| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《2022年度报告及摘要》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王良先生为公司非独立董事
1.02 选举严中华先生为公司非独立董事
1.03 选举李文峰先生为公司非独立董事
1.04 选举李德喜先生为公司非独立董事
1.05 选举孙绪江先生为公司非独立董事
1.06 选举李滨先生为公司非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈关亭先生为公司独立董事
2.02 选举翟继光先生为公司独立董事
2.03 选举艾芊先生为公司独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举曾宪忠先生为公司监事
3.02 选举崔仁涛先生为公司监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
5.01 《股东大会议事规则》
5.02 《关联交易管理办法》
5.03 《对外投资管理制度》
5.04 《对外担保管理制度》
5.05 《对外提供财务资助管理制度》
5.06 《独立董事工作规则》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《2021年度报告及摘要》
9.00 《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》
11.00 《关于增补董事的议案》
12.00 《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
8.00 《2020年度报告及摘要》
9.00 《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
8.00 《2019年度报告及摘要》
9.00 《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》
11.00 《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王良先生为公司非独立董事
1.02 选举严中华先生为公司非独立董事
1.03 选举姚斌先生为公司非独立董事
1.04 选举李文峰先生为公司非独立董事
1.05 选举李德喜先生为公司非独立董事
1.06 选举于新伟先生为公司非独立董事
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举唐西胜先生为公司独立董事
2.02 选举陈关亭先生为公司独立董事
2.03 选举翟继光先生为公司独立董事
3.00 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举朱延铎先生为公司监事
3.02 选举崔仁涛先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
8.00 《2018年度报告及摘要》
9.00 《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的方案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
3.00 《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
8.00 《2017年度报告及摘要》
9.00 《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
2.1、发行证券的种类
2.2、发行规模
2.3、票面金额和发行价格
2.4、债券期限
2.5、债券利率
2.6、利息支付
2.7、担保事项
2.8、转股期限
2.9、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.10、转股价格的确定和修正
2.11、转股价格向下修正条款
2.12、赎回条款
2.13、回售条款
2.14、转股后的股利分配
2.15、发行方式及发行对象
2.16、向公司原股东配售的安排
2.17、债券持有人会议相关事项
2.18、本次募集资金用途
2.19、募集资金存管
2.20、本次发行可转债方案的有效期限
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》；
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
7、审议《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以融资租赁方式进行融资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度财务预算报告》；
5、审议《2016年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；
8、审议《2016年度报告及摘要》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
11、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
1.1选举第六届董事会6名非独立董事
1.1.1选举杨志强先生为公司董事
1.1.2选举严中华先生为公司董事
1.1.3选举王良先生为公司董事
1.1.4选举冯东先生为公司董事
1.1.5选举耿生民先生为公司董事
1.1.6选举姚斌先生为公司董事
1.2选举第六届董事会3名独立董事
1.2.1选举熊伟先生为公司独立董事
1.2.2选举王琨女士为公司独立董事
1.2.3选举唐西胜先生为公司独立董事
2、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2.1选举王浩先生为公司监事
2.2选举崔仁涛先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的价格及定价原则
2.2、发行股票的数量
2.3、募集资金用途
2.4、本次非公开发行股票决议的有效期
3. 《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
4. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》；
5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6. 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2015年度董事会工作报告》；
2. 《2015年度监事会工作报告》；
3. 《2015年度财务决算报告》；
4. 《2016年度财务预算报告》；
5. 《2015年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》；
8. 《2015年度报告及摘要》；
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10. 《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行股票的价格及定价原则
2.4、发行股票的数量
2.5、发行对象及认购方式
2.6、发行股票的限售期
2.7、上市地点
2.8、募集资金用途
2.9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、《关于签署<合作协议>暨关联交易的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》；
10、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《第一期员工持股计划（草案）及摘要》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《2015年度财务预算报告》；
5.《2014年度利润分配方案》；
6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7.《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》；
8.《2014年度报告及摘要》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10.《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》；
8、《2013年度报告及摘要》；
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》；
2、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
4、《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
1.1、选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举杨志强先生为公司董事
1.1.2、选举严中华先生为公司董事
1.1.3、选举王良先生为公司董事
1.1.4、选举冯东先生为公司董事
1.1.5、选举孙合友先生为公司董事
1.1.6、选举张志伟先生为公司董事
1.2、选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1、选举王璞先生为公司独立董事
1.2.2、选举熊伟先生为公司独立董事
1.2.3、选举王琨女士为公司独立董事
2、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
2.1、选举王浩先生为公司监事
2.2、选举耿生民先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度财务决算报告》；
4.《2013年度财务预算报告》；
5.《2012年度利润分配方案》；
6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7.《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；
8.《2012年度报告及摘要》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年度财务决算报告》；
4. 《2012年度财务预算报告》；
5. 《2011年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
8. 《2011年度报告及摘要》；
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《2011年度财务预算报告》；
5. 《2010年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；
8. 《2010年度报告及摘要》；
9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；
11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》；
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2010 年度财务预算报告》；
5. 《2009 年度利润分配预案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《2009 年度内部控制自我评价报告》；
8. 《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
9. 《2009 年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
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| 公司名称 | 积成电子 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》；
2、审议《关于签署〈项目进区协议〉的议案》；
3、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；
3.1、选举第四届董事会6 名非独立董事
3.1.1、选举杨志强先生为公司董事
3.1.2、选举严中华先生为公司董事
3.1.3、选举王良先生为公司董事
3.1.4、选举冯东先生为公司董事
3.1.5、选举孙合友先生为公司董事
3.1.6、选举张志伟先生为公司董事
3.2、选举第四届董事会3 名独立董事
3.2.1、选举刘剑文先生为公司独立董事
3.2.2、选举陈武朝先生为公司独立董事
3.2.3、选举王璞先生为公司独立董事
4、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.1、选举王浩先生为公司监事
4.2、选举耿生民先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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