| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度财务决算报告》
2.00 《2024年度财务预算报告》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
7.00 《2023年年度报告》及摘要
8.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
11.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
12.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16.00 《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》
17.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
4.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
2.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统项目的议案》
2.00 《关于投资建设年产6GWh储能电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2023年度财务预算报告》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《2022年年度报告》及摘要
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于公司为控股子公司及孙公司银行授信及贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2022-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举周文先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周臻纶先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举蔡莹女士生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举钱君律先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举胡冰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵世君先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举张锴先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举邵祥胜先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
5.00 关于公司为控股孙公司银行授信及贷款提供担保的公告 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组具体方案的议案
2.01 一、方案概述
2.02 二、交易对方
2.03 三、交易标的
2.04 四、交易价格及支付方式
2.05 五、资金来源
2.06 六、业绩承诺设置情况
3.00 关于《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5.00 关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的议案
6.00 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
7.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案
10.00 关于签署重大资产重组相关协议的议案
11.00 关于签署重大资产重组相关补充协议的议案
12.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
13.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案
15.00 关于本次重大资产重组定价的公允性及合理性说明的议案
16.00 关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
17.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案
18.00 关于本次重大资产重组所涉及的违约金的议案
19.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
20.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
20.01 一、发行股票类型和面值
20.02 二、发行方式和时间
20.03 三、发行对象及认购方式
20.04 四、发行数量
20.05 五、发行价格与定价原则
20.06 六、股份锁定期
20.07 七、本次发行的募集资金投向
20.08 八、本次非公开发行前的滚存利润安排
20.09 九、上市地点
20.10 十、本次发行决议的有效期
21.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
22.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
23.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
24.00 关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
25.00 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
26.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
27.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
28.00 关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司章程》的议案
29.00 关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案
30.00 关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
31.00 关于修订《上海普利特复合材料股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度财务决算报告
2.00 2022年度财务预算报告
3.00 2021年度董事会工作报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 《2021年年度报告》及摘要
7.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案
10.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务决算报告
2.00 2021年度财务预算报告
3.00 2020年度董事会工作报告
4.00 2020年度监事会工作报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 《2020年年度报告》及摘要
7.00 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案
10.00 关于提名增补吴杰先生为公司董事及专门委员会委员的议案
11.00 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度财务决算报告
2.00 2020年度财务预算报告
3.00 2019年度董事会工作报告
4.00 2019年度监事会工作报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 《2019年年度报告》及摘要
7.00 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案
10.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易方式
2.03 交易标的
2.04 交易对方
2.05 交易价格及定价依据
2.06 购买资产部分：股份的发行方式、发行对象及认购方式
2.07 购买资产部分：发行股票的种类和面值
2.08 购买资产部分：发行股份的定价基准日及发行价格
2.09 购买资产部分：发行股份的数量
2.10 购买资产部分：股份锁定期
2.11 购买资产部分：股票拟上市地点
2.12 购买资产部分：可转换债券的种类与面值
2.13 购买资产部分：可转换债券的发行方式
2.14 购买资产部分：可转换债券的发行对象和认购方式
2.15 购买资产部分：可转换债券的发行数量
2.16 购买资产部分：可转换债券的转股价格
2.17 购买资产部分：可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.18 购买资产部分：可转换债券转股数量占发行后总股本的比例
2.19 购买资产部分：可转换债券转股股份来源
2.20 购买资产部分：可转换债券期限
2.21 购买资产部分：可转换债券转股期限
2.22 购买资产部分：可转换债券票面利率及付息方式
2.23 购买资产部分：可转换债券的锁定期
