| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度财务决算方案》
2.00 《公司2022年度利润分配预案》
3.00 《公司2022年度董事会工作报告》
4.00 《公司2022年度监事会工作报告》
5.00 《公司2022年度报告》及其摘要
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 非独立董事金红阳先生
2.02 非独立董事章卡鹏先生
2.03 非独立董事张三云先生
2.04 非独立董事冯济府先生
2.05 非独立董事施国军先生
2.06 非独立董事谭梅女士
3.00 独立董事选举
3.01 独立董事宋义虎先生
3.02 独立董事郑丽君女士
3.03 独立董事祝卸和先生
4.00 股东代表监事选举
4.01 监事陈国贵先生
4.02 监事方赛健先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度财务决算方案》
2.00 《公司2021年度利润分配预案》
3.00 《公司2021年度董事会工作报告》
4.00 《公司2021年度监事会工作报告》
5.00 《公司2021年度报告》及其摘要
6.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》
8.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《公司筹资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度财务决算方案》
2.00 《公司2020年度利润分配预案》
3.00 《公司2020年度董事会工作报告》
4.00 《公司2020年度监事会工作报告》
5.00 《公司2020年度报告》及其摘要
6.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第三期股权激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度财务决算方案》
2.00 《公司2019年度利润分配预案》
3.00 《公司2019年度董事会工作报告》
4.00 《公司2019年度监事会工作报告》
5.00 《公司2019年度报告》及其摘要
6.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 非独立董事金红阳先生
2.02 非独立董事章卡鹏先生
2.03 非独立董事张三云先生
2.04 非独立董事谢瑾琨先生
2.05 非独立董事冯济府先生
2.06 非独立董事徐有智先生
3.00 独立董事选举
3.01 独立董事宋义虎先生
3.02 独立董事郑丽君女士
3.03 独立董事祝卸和先生
4.00 监事选举
4.01 监事陈国贵先生
4.02 监事方赛健先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度财务决算方案》
2.00 《公司2018年度利润分配预案》
3.00 《公司2018年度董事会工作报告》
4.00 《公司2018年度监事会工作报告》
5.00 《公司2018年度报告》及其摘要
6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
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| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度财务决算方案》
2.00 《公司2017年度利润分配预案》
3.00 《公司2017年度董事会工作报告》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司2017年度报告》及其摘要
6.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度财务决算方案》；
2、审议《公司2016年度利润分配预案》；
3、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2016年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司董事会换届选举的议案》
议案1.1 选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第四届董事会董事
议案1中子议案① 选举金红阳先生担任公司第四届董事会董事
议案1中子议案② 选举章卡鹏先生担任公司第四届董事会董事
议案1中子议案③ 选举张三云先生担任公司第四届董事会董事
议案1中子议案④ 选举谢瑾琨先生担任公司第四届董事会董事
议案1中子议案⑤ 选举冯济府先生担任公司第四届董事会董事
议案1中子议案⑥ 选举徐有智先生担任公司第四届董事会董事
议案1.2 选举独立董事候选人罗文花女士、章击舟先生、王陆冬女士担任公司第四届董事会独立董事
议案1中子议案⑦ 选举罗文华女士担任公司第四届董事会独立董事
议案1中子议案⑧ 选举章击舟先生担任公司第四届董事会独立董事
议案1中子议案⑨ 选举王陆冬女士担任公司第四届董事会独立董事
议案2 《关于公司监事会换届选举的议案》
议案2.01 选举陈国贵先生担任公司第四届监事会监事
议案2.02 选举方赛健先生担任公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于设立股权投资基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度财务决算方案》；
2、审议《公司2015年度利润分配预案》；
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2015年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要；
8.1 激励对象的确定依据和范围；
8.2 限制性股票的来源、数量和分配；
8.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
8.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
8.5 限制性股票的授予与解锁条件；
8.6 激励计划的调整方法和程序；
8.7 限制性股票会计处理、公允价值的测算与费用摊销；
8.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
8.9 公司与激励对象各自的权利义务；
8.10 股权激励计划的变更和终止；
8.11 限制性股票回购注销原则。
9、审议《公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度财务决算方案》；
2、审议《公司2014年度利润分配预案》；
3、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2014年度报告》及其摘要；
6、审议《公司关于增补监事的议案》；
7、审议《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》；
8、审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度财务决算方案》；
2、审议《公司2013年度利润分配预案》；
3、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2013年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1）选举公司第三届董事会董事候选人金红阳先生为公司董事
2）选举公司第三届董事会董事候选人章卡鹏先生为公司董事
3）选举公司第三届董事会董事候选人张三云先生为公司董事
4）选举公司第三届董事会董事候选人谢瑾琨先生为公司董事
5）选举公司第三届董事会董事候选人冯济府先生为公司董事
6）选举公司第三届董事会董事候选人徐有智先生为公司董事
7）选举公司第三届董事会独立董事候选人罗文花女士为公司独立董事
8）选举公司第三届董事会独立董事候选人章击舟先生为公司独立董事
9）选举公司第三届董事会独立董事候选人王陆冬女士为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1）选举公司第三届监事会监事候选人陈国贵先生为公司监事
2）选举公司第三届监事会监事候选人戚锦秀先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》；
5、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度财务决算方案》；
2、审议《公司2012年度利润分配预案》；
3、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2012年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度财务决算方案》；
2、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
3、审议《公司2011年年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2011年年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2011-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票数量、来源和种类
1.3激励对象的股票期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8实施股票期权激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响
1.9股票期权激励计划的授予程序和激励对象的行权程序
1.10公司与激励对象各自的权利和义务
1.11股票期权激励计划变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度财务决算方案》
4、审议《公司2010年年度利润分配预案》
5、审议《公司董事、监事、高级管理薪酬预案》
6、审议《公司2010年年度报告》及其摘要
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）分项选举公司第二届董事会董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、卢韬先生为公司董事；
（2）分项选举公司第二届董事会独立董事候选人孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士为公司独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
分项选举公司第二届监事会监事候选人单吕龙先生、戚锦秀先生为公司监事。
3、审议《关于继续抵押部分土地向中国农业银行股份有限公司临海支行续申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 伟星新材 |
| 公告日期 | 2010-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用部分超募资金投资“年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目”的议案》；
（2）审议《关于募投项目“年产1.5万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目” 部分变更实施地点和实施主体的议案》；
（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（4）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（5）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（6）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
（7）审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
（8）审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；
（9）审议《公司累积投票制实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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