| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》的提案
2.00 《2023年度监事会工作报告》的提案
3.00 《2023年度财务决算报告》的提案
4.00 《2023年度利润分配预案》的提案
5.00 《2023年年度报告全文及其摘要》的提案
6.00 《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司章程>修订案》的提案
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的提案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
6.00 《2024年度公司日常关联交易的提案》
6.01 《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2024年度日常关联交易的提案》
6.02 《关于LIFAHK与LifaAirLimited2024年度日常关联交易的提案》
6.03 《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIERENTERPRISESCANADAINC.与VentmereLimited2024年度日常关联交易的提案》
6.04 《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司2024年度日常关联交易的提案》
7.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》的提案
2.00 《2022年度监事会工作报告》的提案
3.00 《2022年度财务决算报告》的提案
4.00 《2022年度利润分配预案》的提案
5.00 《2022年年度报告全文及其摘要》的提案
6.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
7.00 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》
9.00 《2023年度公司日常关联交易的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司章程>修订案》的提案
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的提案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的提案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的提案
2.04 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的提案
2.05 关于修订《独立董事工作制度》的提案
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的提案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的提案
2.08 关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的提案
2.09 关于修订《关联交易管理办法》的提案
2.10 关于修订《募集资金管理办法》的提案
2.11 关于制定《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案
2.12 关于制定《对外捐赠管理办法》的提案
2.13 关于制定《预算管理制度》的提案
3.00 选举非独立董事
3.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事
3.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事
3.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事
3.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事
3.05 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事
3.06 选举董事候选人王瑛女士为公司董事
4.00 选举独立董事
4.01 选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事
4.02 选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事
4.03 选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事
5.00 选举股东代表监事
5.01 选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事
5.02 选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》的提案
2.00 《2021年度监事会工作报告》的提案
3.00 《2021年度财务决算报告》的提案
4.00 《2021年度利润分配预案》的提案
5.00 《2021年年度报告全文及其摘要》的提案
6.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
7.00 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》
9.00 《2022年度公司日常关联交易的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司章程>修订案》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司章程>修订案》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》的提案
2.00 《2020年度监事会工作报告》的提案
3.00 《2020年度财务决算报告》的提案
4.00 《2020年度利润分配预案》的提案
5.00 《2020年年度报告全文及其摘要》的提案
6.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
7.00 《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》
10.00 《关于补充选举第五届董事会董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本及注册地址变更暨<公司章程>修订案》的提案
2.00 《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》的提案
2.00 《2019年度监事会工作报告》的提案
3.00 《2019年度财务决算报告》的提案
4.00 《2019年度利润分配预案》的提案
5.00 《2019年年度报告全文及其摘要》的提案
6.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
7.00 《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》
10.00 《关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举非独立董事
1.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事
1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事
1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事
1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事
1.05 选举董事候选人续斌先生为公司董事
1.06 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事
2.02 选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事
2.03 选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事
3.00 选举股东代表监事
3.01 选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事
3.02 选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更暨<公司章程>修订案》的提案
2.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》的提案
2.00 《2018年度监事会工作报告》的提案
3.00 《2018年度财务决算报告》的提案
4.00 《2018年度利润分配预案》的提案
5.00 《2018年年度报告全文及其摘要》的提案
6.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
7.00 《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的提案》(37万股)
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的提案》(223.50万股) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》的提案
2.00 《2017年度监事会工作报告》的提案
3.00 《2017年度财务决算报告》的提案
4.00 《2017年度利润分配预案》的提案
5.00 《2017年年度报告全文及其摘要》的提案
6.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
7.00 《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8.00 《关于使用超募资金永久性补充流动资金暨超募资金账户销户的提案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
10.00 《关于公司注册资本变更暨<公司章程>修订案的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》；
2、审议《<2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年半年度利润分配预案》的提案；
2、审议《2017年半年度报告全文及摘要》的提案；
3、审议《子公司日常关联交易》的提案。 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》的提案；
2、 审议《2016年度监事会工作报告》的提案；
3、 审议《2016年度财务决算报告》的提案；
4、 审议《2016年度利润分配预案》的提案；
