| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》
3.00 《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
4.00 《关于增补黄强先生为公司第八届非独立董事的议案》
5.00 《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》
6.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于全资子公司签署技术研发合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于选举赖贵盛先生为公司第八届非独立董事的议案》
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举朱俭勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举彭瀚祺先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨广城先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱凯先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举林涛先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举田守云女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举叶茜女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选杨婉宁女士举为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事会第八届非职工代表监事的议案
3.01 选举孔祥森先生为监事会第八届非职工代表监事
3.02 选举卫彩霞女士为监事会第八届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于签署项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的议案》
2.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于制订〈未来三年(2021年-2023年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于选举杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于选举司第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举杨旭恩为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举杨其新为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举杨锡洪为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举杨广城为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举杨广龙为公司第七届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举谢俊源为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举王俊亮为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举杨军为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于聘用2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于更换审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于聘用2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于制订〈未来三年(2018年-2020年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举杨军为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告全文及其摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配方案》
6.00《关于聘用2017年度审计机构的议案》
7.00《关于变更公司经营范围及注册地址并据此修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于聘用2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
11、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
11．1选举杨旭恩为公司第五届董事会董事；
11．2选举杨其新为公司第五届董事会董事；
11．3选举杨锡洪为公司第五届董事会董事；
11．4选举杨广城为公司第五届董事会董事；
11．5选举杨翔雁为公司第五届董事会董事；
12、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
12．1选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事；
12．2选举林则强为公司第五届董事会独立董事；
12．3选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年度报告及摘要》
（四）审议《2013年度财务决算报告》
（五）审议《2014年度财务预算报告》
（六）审议《2013年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（十）审议《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
（二）关于调整部分董事、监事薪酬的议案
（三）关于修订《公司章程》的议案
（四）关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案
（五）关于修订《独立董事工作制度》的议案
（六）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（七）关于修订《董事会议事规则》的议案
（八）关于修订《监事会议事规则》的议案
（九）关于修订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》
（二）审议《2012年度监事会工作报告》
（三）审议《2012年度报告及摘要》
（四）审议《2012年度财务决算报告》
（五）审议《2013年度财务预算报告》
（六）审议《2012年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2013-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于制订〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》
（二）审议《关于改聘2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》
（二）审议《关于使用部分超额募集资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》
（三）审议《关于修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年年度报告及摘要》
（四）审议《2011年度财务决算报告》
（五）审议《2012年度财务预算报告》
（六）审议《2011年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（八）审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》
（二）、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（三）、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（四）、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于明确前次<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《2010年度董事会工作报告》
（二）、审议《2010年度监事会工作报告》
（三）、审议《2010年度报告及摘要》
（四）、审议《2010年度财务决算报告》
（五）、审议《2011年度财务预算报告》
（六）、审议《2010年度利润分配预案》
（七）、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
（八）、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
(九)、审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
（十）、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）、审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）、审议《2009 年度报告及摘要》
（四）、审议《2009 年度财务决算报告》
（五）、审议《2010年度财务预算报告》
（六）、审议《2009 年度利润分配预案》
（七）、审议《2009 年内部控制自我评价报告》
（八）、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》
（九）、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》
（十）、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（十一）、审议《关于增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》
（十二）、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（十三）、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（十四）、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
（十五）、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
（十六）、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
（十七）、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
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| 公司名称 | 高乐股份 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于变更公司工商登记资料的议案》 |
| 审议内容 | |
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