| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于制定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于修改《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于审议第六届董事会董事薪酬、津贴的议案
11.00 关于审议第六届监事会监事津贴的议案
12.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
12.01 选举王海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举王治军先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举张珍义先生为公司第六届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
13.01 选举郭万达先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举刘纯斌先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 关于审议监事会换届选举的议案
14.01 选举陈利科先生为第六届监事会股东代表监事
14.02 选举王艳辉女士为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修改《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
13.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
14.00 关于修改《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请公司股东大会授权董事会继续全权办理2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
2.00 关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
3.00 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8.00 关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象及认购方式
8.04 定价基准日、发行价格和定价原则
8.05 发行数量
8.06 限售期
8.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
8.08 发行决议有效期
8.09 上市地点
8.10 发行规模及募集资金投向
9.00 关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
10.00 关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
11.00 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
12.00 关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的说明的议案
13.00 关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 发行规模及募集资金投向
3.00 关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的说明的议案
7.00 关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于增加公司经营范围的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于审议第五届董事会董事薪酬、津贴的议案》
3.00 《关于审议第五届监事会监事津贴的议案》
4.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举王海鹏先生为公司第五届董事会非独立董事》
4.02 《选举王治军先生为公司第五届董事会非独立董事》
4.03 《选举张珍义先生为公司第五届董事会非独立董事》
4.04 《选举黄琳女士为公司第五届董事会非独立董事》
5.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举郭万达先生为公司第五届董事会独立董事》
5.02 《选举刘纯斌先生为公司第五届董事会独立董事》
5.03 《选举谭伟先生为公司第五届董事会独立董事》
6.00 《关于审议监事会换届选举的议案》
6.01 《选举陈利科先生为第五届监事会股东代表监事》
6.02 《选举李泽宇女士为第五届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于增加为子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的价格区间及定价原则
2.03 拟回购股份数量及占公司总股本的比例
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的实施期限
2.06 回购股份的用途
2.07 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分变更募集资金用途的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告》
3、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
8、逐项审议《关于公司2017年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
8.1 本次发行证券的种类
8.2 发行规模
8.3 票面金额和发行价格
8.4 债券期限
8.5 债券利率
8.6 还本付息的期限和方式
8.7 转股期限
8.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
8.9 转股价格的确定及其调整
8.10 转股价格的向下修正
8.11 赎回条款
8.12 回售条款
8.13 转股年度有关股利的归属
8.14 发行方式及发行对象
8.15 向原股东配售的安排
8.16 债券持有人及债券持有人会议
8.17 本次募集资金用途
8.18 募集资金存管
8.19 担保事项
8.20 本次决议的有效期
9、《关于公司2017年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
10、 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
12、 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
13、 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
14、 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
15、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和数量
2.2发行价格和定价原则
2.3发行方式和发行对象
2.4认购方式
2.5发行股份限售期
2.6上市安排
2.7募集资金数额及用途
2.8本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.9本次发行申请的有效期
议案3关于公司本次非公开发行股票预案的议案
议案4关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
议案5关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案6关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
议案7关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案
议案8关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于拟于佛山投资兴建项目暨佛山投资协议拟生效的议案
议案2关于拟实施“深圳智慧农谷”项目暨农地开发合作合同拟生效的议案
议案3关于审议董事会换届选举的议案
3.1选举第四届董事会非独立董事
3.1.1选举张珍义为第四届董事会非独立董事
3.1.2选举黄琳为第四届董事会非独立董事
3.1.3选举刘征兵为第四届董事会非独立董事
3.2选举第四届董事会独立董事
3.2.1选举张建军为第四届董事会独立董事
3.2.2选举李伟东为第四届董事会独立董事
议案4关于审议监事会换届选举的议案
4.1选举蔡少龄为第四届监事会股东代表监事
4.2选举陈利科为第四届监事会股东代表监事
议案5关于审议第四届董事会董事津贴的议案
议案6关于审议第四届监事会监事津贴的议案
议案7关于修订《募集资金管理制度》的议案
议案8关于与公司关联人共同投资成立公司的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》
3、审议公司《2015年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2015年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
2、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5认购方式
2.6定价基准日
2.7发行价格及定价方式
2.8限售期
2.9股票上市地点
2.10募集资金数额及用途
2.11本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.12决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5认购方式
2.6定价基准日
2.7发行价格及定价方式
2.8限售期
2.9股票上市地点
2.10募集资金数额及用途
2.11本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.12决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于设立企业集团、相应变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》
3、审议公司《2014年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》
6、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议公司《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
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| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年中期利润分配预案》
2、关于《董事会换届选举之非独立董事选举》的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1 非独立董事候选人王海鹏
2.2 非独立董事候选人王治军
2.3 非独立董事候选人冯达昌
3、关于《董事会换届选举之独立董事选举》的议案（采用累积投票制进行表决）
3.1 独立董事候选人郭万达
3.2 独立董事候选人陈骏德
3.3 独立董事候选人张建军
3.4 独立董事候选人李伟东
4、审议公司《监事会换届选举》的议案
4.1 监事候选人蔡少龄
4.2 监事候选人陈利科
5、审议公司《第三届董事会董事津贴》的议案
6、审议公司《第三届监事会监事津贴》的议案
7、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2012年度财务决算报告》
6、审议公司《2012年度利润分配预案》
7、审议公司《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2011年度财务决算报告》
6、审议公司《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议公司《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
3、审议公司《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》
4、审议公司《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及其摘要》
4、审议公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议公司《2010年度利润分配预案》
7、《关于同意公司实施美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨<投资协议书>生效的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1 非独立董事候选人王海鹏
1.2 非独立董事候选人王治军
1.3 非独立董事候选人冯达昌
2、 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1 独立董事候选人罗少敏
2.2 独立董事候选人何素英
2.3 独立董事候选人郭万达
2.4 独立董事候选人陈锁军
3、 关于监事会换届选举的议案
3.1 监事候选人蔡少龄
3.2 监事候选人陈利科
4、 关于修订《公司章程》的议案
5、 关于第二届董事会董事津贴的议案
6、 关于第二届监事会监事津贴标准的议案
7、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、 关于修订《董事会议事规则》的议案
9、 关于修订《监事会议事规则》的议案
10、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、 关于修订《对外担保管理办法》的议案
13、 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》
4、 审议《关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
6、 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
7、 审议《关于修订<公司章程>的临时议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》；
2、审议《关于签订<美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书>的议案》；
3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、审议《关于设立董事会战略委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
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| 公司名称 | 美盈森 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于制定<董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
10、 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
11、 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案。 |
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