| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年下半年及2025年上半年向金融机构融资的议案》
8.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于公司2024年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司2024年度与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年下半年及2024年上半年向金融机构融资的议案》
8.00 《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于2023年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司外部非独立董事津贴的议案》
2.00 《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》
3.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
3.01 补选陈培堃先生为公司第十届董事会非独立董事
3.02 补选童锦治女士为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年下半年及2023年上半年向金融机构融资的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案
11.00 《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举
12.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举李云孝先生为公司第十届董事会非独立董事
12.02 选举孙立新先生为公司第十届董事会非独立董事
12.03 选举邓启东先生为公司第十届董事会非独立董事
12.04 选举李文亮先生为公司第十届董事会非独立董事
12.05 选举马丕忠先生为公司第十届董事会非独立董事
12.06 选举林俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事
12.07 选举张平仙先生为公司第十届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
13.01 选举阎孟昆先生为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举徐兆基先生为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事
13.04 选举陈爱贞女士为公司第十届董事会独立董事
14.00 《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举曾仰峰先生为公司第十届监事会股东代表监事
14.02 选举杨方女士为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10.00 《未来三年<2021-2023年度>股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2020年度日常关联交易暨2021年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
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| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》
8.00 《公司董事长薪酬方案》
9.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10.00 《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01 选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事
10.07 选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举阎孟昆先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事
11.04 选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.02 选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度及2019年上半年向金融机构融资的议案》
8.00 《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于2018年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；
议案二：《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年年度报告及其摘要》
5.00《2016年度利润分配方案》
6.00《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》
7.00《关于公司2017年度及2018年上半年向银行融资的议案》
8.00《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年年度报告及其摘要》；
5、《2015年度利润分配的议案》；
6、《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、《关于2016年向银行融资的议案》；
8、《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》；
9、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》（采用累积投票制）；
11.1选举公司第八届董事会非独立董事
11.1.1选举李云孝先生为公司第八届董事会非独立董事；
11.1.2选举孙立新先生为公司第八届董事会非独立董事；
11.1.3选举陈方先生为公司第八届董事会非独立董事；
11.1.4选举张珍荣先生为公司第八届董事会非独立董事；
11.1.5选举李文亮先生为公司第八届董事会非独立董事；
11.1.6选举刘信平先生为公司第八届董事会非独立董事；
11.1.7选举马丕忠先生为公司第八届董事会非独立董事；
11.2选举公司第八届董事会独立董事
11.2.1选举陈明森先生为公司第八届董事会独立董事；
11.2.2选举陈培堃先生为公司第八届董事会独立董事；
11.2.3选举江平开先生为公司第八届董事会独立董事；
11.2.4选举许永东先生为公司第八届董事会独立董事。
12、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）。
12.1选举曾仰峰先生为公司第八届监事会股东代表监事；
12.2选举蔡艳芳女士为公司第八届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度报告及其摘要》；
5、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2015年向银行融资的议案》；
8、《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》；
9、《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
10、关于制定《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举公司第七届董事会成员》
1.1、选举公司第七届董事会非独立董事(采用累积投票制)
1.1.1选举陈方先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.2选举刘信平先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2、选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.2.1选举岑章志先生为公司第七届董事会独立董事
2、审议《关于增加经营范围和修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年向商业银行融资的议案》；
8、《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
12、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
14、《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》；
15、《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年向银行融资的议案》；
8、审议《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第七届董事会成员（采用累积投票制）
（1）选举公司第七届董事会非独立董事
①选举李云孝先生为公司第七届董事会非独立董事；
②选举王龙雏先生为公司第七届董事会非独立董事；
③选举孙立新先生为公司第七届董事会非独立董事；
④选举张珍荣先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑤选举李文亮先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑥选举张水利先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑦选举马丕忠先生为公司第七届董事会非独立董事；
（2）选举公司第七届董事会独立董事
①选举魏书松先生为公司第七届董事会独立董事；
②选举陈培堃先生为公司第七届董事会独立董事；
③选举吴长顺先生为公司第七届董事会独立董事；
④选举许永东先生为公司第七届董事会独立董事。
2、选举公司第七届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）
（1）选举曾仰峰先生为公司第七届监事会股东代表监事；
（2）选举蔡艳芳女士为公司第七届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度及2013年上半年向银行融资的议案》；
8、审议《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举张珍荣先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2011年度及2012年上半年向银行融资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
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| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司预计2010 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年年度报告及其摘要》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2010 年度向商业银行融资的议案》。
（三）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2009年度独立董事述职报告》。
（四）上述议案的具体内容，已于2010年3月16日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
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| 公司名称 | 太阳电缆 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、《关于董事会换届暨选举董事的议案》；
8、《关于监事会换届暨选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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