高乐股份

- 002348

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-06-04
公司名称高乐股份
公告日期2021-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的议案》
2.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称高乐股份
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于制订〈未来三年(2021年-2023年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于选举杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于选举司第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举杨旭恩为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举杨其新为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举杨锡洪为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举杨广城为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举杨广龙为公司第七届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举谢俊源为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举王俊亮为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举杨军为公司第七届董事会独立董事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-15
公司名称高乐股份
公告日期2021-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-15
公司名称高乐股份
公告日期2020-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让控股子公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-30
公司名称高乐股份
公告日期2020-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称高乐股份
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于聘用2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称高乐股份
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于更换审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称高乐股份
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-22
公司名称高乐股份
公告日期2018-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称高乐股份
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于聘用2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于制订〈未来三年(2018年-2020年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举杨军为公司第六届董事会独立董事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称高乐股份
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称高乐股份
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告全文及其摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配方案》
6.00《关于聘用2017年度审计机构的议案》
7.00《关于变更公司经营范围及注册地址并据此修改〈公司章程〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称高乐股份
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于聘用2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称高乐股份
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称高乐股份
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订〈未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
11、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.1选举杨旭恩为公司第五届董事会董事;
11.2选举杨其新为公司第五届董事会董事;
11.3选举杨锡洪为公司第五届董事会董事;
11.4选举杨广城为公司第五届董事会董事;
11.5选举杨翔雁为公司第五届董事会董事;
12、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
12.1选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事;
12.2选举林则强为公司第五届董事会独立董事;
12.3选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-10
公司名称高乐股份
公告日期2014-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度报告及摘要》
(四)审议《2013年度财务决算报告》
(五)审议《2014年度财务预算报告》
(六)审议《2013年度利润分配预案》
(七)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(八)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(九)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(十)审议《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称高乐股份
公告日期2013-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
(二)关于调整部分董事、监事薪酬的议案
(三)关于修订《公司章程》的议案
(四)关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案
(五)关于修订《独立董事工作制度》的议案
(六)关于修订《股东大会议事规则》的议案
(七)关于修订《董事会议事规则》的议案
(八)关于修订《监事会议事规则》的议案
(九)关于修订《关联交易制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称高乐股份
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2012年度董事会工作报告》
(二)审议《2012年度监事会工作报告》
(三)审议《2012年度报告及摘要》
(四)审议《2012年度财务决算报告》
(五)审议《2013年度财务预算报告》
(六)审议《2012年度利润分配预案》
(七)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-05
公司名称高乐股份
公告日期2013-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于制订〈未来三年(2012年-2014年)股东回报规划〉的议案》
(二)审议《关于改聘2012年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-01
公司名称高乐股份
公告日期2012-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》
(二)审议《关于使用部分超额募集资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》
(三)审议《关于修订《公司章程》的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-11
公司名称高乐股份
公告日期2012-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2011年度董事会工作报告》
(二)审议《2011年度监事会工作报告》
(三)审议《2011年年度报告及摘要》
(四)审议《2011年度财务决算报告》
(五)审议《2012年度财务预算报告》
(六)审议《2011年度利润分配预案》
(七)审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
(八)审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-30
公司名称高乐股份
公告日期2011-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》
(二)、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
(三)、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
(四)、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-17
公司名称高乐股份
公告日期2011-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于明确前次<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称高乐股份
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议《2010年度董事会工作报告》
(二)、审议《2010年度监事会工作报告》
(三)、审议《2010年度报告及摘要》
(四)、审议《2010年度财务决算报告》
(五)、审议《2011年度财务预算报告》
(六)、审议《2010年度利润分配预案》
(七)、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
(八)、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
(九)、审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
(十)、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称高乐股份
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议《2009 年度董事会工作报告》
(二)、审议《2009 年度监事会工作报告》
(三)、审议《2009 年度报告及摘要》
(四)、审议《2009 年度财务决算报告》
(五)、审议《2010年度财务预算报告》
(六)、审议《2009 年度利润分配预案》
(七)、审议《2009 年内部控制自我评价报告》
(八)、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》
(九)、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》
(十)、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
(十一)、审议《关于增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》
(十二)、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(十三)、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(十四)、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
(十五)、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
(十六)、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
(十七)、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-10
公司名称高乐股份
公告日期2010-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于变更公司工商登记资料的议案》
审议内容
返回页顶