2.24 购买资产部分：可转换债券有条件赎回条款
2.25 购买资产部分：可转换债券有条件回售条款
2.26 购买资产部分：可转换债券到期还本付息
2.27 购买资产部分：可转换债券的其他事项
2.28 购买资产部分：标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.29 购买资产部分：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.30 购买资产部分：业绩承诺及补偿
2.31 购买资产部分：业绩奖励
2.32 募集配套部分：发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象和认购方式
2.33 募集配套部分：股份的定价基准日和定价依据
2.34 募集配套部分：股份的发行数量
2.35 募集配套部分：股份的锁定期安排
2.36 募集配套部分：可转换债券的种类与面值
2.37 募集配套部分：可转换债券的发行方式及发行对象
2.38 募集配套部分：可转换债券的发行数量
2.39 募集配套部分：可转换债券部分的转股价格
2.40 募集配套部分：可转换债券的锁定期
2.41 募集配套部分：可转换债券的转股期限
2.42 募集配套部分：可转换债券的转股价格向下修正条款
2.43 募集配套部分：可转换债券的转股价格向上修正条款
2.44 募集配套部分：可转换债券的有条件强制转股条款
2.45 募集配套部分：可转换债券的其他事项
2.46 决议有效期
3.00 关于<上海普利特复合材料股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案
4.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
5.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明
6.00 关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案
7.00 关于本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组及重组 上市的议案
7.01 本次交易构成关联交易
7.02 本次交易不构成重大资产重组
7.03 本次交易不构成重组上市
8.00 关于公司签署附生效条件的交易协议之补充协议以及托管协议的议案
9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10.00关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
11.00关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案
12.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13.00关于为本次交易目标公司提供融资支持的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举周文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举周武先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举蔡青先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴星宇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵世君先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举张鹰先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举周炳先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
5.00 关于变更公司经营范围的议案
6.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2019年度财务预算报告
3.00 2018年度董事会工作报告
4.00 2018年度监事会工作报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 《2018年年度报告》及摘要
7.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案
10.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017 年度财务决算报告
2.00 2018年度财务预算报告
3.00 2017年度董事会工作报告
4.00 2017年度监事会工作报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 《2017年年度报告》及摘要
7.00 关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案
10.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案
12.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
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| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度财务决算报告》；
（二）审议《2017年度财务预算报告》；
（三）审议《2016年度董事会工作报告》；
（四）审议《2016年度监事会工作报告》；
（五）审议《2016年度利润分配方案》；
（六）审议《2016年年度报告》及摘要；
（七）审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
（八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（九）审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》；
（十）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
（十一）审议《关于增补公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
1．1发行数量
1．2发行对象与认购方式
1．3募集资金用途
2、审议《关于修订<2016年度非公开发行股票预案>的议案》；
3、审议《关于修订2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于批准公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
6、审议《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺（修订稿）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1．1选举第四届董事会非独立董事
1．1．1选举周文先生为公司第四届董事会非独立董事；
1．1．2选举张祥福先生为公司第四届董事会非独立董事；
1．1．3选举周武先生为公司第四届董事会非独立董事；
1．1．4选举丁巧生先生为公司第四届董事会非独立董事；
1．2选举第四届董事会独立董事
1．2．1选举魏嶷先生为公司第四届董事会独立董事；
1．2．2选举尚志强先生为公司第四届董事会独立董事；
1．2．3选举吴星宇先生为公司第四届董事会独立董事；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
2．1选举高波先生为公司第四届监事会股东代表监事；
2．2选举张鹰先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式和时间
2.3、发行数量
2.4、发行对象与认购方式
2.5、定价依据与发行价格
2.6、限售期
2.7、募集资金用途
2.8、未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次非公开发行决议的有效期限
（三）审议《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（五）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
（六）审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
（七）审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》；
（八）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
（九）审议《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》；
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十二）审议《关于修改独立董事制度的议案》
（十三）审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会报告》；
（二）审议《2015年度监事会报告》；
（三）审议《2015年年度报告》及摘要；
（四）审议《2015年度财务决算报告》；
（五）审议《2016年度财务预算报告》；
（六）审议《2015年度利润分配方案（预案）》；
（七）审计《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
