| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举林国芳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陈国红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举林镇成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举林炫锟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举林汉凯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举林立女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举黄若欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
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| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》
2.00 《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(需逐项表决)
2.01 《回购注销第五期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票41160股》
2.02 《回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票316000股》
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉中预留部分相关内容的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于<募集资金2023年度存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬考核标准>的议案》
10.00 《关于公司<续聘2024年度会计师事务所>的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 补选曾凡跃先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 补选吴崎右女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟改聘年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》(需逐项表决)
2.01 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票4,000股》
2.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票票4,000股》
2.03 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票62,020股》
2.04 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票30,000股》
2.05 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票52,000股》
2.06 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票7,000股》
3.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》(需逐项表决)
3.01 《回购6位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票117,300股》
3.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票17,500股》
3.03 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票103,040股》
3.04 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票92,000股》
3.05 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票24,000股》
4.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》(需逐项表决)
4.01 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票190,000股》
4.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票100,000股》
4.03 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票128,380股》
4.04 《回购3位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票73,500股》
4.05 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票167,090股》
4.06 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票35,700股》
4.07 《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票83,280股》
4.08 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票137,60股》
4.09 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票8,000股》
5.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》(需逐项表决)
5.01 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票58,200股》
5.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票78,640股》
5.03 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票46,596股》
5.04 《回购3位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票244,320股》
5.05 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票154,896股》
5.06 《回购13位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票389,106股》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于选举非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举林国芳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举陈国红女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举林镇成先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 选举林炫锟先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 选举林汉凯先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张龙平先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举王平先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举郑贤玲女士为公司第五届董事会独立董事；
2.04 选举徐波先生为公司第五届董事会独立董事；
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举陈凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
3.02 选举郭逸飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021-2023)股东回报规划>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第五期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励对象的人员名单及分配情况
1.04 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 《关于制定<第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于募集资金2019年度存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司部分社会公众股的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格及调整原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 回购股份的用途
1.08 回购股份决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非职工监事的议案》
2.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
2.01 《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》
2.02 《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》
2.03 《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》
2.04 《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》
2.05 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》
2.06 《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》
2.07 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》
2.08 《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》
2.09 《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》
2.10《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》
3.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》
3.01 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票20,000股》
3.02 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票155,000股》
3.03 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票50,000股》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于变更经营期限、增加经营范围的议案》
9.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司部分社会公众股的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格及调整原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 回购股份的用途
1.08 回购股份决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 实施激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 激励对象的人员名单及分配情况
1.4 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件
1.8 限制性股票的授予和解除限售程序
1.9 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2《关于制定<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
4.1《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》
4.2《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票479,500股》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
5.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》；
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
8.00 《关于公司<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
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| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.1、回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票262,200股
1.2、回购3位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票140,000股
1.3、回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票888,000股 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 非独立董事选举
1.11 选举林国芳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.12 选举陈国红女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.13 选举何雪晴女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.2 独立董事选举
1.21 选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事；
1.22 选举张燃先生为公司第四届董事会独立董事；
1.23 选举郑贤玲女士为公司第四届董事会独立董事；
1.24 选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事；
2.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
2.1 选举武健先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
2.2 选举徐庆贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 实施限制性股票激励计划的目的
1.2 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.3 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.4 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.5 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
1.7 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.8 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.9 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》；
5、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配情况
1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予条件与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的回购注销
1.8 限制性股票的会计处理与公允价值的测算
1.9 公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止
2、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于换选公司第三届监事会部分监事的议案
1.1 选举武健先生为第三届监事会监事
1.2 选举徐庆贤女士为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
2、 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于回购公司部分社会公众股份的预案；
1.1回购股份的方式；
1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.3回购的资金总额及资金来源；
1.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.5回购股份的期限；
1.6决议有效期；
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案；
3、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、 关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、 关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、 关于《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
5、 关于《2014年年度报告》及其摘要的议案；
6、 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案；
7、 关于修订公司《会计政策》的议案；
8、 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案；
9、 关于独立董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于公司参与设立深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的议案；
2.关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案；
3.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案；
2. 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的限制性股票来源和数量
1.3激励对象及限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、禁售期、解锁期、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予和解锁条件
1.7实施本激励计划的财务测算
1.8激励计划的调整方法和程序
1.9授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象的权利与义务
1.11本激励计划变更、终止与其他事项
1.12限制性股票的回购注销
2、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
6、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
7、《关于<2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》；
8、《关于<2013年度报告>及其摘要的议案》；
9、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事；
1.1.1选举林国芳先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举陈国红女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举何雪晴女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事；
1.2.1选举徐波先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举王平先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举张燃先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.4选举张博女士为公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举龙英妮女士为第三届监事会监事；
2.2选举张梅女士为第三届监事会监事；
3、《关于独立董事薪酬的议案》；
4、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》；
5、《关于<2012年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订<股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》。
2、审议《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》；
3、审议《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）>的议案》；
2、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
6、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
7、《关于<2011年度资本公积转增股本的预案>的议案》；
8、《关于<2011年度报告>及其摘要的议案》；
9、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2011-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》；
2、《关于改聘会计师事务所的议案》；
3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2010年度董事会工作报告>议案》；
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源和股票数量
1.3激励对象及期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9股权激励会计处理
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
1.11激励计划变更、终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
10、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
11、《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2009 年度董事会工作报告>议案》；
2、《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》；
5、《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》；
7、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 富安娜 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对深圳市富安娜家居用品营销有限公司增资的议案》；
2、审议《关于对常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》；
3、审议《关于改聘公司2009年年报审计机构的议案》；
4、审议《关于<累积投票制实施细则>的议案》；
5、审议《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会换届选举的议案》；
5-1 选举董事林国芳
5-2 选举董事陈国红
5-3 选举董事梅连清
5-4 选举独立董事李斌
5-5 选举独立董事刘澄清
5-6 选举独立董事徐波
5-7 选举独立董事张景升
董事与独立董事分别进行累计投票。
6、审议《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
6-1 选举监事何雪晴
6-2 选举监事伍云华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配