| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
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| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2024-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王晶先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举蔡亮发先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举倪磊先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举王鹏先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举曹洪先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举寇纲先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举殷宪锋先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举孟晓转女士为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈丰山先生为第七届监事会监事
3.02 选举苏海静女士为第七届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 《关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
9.00 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
9.00 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》
13.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李元鹏先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算方案》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
9.00 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
10.00 《关于选举孟晓转女士为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举董和玉先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举蔡亮发先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举王晶先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举孔治国先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举王鹏先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举曹洪先生为第六届董事会非独立董事
2.0 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举葛永波先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举刘学生先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举何俊辉先生为第六届董事会独立董事
3.0 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈丰山先生为第六届监事会监事
3.02 选举苏海静女士为第六届监事会监事
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算方案》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
10.00 《关于公司向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司绵阳商行增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算方案》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于公司向银行申请贷款的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》
1.01 选举孔治国先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘学生先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举葛永波先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举何俊辉先生为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算方案》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司向银行申请贷款的议案》
4.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举董和玉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡亮发先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王晶先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑铁生先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王志红先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举曹洪生先生为第五届董事会非独立董事
2.0 《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
2.01 选举曾令秋先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举赵洪功先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举李正国先生为第五届董事会独立董事
3.0 《关于监事会提前换届选举的议案》
3.01 选举陈丰山先生为第五届监事会监事
3.02 选举苏海静女士为第五届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算方案》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2016年年度报告及其摘要》
议案2 《2016年度董事会工作报告》
议案3 《2016年度监事会工作报告》
议案4 《2016年度财务决算报告》
议案5 《2017年度财务预算方案》
议案6 《2016年度利润分配预案》
议案7 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
议案8 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案9 《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
议案10 《关于修订<公司章程>的议案》
议案11 《关于增选汤山莲女士为股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司拟向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于拟发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举李亿中为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举蔡亮发为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举佘培为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举卢其勇为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举杨小春为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举曹洪为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举曾令秋为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举赵洪功为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举李正国为公司第四届董事会独立董事
2《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举第四届监事会股东代表监事
2.01选举王大平为公司第四届监事会股东代表监事
2.02选举聂丹为公司第四届监事会股东代表监事
3《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2 《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
6 《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议>的议案》
7 《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审计报告>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》
10 《相关责任主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算方案》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
11、《关于增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权的议案》
2 《关于推举非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2 《关于公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟向招商银行成都高新支行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》
2.1交易方式、交易对方及交易标的
2.2标的股权的作价依据及交易价格
2.3支付方式及支付期限
2.4标的股权的交割
2.5期间损益归属
2.6本次重大资产购买的资金来源
2.7本次重大资产购买尚需履行的审批程序
2.8本次交易决议的有效期
3《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于<四川富临运业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6《关于签订<关于成都富临长运集团有限公司之股权转让协议>的议案》
7《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易的议案》
9《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购成都富临长运集团有限公司股权对价的议案》
10《关于向银行申请并购贷款的议案》
11《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12《关于确定公司董事长津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量和发行对象
2.4限售期
2.5认购方式
2.6定价基准日
2.7发行价格
2.8上市地点
2.9募集资金用途
2.10滚存未分配利润安排
2.11本次发行决议有效期
3《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
5《关于<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7《关于与发行对象签订关于四川富临运业集团股份有限公司2015年度非公开发行股票<附条件生效的股份认购合同>的议案》
8《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议>的议案》
9《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考合并财务报表审计报告>的议案》
10《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算方案》
6、《2014年度利润分配预案》
7、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2014-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于使用江油市旅游汽车客运中心站建设项目的节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算方案》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于增补非独立董事的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案
李亿中
曾刚
王志
黎昌军
侯联宇
杨小春
2．关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案
曾令秋
赵洪功
李正国
3．关于推选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
王大平
周军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
9、《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司遂宁富临运业有限公司收购资产暨我司退出四川省遂宁开元运业集团有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
2．《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算方案的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于调整监事周军薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》
2.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3．《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2011-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《审议关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于选举王朝熙先生为公司董事候选人的议案》
2．《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于选举黎昌军先生为公司董事候选人的议案》
2．《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》
3．《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2010年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于调整监事周军薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》
议案2：《关于监事周军先生薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举周军先生为公司监事候选人的议案》
2、《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2010-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3、《关于调整董事薪酬的议案》
议案4、《关于调整监事薪酬的议案》
议案5、《关于修订<四川富临运业集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》；
5、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议关于修订《四川富临运业集团股份有限公司对外担保管理制度》；
9、审议关于修订《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》；
10、审议《关于调整高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 富临运业 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘用公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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