| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度报告及摘要》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度利润分配方案》
5.00 《2024年度综合授信额度的议案》
6.00 《2024年度对外担保额度的议案》
7.00 《2024年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
7.02 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 《2023年度监事会工作报告》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
23.00 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
24.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
25.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
26.00 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
27.00 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法>的议案》
28.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举夏曙东先生为第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举吴司韵女士为第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举尹建平先生为第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈铨先生为第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举张鹏国先生为第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举夏曙锋先生为第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举史薇女士为第六届董事会独立董事》
2.02 《选举慕丽娜女士为第六届董事会独立董事》
2.03 《选举王新英女士为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举孙大勇先生为第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举孙霖先生为第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度利润分配预案》
5.00 《2023年度综合授信额度的议案》
6.00 《2023年度对外担保额度的议案》
7.00 《2023年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
7.02 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 《关于选举陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 《2022年度监事会工作报告》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举郑学东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告及摘要》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度利润分配预案》
5.00 《2022年度综合授信额度的议案》
6.00 《2022年度对外担保额度的议案》
7.00 《2022年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
7.02 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度使用自有资金开展外汇套保值业务的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.01 《关于回购注销部分限制性股票的议案（20年7月）》
12.02 《关于回购注销部分限制性股票的议案（20年8月）》
12.03 《关于回购注销部分限制性股票的议案（20年10月）》
12.04 《关于回购注销部分限制性股票的议案（20年12月）》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度报告及摘要》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2021年度综合授信额度的议案》
6.00 《2021年度对外担保额度的议案》
7.00 《2021年度日常关联交易预计的议案》
7.01 与阿里巴巴集团的日常关联交易
7.02 与建信信托有限责任公司的日常关联交易
7.03 与其他关联方的日常关联交易
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.01 关于回购注销部分限制性股票的议案(2020年8月)
10.02 关于回购注销部分限制性股票的议案(2020年10月)
10.03 关于回购注销部分限制性股票的议案(2021年3月)
11.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
13.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
14.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
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| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
12.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司符合注册发行中期票据条件的议案》
15.00 《关于北京千方科技股份有限公司拟注册发行中期票据方案的议案》
15.01 发行总额及规模
15.02 中期票据期限
15.03 发行方式
15.04 发行利率
15.05 发行对象
15.06 募集资金用途
15.07 决议的有效期
16.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
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| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 3.00 关于独立董事津贴的议案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举夏曙东先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举许诗军先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张鹏国先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举潘璠先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王业强先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举夏曙锋先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举黄峰先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈荣根先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨栋锐先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举孙大勇先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举孙霖先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.01 关于回购注销部分限制性股票的议案(2019年4月)
1.02 关于回购注销部分限制性股票的议案(2019年7月)
1.03 关于回购注销部分限制性股票的议案(2019年10月)
1.04 关于回购注销部分限制性股票的议案(2019年12月)
1.05 关于回购注销部分限制性股票的议案(2020年5月)
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告及摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2020年度综合授信额度的议案》
6.00 《2020年度对外担保额度的议案》
7.00 《2020年度日常关联交易预计的议案》
7.01 与阿里巴巴集团的日常关联交易
7.02 与其他关联方的日常关联交易
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于2020年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行方式
2.02 本次发行股票的种类和面值
2.03 本次发行的数量
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 上市地点
2.07 发行股份的价格及定价原则
2.08 发行股份的限售期
2.09 募集资金用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案
2.00 关于选举许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告及摘要》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2019年度综合授信额度的议案》
6.00 《2019年度对外担保额度的议案》
7.00 《2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
15.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
2.00 《关于制定<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
4.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
5.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
7.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
8.00 关于修订<投资管理制度>的议案
9.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案
10.00 关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案
11.00 关于修订<累积投票实施细则>的议案
12.00 关于修订<网络投票实施细则>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.00 关于外部董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度报告及摘要》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2018年度综合授信额度的议案》
6.00 《2018年度对外担保额度的议案》
7.00 《2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
13.00 《关于对外投资设立中交航空港有限公司的议案》
14.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易整体方案
发行股份购买资产
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易对价支付方式
3.05 发行对象及认购方式
3.06 发行股票的种类和面值
3.07 定价基准日和发行价格
3.08 定价依据和交易价格
3.09 发行数量
3.10 上市地点
3.11 股份锁定期
3.12 业绩承诺与补偿安排
3.13 过渡期损益安排
3.14 滚存未分配利润的安排
3.15 决议的有效期限
募集配套资金
3.16 募集配套资金金额
3.17 发行股票的种类和面值
3.18 发行方式
3.19 发行对象及认购方式
3.20 定价基准日和发行价格
3.21 发行数量
3.22 上市地点
3.23 股份锁定期
3.24 募集配套资金用途
3.25 决议的有效期限
4.00《关于<北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5.00《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》6.00《关于公司与承诺主体签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7.00《关于批准公司本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
8.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10.00《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