5、 审议《2016年年度报告全文及其摘要》的提案；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
7、 审议《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；
8、 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》；
9、 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》；
10、 审议《关于使用超募资金购买银行理财产品的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于董事会换届选举的议案
议案1.1 选举非独立董事 -
议案1中子议案①选举董事候选人张文东先生为公司董事
议案1中子议案②选举董事候选人肖敏先生为公司董事
议案1中子议案③选举董事候选人王晓红女士为公司董事
议案1中子议案④选举董事候选人张文昇先生为公司董事
议案1中子议案⑤选举董事候选人续斌先生为公司董事
议案1中子议案⑥选举董事候选人周卫斌先生为公司董事
议案1.2 选举独立董事
议案1中子议案⑦选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事
议案1中子议案⑧选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事
议案1中子议案⑨选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事
议案2 关于监事会换届选举的议案-
2.01选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事
2.02选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>》的提案；
2、审议《关于<公司章程>修订案》的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》的提案；
2、 审议《2015年度监事会工作报告》的提案；
3、 审议《2015年度财务决算报告》的提案；
4、 审议《2015年度利润分配预案》的提案；
5、 审议《2015年年度报告全文及其摘要》的提案；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
7、 审议《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；
8、 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》；
9、 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》；
10、 审议《关于使用超募资金购买银行理财产品的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选任独立董事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》的提案；
2、 审议《2014年度监事会工作报告》的提案；
3、 审议《2014年度财务决算报告》的提案；
4、 审议《2014年度利润分配预案》的提案；
5、 审议《2014年年度报告全文及其摘要》的提案；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
7、 审议《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；
8、 审议《关于终止“全球营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的提案》；
9、 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》；
10、 审议《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》；
3、审议《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案；
4、审议《<股东大会议事规则>修订案》的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》的提案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的提案；
3、审议《2013年度财务决算报告》的提案；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告全文及其摘要》的提案；
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
7、审议《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；
8、审议《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案；
9、审议《关于部分募集资金投资项目完成投资的提案》；
10、审议《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的提案》；
11、 审议《关于延长“全球营销网络建设项目”建设期限的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的提案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事；
1.1.1 选举第三届董事会董事候选人张文东先生为公司董事；
1.1.2 选举第三届董事会董事候选人肖敏先生为公司董事；
1.1.3 选举第三届董事会董事候选人王晓红女士为公司董事；
1.1.4 选举第三届董事会董事候选人张文昇先生为公司董事；
1.1.5 选举第三届董事会董事候选人续斌先生为公司董事；
1.1.6 选举第三届董事会董事候选人周卫斌先生为公司董事；
1.2 选举公司第三届董事会独立董事；
1.2.1选举第三届董事会独立董事候选人孔雨泉先生为公司独立董事；
1.2.2选举第三届董事会独立董事候选人周立业女士为公司独立董事；
1.2.3选举第三届董事会独立董事候选人杨亚利女士为公司独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的提案》
2.1 选举第三届监事会股东代表监事候选人王九魁先生为公司监事；
2.2 选举第三届监事会股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事。
3、审议《关于使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的提案》；
4、审议《关于使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年董事会工作报告》的议案；
2、审议《2012年监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2012年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2012年年度报告全文及其摘要》的议案；
6、审议《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；
2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于制定《股东分红回报规划（2012-2014年）》的提案；
2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年董事会工作报告》的议案；
2、审议《2011年监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2011年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2011年年度报告全文及其摘要》的议案；
6、审议《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年董事会工作报告》的议案；
2、 审议《2010年监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2010年年度财务决算报告》的议案；
4、 审议《2010年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《2010年年度报告全文及其摘要》的议案；
6、 审议《2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司董事会换届选举的提案》；
①续聘第一届董事会董事张文东先生为第二届董事会董事；
②续聘第一届董事会董事肖敏先生为第二届董事会董事；
③续聘第一届董事会董事王晓红女士为第二届董事会董事；
④聘任李晓东先生为第二届董事会董事；
⑤聘任续斌先生为第二届董事会董事；
⑥聘任周卫斌先生为第二届董事会董事；
⑦聘任孔雨泉先生为第二届董事会独立董事；
⑧聘任周立业女士为第二届董事会独立董事；
⑨聘任杨亚利女士为第二届董事会独立董事。
2、 审议《公司监事会换届选举的提案》；
①续聘第一届监事会监事王九魁先生为第二届监事会监事；
②续聘第一届监事会监事范钢娟女士为第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司办公房屋租赁关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-01 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2010-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案
2、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
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| 公司名称 | 漫步者 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2009年年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2009年年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2009 年年度公司财务决算报告》的议案
4、关于《2009年年度报告及其摘要》的议案
5、关于2009年年度利润分配方案的议案
6、关于《2009年年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案
9、关于公司与关联企业深圳市智德多软件有限公司软件及服务的关联交易的议案
10、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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