| 股东大会通知 公告日期:2024-09-18 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2024-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-13 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2024-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度新增担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司部分其他管理制度的议案》
5.01 《独立董事制度》
5.02 《对外担保管理制度》
5.03 《关联交易决策制度》
6.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度报告》及摘要
4.00 审议《2023年度财务报表及审计报告》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2023年度利润分配预案》
7.00 审议《2024年度财务预算报告》
8.00 审议《2023年度和2024年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2024年度授信额度的议案》
10.00 审议《关于2024年度担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于注销部分回购股份的议案》
2.00 审议《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资二级子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度报告》及其摘要
4.00 审议《2022年度财务报表及审计报告》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议2022年度利润分配预案
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议2022年和2023年度董事、监事薪酬的议案
9.00 关于申请2023年度授信额度的议案
10.00 关于2023年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度报告》及其摘要
4.00 审议《2021年度财务报表及审计报告》
5.00 审议《2021年度财务决算报告》
6.00 审议2021年度利润分配预案
7.00 审议《2022年度财务预算报告》
8.00 审议2021年和2022年度董事、监事薪酬的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
10.00 关于申请2022年度授信额度的议案
11.00 关于2022年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度报告》及其摘要
4.00 审议《2020年度财务报表及审计报告》
5.00 审议《2020年度财务决算报告》
6.00 审议2020年度利润分配方案
7.00 审议《2021年度财务预算报告》
8.00 审议2020年和2021年度董事、监事薪酬的议案
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案
11.00 关于2021年度担保计划的议案
12.00 审议《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
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| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举付小东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举付小莉女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举付静女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举李杉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张礼慧先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举朱明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举傅瑜先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭随英女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举滕泰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举徐茹婧女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈颖达先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4 关于增加经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度报告》及其摘要
4.00 审议《2019年度财务报表及审计报告》
5.00 审议《2019年度财务决算报告》
6.00 审议2019年度利润分配预案
7.00 审议《2020年度财务预算报告》
8.00 审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 审议2019年和2020年度董事、监事薪酬的议案
10.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11.00 关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案
12.00 关于2020年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度财务决算报告》
4.00 审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《2018年度审计报告》
6.00 审议2018年度利润分配预案
7.00 审议2018年和2019年度董事、监事薪酬的议案
8.00 审议《2018年度报告》及其摘要
9.00 审议《2019年度财务预算报告》
10.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11.00 关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案
12.00 关于2019年度担保计划的议案
13.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
14.00 关于减少注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于收购普乐新能源(蚌埠)有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2018年半年度利润分配预案
2 关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案
3 关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案
3 关于增加经营范围、变更注册资本并修改公司章程的议案
4 关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案
5 关于吸收合并全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年度审计报告》
5.00 审议2017年度利润分配预案
6.00 审议2017年和2018年度董事、监事薪酬的议案
7.00 审议《2017年度报告》及其摘要
8.00 审议《2018年度财务预算报告》
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于补选董事的议案
11.00 关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长配股相关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案
3 关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2 关于公司2017年度配股发行方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司《2017年度配股公开发行证券预案》的议案
4 关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案
6 相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
9 关于公司聘请2017年配股中介服务机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
11 关于公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《2016年度董事会工作报告》
2.00审议《2016年度监事会工作报告》
3.00审议《2016年度财务决算报告》
4.00审议《2016年度审计报告》
5.00审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6.00审议2016年和2017年度董事、监事薪酬的议案
7.00审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00审议《2016年度报告》及其摘要
9.00审议《2017年度财务预算报告》
10.00关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11.00关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案
12.00关于补选董事的议案
13.00关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案
2、关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订公司章程的议案
3、关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案
4、关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
5、关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资海南中电智诚电力服务有限公司的议案
2、关于增加2016年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案
2、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与设立产业基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告》及其摘要
