘春林先生为公司第三届董事会独立董事；
1-9、选举程隆棣先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第三届监事会监事；
2-2、选举彭清先生为公司第三届监事会监事；
3、审议《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年中期利润分配预案的议案
2、关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案
3、关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年董事会工作报告的议案
2、关于公司2012年监事会工作报告的议案
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2012年度报告及摘要的议案
5、关于公司2012年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案》；
2、《关于向海安县交通建设投资有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年中期利润分配预案的议案
2、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券方案的议案（分8项表决）
3、关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2011年董事会工作报告的议案
2、关于公司2011年监事会工作报告的议案
3、关于公司2011年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2011年度报告及摘要的议案
5、关于公司2011年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案
7、关于拟转让部分募投项目设备的议案
8、关于修改董事会议事规则的议案
9、关于审议增加公司经营范围的议案
10、关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于变更公司2011 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2011年中期利润分配预案的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订关联交易决策管理制度的议案
5、关于授权董事长签署对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010年董事会工作报告的议案
2、关于公司2010年监事会工作报告的议案
3、关于《公司2010年度财务决算报告》的议案
4、关于审议公司2010年度报告及摘要的议案
5、关于公司2010年度利润分配预案的议案
6、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
7、关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1-1、选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事；
1-2、选举薛庆龙先生为公司第二届董事会董事；
1-3、选举黄长根先生为公司第二届董事会董事；
1-4、选举崔恒富先生为公司第二届董事会董事；
1-5、选举于拥军先生为公司第二届董事会董事；
1-6、选举聂成文先生为公司第二届董事会董事；
1-7、选举徐文英先生为公司第二届董事会独立董事；
1-8、选举赵曙明先生为公司第二届董事会独立董事；
1-9、选举李心合先生为公司第二届董事会独立董事；
公司第二届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第二届董事会监事；
2-1、选举彭 清先生为公司第二届董事会监事；
公司第二届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案》
4、关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金实施高档色织面料技术改造项目的议案
2、关于使用部分超募资金实施营销网络体系建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-18 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2010-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010 年中期利润分配预案的议案
2、关于授权董事长签署对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-02 |
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| 公司名称 | 联发股份 |
| 公告日期 | 2010-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
7、关于制定《对外投资管理制度》的议案
8、关于制定《关联交易决策制度》的议案
9、关于制定《募集资金管理制度》的议案
10、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
11、关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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