| 股东大会通知 公告日期:2024-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2024-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度利润分配预案》
4.00 《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司拟续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司分红管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<公司2022年至2024年股东回报规划>的议案》
13.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟变更审计机构的议案》
2.00 《关于拟展期出售股票资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2023-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度利润分配预案》
4.00 《公司2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金总额及用途
1.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
1.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
2.00 《关于修订<公司2022年向特定对象发行股票预案>的议案》
3.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2022-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈永红先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张玉冲女士为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举龙春华女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举赵希平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举单鹏安先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举谭文先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举牟小容女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举林瑞超先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举吴清功先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举谭珍友先生为第八届监事会监事
3.02 选举李素贤女士为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3.00 《关于<广东众生药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2022-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度利润分配预案》
4.00 《公司2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《公司2022年至2024年股东回报规划》
7.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于<广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售股票资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2021-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司分红管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司2019年至2021年股东回报规划>的议案》
4.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
5.00 《公司2020年度董事会工作报告》
6.00 《公司2020年度监事会工作报告》
7.00 《公司2020年度利润分配预案》
8.00 《公司2020年年度报告及摘要》
9.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
10.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2020-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度利润分配预案》
4.00 《公司2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈永红先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举龙超峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举龙春华女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张玉冲女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举单鹏安先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举谭文先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举邓彦女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举林瑞超先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举吴清功先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举罗日康先生为第七届监事会监事
3.02 选举李素贤女士为第七届监事会监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《公司董事、监事津贴管理办法》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2019-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度利润分配预案》
4.00 《公司2018年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《公司2019年至2021年股东回报规划》
7.00 《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于修改公司章程的议案》
2.00 《 关于调整回购公司股份事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 股份回购的实施期限
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2018-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度利润分配预案》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
（三）审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
（四）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于申请发行中期票据的议案》；
（二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案》；
（三）审议《关于申请发行超短期融资券的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2017-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度利润分配预案》
4.00 《公司2016年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举公司第六届董事会非独立董事
1.1.1选举陈永红先生为公司第六届董事会董事
1.1.2选举龙超峰先生为公司第六届董事会董事
1.1.3选举周雪莉女士为公司第六届董事会董事
1.1.4选举龙春华女士为公司第六届董事会董事
1.1.5选举张玉冲女士为公司第六届董事会董事
1.1.6选举单鹏安先生为公司第六届董事会董事
1.2选举公司第六届董事会独立董事
1.2.1选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事
1.2.2选举汤瑞刚先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.3选举魏良华先生为公司第六届董事会独立董事
议案2关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举陈小新先生为第六届监事会监事
2.2选举李素贤女士为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2015年度利润分配预案》；
（四）审议《公司2015年年度报告及摘要》；
（五）审议《关于公司续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》；
2、审议《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2、审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2015-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类与面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价原则及发行价格
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
2.8 募集资金用途及金额
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《公司2016年至2018年股东回报规划》；
8、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2015-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》；
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
2.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
2.2 交易价格与定价依据
2.3 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.4 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.5 决议有效期限
2.6 资金来源及支付方式
3、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产购买的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
5、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》；
8、审议《关于<广东众生药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
10、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2015-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2014年度利润分配预案》；
（四）审议《公司2014年年度报告及摘要》；
（五）审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
（六）审议《关于湖北凌晟药业有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
（二）审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2014-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》。
（二）审议《分红管理制度（2014年8月修订）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1总则
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源、种类和数量
1.4激励对象获授的限制性股票分配情况
1.5股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7限制性股票的解锁安排及考核条件
1.8股权激励计划的调整
1.9向激励对象授予权益的程序
1.10公司与激励对象的权利义务
1.11股权激励计划的变更与终止
1.12股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.13限制性股票的回购注销
1.14其他事项
2、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
5、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
6、审议《公司2013年度利润分配预案》。
7、审议《公司2013年年度报告及摘要》。
8、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
9、审议《关于修改奖励金实施计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、公司第五届董事会非独立董事候选人：
（1）选举张绍日先生为公司第五届董事会董事
（2）选举叶惠棠先生为公司第五届董事会董事
（3）选举陈永红先生为公司第五届董事会董事
（4）选举龙超峰先生为公司第五届董事会董事
（5）选举周雪莉女士为公司第五届董事会董事
（6）选举龙春华女士为公司第五届董事会董事
2、公司第五届董事会独立董事候选人：
（1）选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事
（2）选举汤瑞刚先生为公司第五届董事会独立董事
（3）选举魏良华先生为公司第五届董事会独立董事
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、公司第五届监事会监事候选人：
（1）选举黄仕斌先生为第五届监事会监事
（2）选举曹家跃先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
2、审议《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《股东大会议事规则（2013年4月修订）》。
3、审议《董事会议事规则（2013年4月修订）》。
4、审议《监事会议事规则（2013年4月修订）》。
5、审议《独立董事工作制度（2013年4月修订）》。
6、审议《募集资金管理制度（2013年4月修订）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》。
5、审议《关于修改关联交易管理办法的议案》。
6、审议《关于修改奖励金实施计划的议案》。
7、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司改聘2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《分红管理制度》。
（二）审议《公司2012年至2015年股东回报规划》。
（三）审议《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2012-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2011年度利润分配预案》。
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》。
5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
6、审议《关于修改公司奖励金实施计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2011-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司奖励金实施计划》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2011-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》。
5、审议《调整募集资金投资项目投资进度的报告》。
6、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2010-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
4、审议《独立董事津贴管理办法》；
5、审议《关于修改关联交易管理办法的议案》；
6、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
4、审议《公司2009 年年度报告及摘要》。
5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
6、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 众生药业 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》。
2.审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配