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《2016年度财务预算报告》
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议2015年度利润分配预案
9、审议2015年度董事、监事薪酬的议案
10、关于续聘2016年度审计机构的议案
11、关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案（该议案表决时采用累积投票制度）
（1）选举第六届董事会非独立董事
11-1 选举董事张新育
11-2 选举董事杨多木
11-3 选举董事何大海
11-4 选举董事安志钢
11-5 选举董事王予省
11-6 选举董事郭文亮
（2）选举第六届董事会独立董事
11-7 选举独立董事李桂年
11-8 选举独立董事陈刚
11-9 选举独立董事曾鸣
12、关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案（该议案表决时采用累积投票制度）
12-1 选举监事苗丽萍
12-2 选举监事陈颖达先生
13、关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案
14、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案
议案二：关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
议案2 公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
议案3 关于修订《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案
议案4 关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二：关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案（本议案需逐项审议）
（一）发行股票种类及面值
（二）发行股票定价基准日、定价原则及发行价格
（三）发行数量
（四）发行方式和发行时间
（五）发行对象、认购金额及认购方式
（六）限售期
（七）募集资金投向
（八）公司滚存利润分配安排
（九）上市安排
（十）发行决议有效期
议案三：关于公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
议案四：关于公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
议案五：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
议案六：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案七：关于公司同意诺安科锐成长1号资产管理计划的认购人员名单及金额的议案
议案八：关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的议案
议案九：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票有关事宜的议案
议案十：关于提请股东大会批准张新育及其一致行动人诺安科锐成长1号资产管理计划就本次非公开发行免于发出收购要约的议案
议案十一：关于公司本次非公开发行股票申请有效期的议案
议案十二：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案
议案十三：关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案
议案十四：关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选独立董事的议案
2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案（该议案需股东大会以特别决议通过） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2015-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度报告》及其摘要
2 审议《2014年度董事会工作报告》
3 审议《2014年度监事会工作报告》
4 审议《2014年度财务报表及审计报告》
5 审议《2014年度财务决算报告》
6 审议2014年度利润分配方案
7 审议《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8 审议《2015年度财务预算报告》
9 审议2014和2015年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2015年度审计机构的议案
11 关于收购郑州开新电工有限公司的议案
12 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及其摘要
4、审议《2013年度财务报表及审计报告》
5、审议《2013年度财务决算报告》
6、审议2013年度利润分配方案
7、审议《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8、审议《2014年度财务预算报告》
9、审议2013和2014年度董事、监事薪酬的议案
10、审议2014年度担保计划的议案
11、审议续聘2014年度审计机构的议案
12、关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案（该议案需股东大会以特别决议审议通过）
2、关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选第五届董事会董事的议案
2、关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案
3、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及其摘要
4、审议《2012年度财务报表及审计报告》
5、审议《2012年度财务决算报告》
6、审议《2013年度财务预算报告》
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议2012年度利润分配预案
9、审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
11、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人议案（该议案表决时采用累积投票制度）
（1）选举第五届董事会非独立董事
11-1选举董事张新育
11-2选举董事杨多木
11-3选举董事韩明
11-4选举董事安志钢
11-5选举董事何大海
11-6选举董事王予省
（2）选举第五届董事会独立董事
11-7选举董事曾嵘
11-8选举董事张志学
11-9选举董事支晓强
12、关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人议案（该议案表决时采用累积投票制度）
12-1选举监事苗丽萍
12-2选举监事陈颖达先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
3、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务报表及审计报告》
5、审议2011年度利润分配预案
6、审议《2012年度财务预算报告》
7、审议《2011年年度报告》及其摘要
8、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、关于聘请公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要
2、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案
3、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务报告及审计报告》
4、审议《2010年年度报告》及摘要
5、审议《2010年度财务决算报告》
6、关于2010年度利润分配方案的议案
7、审议《2011年度财务预算报告》
8、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、关于聘请公司2011年度审计机构的议案
10、关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案
11、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案
王培荣、曾嵘、张志学三位独立董事将在本次股东大会进行上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2010-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案。
2、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选第四届董事会董事的议案；
2、关于向银行申请综合授信额度的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案
1—1 选举董事张新育
1—2 选举董事杨多木
1—3 选举董事何大海
1—4 选举董事袁钦成
1—5 选举董事王迅
1—6 选举董事安志钢
1—7 选举独立董事王培荣
1—8 选举独立董事曾嵘
1—9 选举独立董事张志学
2、关于选举公司第四届监事会监事的议案
2—1 选举监事孙亮
2—2 选举监事尹东
3、关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 北京科锐 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告并表决；
2、审议2009年度监事会工作报告并表决；
3、审议2009年度财务决算报告并表决；
4、审议2010年度财务预算报告并表决；
5、审议关于2009年度利润分配方案的议案并表决；
6、⑥审议公司2009年度内部控制自我评价报告并表决；
7、审议公司2009年年度报告及摘要并表决；
8、审议关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案并表决。
9、审议关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案并表决。
10、审议《控股股东及实际控制人行为规范》（2010年3月制订）并表决；
11、审议《股东大会议事规则》（2010年3月修订）并表决；
12、审议《董事会议事规则》（2010年3月修订）并表决；
13、审议《监事会议事规则》（2010年3月修订）并表决；
14、审议《关联交易决策制度》（2010年3月修订）并表决；
15、审议《投资决策管理制度》（2010年3月修订）并表决；
16、审议《对外担保管理制度》（2010年3月修订）并表决；
17、审议《募集资金管理制度》（2010年3月修订）并表决。
18、审议关于增加注册资本并授权办理工商变更登记的议案并表决
19、审议关于修订《公司章程》的议案并表决。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
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发行与分配