11.00《关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
12.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
14.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2017-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于放弃优先购买权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举屈山先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王业强先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举黄峰先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于北京掌城科技有限公司租赁总部基地停车场十二年停车经营权的议案》；
2、 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》；
2、 审议《2016年度报告及摘要》；
3、 审议《2016年度财务决算报告》；
4、 审议《2016年度利润分配预案》；
5、 审议《2017年度综合授信额度的议案》；
6、 审议《2017年度对外担保额度的议案》；
7、 审议《2017年度日常关联交易预计的议案》；
8、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、 审议《2016年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、 逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
2.2 发行对象
2.3 债券品种和期限
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券利率及其确定方式
2.6 发行方式和发行对象
2.7 募集资金用途
2.8 担保条款
2.9 承销方式
2.10 还本付息
2.11 上市地点
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3、 审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》；
2、 审议《2015年度监事会工作报告》；
3、 审议《2015年度报告及其摘要》；
4、 审议《2015年度财务决算报告》；
5、 审议《2015年度利润分配方案》；
6、 审议《2016年度综合授信额度的议案》；
7、 审议《2016年度对外担保额度的议案》；
8、 审议《2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于变更募投项目实施地点的议案》；
2、 《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城科技增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2016-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》；
2、《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于选举公司监事的议案》；
5、《关于提名公司董事候选人的议案》；
6、《关于千方信息对北大千方增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次发行的数量
2.4发行对象
2.5认购方式
2.6上市地点
2.7发行股份的价格及定价原则
2.8发行股份的限售期
2.9募集资金用途
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
5、《关于夏曙东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6、《关于公司与夏曙东签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》；
2、 审议《2014年度监事会工作报告》；
3、 审议《2014年度报告及其摘要》；
4、 审议《2014年度财务决算报告》；
5、 审议《2014年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、 审议《2015年度综合授信额度的议案》；
8、 审议《2015年度对外担保额度的议案》；
9、 审议《选举HE NING为公司第三届董事会独立董事的议案》；
10、 审议《关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议案》；
11、 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
12、 审议《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次发行的数量
2.4发行对象
2.5认购方式
2.6上市地点
2.7发行股份的价格及定价原则
2.8发行股份的限售期
2.9募集资金用途
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于重庆中智慧通信息科技有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7、《关于公司与重庆中智慧通信息科技有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《2015年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
6.审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
7.审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
8.审议《关于修改<投资管理制度>的议案》；
9.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
10.审议《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
11.审议《关于修改<累积投票实施细则>的议案》；
12.审议《关于修改<网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度报告及其摘要》；
4.审议《2013年度财务决算报告》；
5.审议《2013年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7.审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
选举第三届董事会非独立董事
夏曙东
屈山
齐联
夏曙锋
周洲
王业强
选举第三届董事会独立董事
马海涛
刘霄仑
慕丽娜
8.审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
孙大勇
韩婧
9.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；
10.审议《2014年度综合授信额度的议案》；
11.审议《2014年度对外担保额度的议案》；
12.审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司实施重大资产重组的议案》（本议案需逐项审议）；
1.1 重大资产置换
1.1.1 交易对象（置换主体）
1.1.2 拟置出资产
1.1.3 拟置入资产
1.1.4 资产置换方案
1.1.5 拟置出资产的定价原则及作价
1.1.6 拟置出资产的承接
1.1.7 过渡期损益安排
1.1.8 职工安置方案
1.2 发行股份购买资产
1.2.1 发行股票的种类和面值
1.2.2 发行方式
1.2.3 发行对象
1.2.4 拟购买资产
1.2.5 拟购买资产定价原则及作价
1.2.6 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.2.7 发行数量
1.2.8 上市地点
1.2.9 股份锁定期
1.2.10 滚存利润安排
1.2.11 过渡期损益安排
1.3 决议有效期
2. 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
3. 审议《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》；
4. 审议《关于公司本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》；
5. 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》；
6. 审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会同意夏曙东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》；
9. 审议《关于修改公司章程的议案》；
10. 审议《关于与民生银行签订房屋租赁合同的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》；
2.审议《2012年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年度报告及其摘要》；
4.审议《2012年度财务决算报告》；
5.审议《2012年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7.审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
8.审议《2013年度综合授信额度的议案》；
9.审议《2013年度对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案。
2． 关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
3．关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4．关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案
5.《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度报告及其摘要》；
4. 审议《2011年度财务决算报告》；
5. 审议《2012年度财务预算报告》；
6. 审议《2011年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《2012年度综合授信额度的议案》；
10. 审议《2012年度对外担保额度的议案》；
11. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12. 审议《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授信提供担保的议案》；
2. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》，本议案须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过；
3. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2011-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。
2. 审议《关于增补赵余粮先生为公司第二届董事会董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度报告及其摘要》；
4. 审议《2010年度财务决算报告》；
5. 审议《2011年度财务预算报告》；
6. 审议《2010年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》；
10. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。
11.《关于增补汪磊先生为公司非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2010-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于提名李超勇先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》；
3. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
6. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
7. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
9. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司累计投票实施细则>的议案》；
10. 审议《关于变更募投项目实施地点及使用募投资金》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2010-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》；董事会提名孙玉文先生为第二届董事会董事候选人。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 千方科技 |
| 公告日期 | 2010-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配