（八）审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
（九）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
（十一）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于全资子公司对外投资的议案》；
（二）审议《关于增资全资子公司的议案》；
（三）审议《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为孙公司提供内保外贷的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》
（三）审议《<上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要》
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度董事会报告》；
（二）审议《2014年年度报告》及摘要；
（三）审议《2014年度财务决算报告》；
（四）审议《2014年度利润分配方案（预案）》；
（五）审议《2014年度监事会报告》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（八）审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；
（二）逐项审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》；
1、交易对方；
2、交易标的；
3、交易价格与定价依据；
4、交易架构；
5、资金来源和支付方式；
6、过渡期间损益安排；
7、决议有效期；
（三）审议《关于签署协议的议案》；
（四）审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》；
（五）审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
（六）审议《关于<上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（七）审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、鉴证报告和评估报告的议案》；
（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（九）审议《关于公司或下属子公司向银行申请贷款并为其提供贷款担保的议案》；
（十）审议《于公司向翼鹏投资提供借款的议案》》；
（十一）审议《关于董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；
（十二）审议《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字［2007］128号）第五条相关标准的议案》；
（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会报告》；
（2）审议《2013年年度报告》及摘要；
（3）审议《2013年度财务决算报告》；
（4）审议《2013年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《2013年度监事会报告》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
（8）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1．1选举第三届董事会非独立董事
1．1．1选举周文先生为公司第三届董事会非独立董事；
1．1．2选举张祥福先生为公司第三届董事会非独立董事；
1．1．3选举周武先生为公司第三届董事会非独立董事；
1．1．4选举卜海山先生为公司第三届董事会非独立董事；
1．1．5选举李宏先生为公司第三届董事会非独立董事；
1．2选举第三届董事会独立董事
1．2．1选举施利毅先生为公司第三届董事会独立董事；
1．2．2选举陈康华先生为公司第三届董事会独立董事；
1．2．3选举苏勇先生为公司第三届董事会独立董事；
1．2．4选举魏嶷先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2．1选举李结先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2．2选举沈瑜女士为公司第三届监事会股东代表监事；
3、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会报告》；
（2）审议《2012年年度报告》及摘要；
（3）审议《2012年度财务决算报告》；
（4）审议《2012年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《对外投资的议案》；
（6）审议《2012年度监事会报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会报告》；
（2）审议《2011年年度报告》及摘要；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（6）审议《关于公司全资子公司银行授信及公司为其提供担保的议案》
（7）审议《2011年度监事会报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、议案一：《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》
2、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、议案三：《首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》 5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》6、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》 7、审议《关于修改独立董事制度的议案》 8、审议《关于修改对外担保管理制度的议案》 9、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年年度报告》及摘要；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（5）审议《2010年度监事会报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合 材料产业化项目”的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1．1 选举第二届董事会非独立董事
1．1．1 选举周文先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．2 选举张祥福先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．3 选举周武先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．4 选举卜海山先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．1．5 选举李宏先生为公司第二届董事会非独立董事；
1．2 选举第二届董事会独立董事
1．2．1 选举李士钊先生为公司第二届董事会独立董事；
1．2．2 选举张隐西先生为公司第二届董事会独立董事；
1．2．3 选举施利毅先生为公司第二届董事会独立董事；
1．2．4 选举陈康华先生为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2．1 选举李结先生为公司第二届监事会股东代表监事；
2．2 选举沈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》；
（2）审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事会报告》；
（2）审议《2009 年年度报告》及摘要；
（3）审议《2009 年度财务决算报告》；
（4）审议《2009 年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
（6）审议《2009 年度监事会报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 普利特 |
| 公告日期 | 2010-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于办理工商变更登记的议案》；
（3）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（4）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（5）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（6）审议《关于修改对外投资管理制度的议案》；
（7）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》；
（8）审议《关于修改募集资金管理制度的议案》；
（9）审议《关于修改独立董事制度的议案》；
（10）审议《关于修改对外担保管理制度的议案》。
（11）审议《关于制定累积投票制度实施细则的议案》； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配