| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名陆宇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 提名陈香女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 提名曹秀明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 提名陈晓梦女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 提名梁春晖先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 提名李昂先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 提名高芝平先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 提名张文栋先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 提名耿志坚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 提名王丹红女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 提名贡清先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非独立董事的议案》
1.01 选举陆宇先生为公司非独立董事
1.02 选举李昂先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
8.00 《关于<内蒙古鼎奇幼教科教有限公司股权收购协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于<北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议之2021年补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举侯金刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举展钰堡先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举顾桂新先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王国华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汪勤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘秀捃女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举张少锋先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郜树智先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举聂伟才先生为公司五届监事会非职工代表监事
3.02 选举高宾女士为公司五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免董事、监事及高级管理人员自愿性股份转让限制承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案
2.00 关于租赁物业暨关联交易的议案
3.00 关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于制定<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》。
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：代表所有议案
1.00《关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》
2.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
6、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》；
7、《关于2016年度利润分配的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信的议案》；
9、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》；
12、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》；
13、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
14、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3.1 选举何正宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.2 选举陈宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.3 选举陈春花女士为公司第四届董事会非独立董事；
3.4 选举曹洲涛女士为公司第四届董事会非独立董事；
3.5 选举何一名先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.6 选举王红兵先生为公司第四届董事会非独立董事；
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
4.1 选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事；
4.2 选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事；
4.3 选举杨永福先生为公司第四届董事会独立董事；
5、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；
5.1 选举郑德珵先生为公司第四届监事会非职工监事；
5.2 选举刘国常先生为公司第四届监事会非职工监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1实施激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源和数量
1.5限制性股票的分配情况
1.6激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.7限制性股票的授予价格
1.8限制性股票的授予与解锁条件
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票会计处理
1.11实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12预留权益的处理
1.13公司与激励对象的权利与义务
1.14激励计划的变更与终止
1.15回购注销的原则
1.16公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、《关于修订<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2015年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
12.1 定价方式和发行价格
12.2 发行数量
13、《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
14、《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
15、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》；
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价方式和发行价格
2.5 发行数量
2.6 募集资金数额及用途
2.7 限售期安排
2.8 股票上市地点
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
7、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》；
11、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于王红兵修改承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》 ；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2014年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
8、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）
非独立董事候选人：
何正宇
何小远
陈宇
陈春花
郑德珵
周晶
独立董事候选人：
曹洲涛
谢国松
胡志勇
议案2 《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）
监事候选人：
邓顿
刘国常
议案3 《关于增加总股本、变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2012年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于提名曹洲涛女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确立依据和范围；
1.2 股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；
1.3 激励对象所获股票期权的分配情况；
1.4 激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权的获授条件和行权条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序；
1.9 公司与激励对象的权利与义务；
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
3、《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》；
8、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
11、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 威创股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2009 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配