| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2023年度工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元
7.03 公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元
7.04 公司董事吴亮2023年度薪酬为32.40万元
7.05 公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元
7.06 公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.07 公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司董事周懿(离任)2023年度薪酬为3.58万元
7.09 公司董事王智敏(离任)2023年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元
8.02 公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元
8.03 公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举谢荟先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2022年度工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2022年度薪酬为21.60万元
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌2022年度薪酬为44.16万元
7.03 公司董事、副总兼董事会秘书王文其2022年度薪酬为31.66万元
7.04 公司董事吴亮2022年度薪酬为21.60万元
7.05 公司董事王智敏2022年度薪酬为6.00万元
7.06 公司董事周懿2022年度薪酬为5.37万元
7.07 公司独立董事彭陈2022年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司独立董事刘雪峰2022年度董事津贴为4.50万元
7.09 公司独立董事俞峰2022年度董事津贴为3.00万元
7.10 公司董事吴镇平(离任)2022年度薪酬为3.00万元
7.11 公司董事王锐(离任)2022年度薪酬为3.00万元
7.12 公司董事张友树(离任)2022年度薪酬为3.00万元
7.13 公司独立董事余庆兵(离任)2022年度董事津贴为3.00万元
7.14 公司独立董事张志康(离任)2022年度董事津贴为2.00万元
8.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2022年度薪酬为13.10万元
8.02 公司监事钱萍萍2022年度薪酬为11.13万元
8.03 公司监事戴怡晨2022年度薪酬为10.17万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票议案 提案1-3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁旭先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举郭宏斌先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举王文其先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举吴亮先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举王智敏女士为公司第六届董事会董事
1.06 选举周懿女士为公司第六届董事会董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭陈先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘雪峰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举俞峰先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举钱萍萍女士为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举戴怡晨女士为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2021年度薪酬为21.60万元
7.02 公司董事吴镇平2021年度薪酬为6.00万元
7.03 公司董事王智敏2021年度薪酬为6.00万元
7.04 公司董事王锐2021年度薪酬为6.00万元
7.05 公司董事张友树2021年度薪酬为6.00万元
7.06 公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其2021年度薪酬为24.03万元
7.07 公司独立董事张志康2021年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司独立董事余庆兵2021年度董事津贴为6.00万元
7.09 公司独立董事彭陈2021年度董事津贴为0.50万元
7.10 公司独立董事贾国华(离任)2021年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2021年度薪酬为13.13万元
8.02 公司监事钱萍萍2021年度薪酬为10.93万元
8.03 公司监事戴怡晨2021年度薪酬为10.16万元
8.04 公司监事周小春(离任)2021年度薪酬为12.23万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.01 关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案
2.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》
2.01 关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2020年度工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长梁旭2020年度薪酬为27.50万元
7.02 公司董事吴镇平2020年度薪酬为6.00万元
7.03 公司董事王智敏2020年度薪酬为6.00万元
7.04 公司董事王锐2020年度薪酬为6.00万元
7.05 公司董事张友树2020年度薪酬为6.00万元
7.06 公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其2020年度薪酬为21.98万元
7.07 公司独立董事张志康2020年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司独立董事余庆兵2020年度董事津贴为6.00万元
7.09 公司独立董事贾国华2020年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
8.01 公司监事会主席黄文瑞2020年度薪酬为11.72万元
8.02 公司监事周小春2020年度薪酬为11.73万元
8.03 公司监事钱萍萍2020年度薪酬为10.50万元
9.00 《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的议案》
11.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
12.00 《关于对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
2.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对两家全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2019年度工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长梁旭2019年度薪酬为12.00万元
7.02 公司董事吴镇平2019年度薪酬为3.00万元
7.03 公司董事王智敏2019年度薪酬为6.01万元
7.04 公司董事王锐2019年度薪酬为3.00万元
7.05 公司董事张友树2019年度薪酬为6.00万元
7.06 公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其2019年度薪酬为23.10万元
7.07 公司独立董事张志康2019年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司独立董事余庆兵2019年度董事津贴为6.00万元
7.09 公司独立董事贾国华2019年度董事津贴为3.00万元
7.10 公司董事长艾萍(离任)2019年度薪酬为30.00万元
7.11 公司董事张晓璇(离任)2019年度薪酬为3.00万元
7.12 公司董事任杰(离任)2019年度薪酬为3.00万元
7.13 公司独立董事郁文娟(离任)2019年度董事津贴为3.00万元
8.00 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
8.01 公司监事会主席黄文瑞2019年度薪酬为10.94万元
8.02 公司监事周小春2019年度薪酬为11.17万元
8.03 公司监事钱萍萍2019年度薪酬为9.20万元
9.00 《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
11.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
2.00 《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以及偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外出租厂房的议案》
2.00 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2019-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴镇平先生为第五届董事会董事
1.02 选举王锐先生为第五届董事会董事
1.03 选举梁旭先生为第五届董事会董事
1.04 选举王智敏女士为第五届董事会董事
1.05 选举张友树先生为第五届董事会董事
1.06 选举王文其先生为第五届董事会董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张志康先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举贾国华先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举余庆兵先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举钱萍萍女士为第五届监事会监事
3.02 选举周小春先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2018年度工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长艾萍2018年度薪酬为31.75万元
7.02 公司董事任杰2018年度薪酬为30.50万元
7.03 公司董事王智敏2018年度薪酬为6.00万元
7.04 公司董事梁旭2018年度薪酬为12.00万元
7.05 公司董事张友树2018年度薪酬为3.18万元
7.06 公司董事张晓璇2018年度薪酬为3.18万元
7.07 公司董事长范鸣春(离任)2018年度薪酬为25.00万元
7.08 公司董事兼总经理许进(离任)2018年度薪酬为2.5万元
7.09 公司独立董事张志康2018年度董事津贴为6.00万元
7.10 公司独立董事余庆兵2018年度董事津贴为6.00万元
7.11 公司独立董事郁文娟2018年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
8.01 公司监事会主席黄文瑞2018年度薪酬为10.83万元
8.02 公司监事周小春2018年度薪酬为10.28万元
8.03 公司监事钱萍萍2018年度薪酬为8.99万元
9.00 《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于全资子公司互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
2.00 《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》
4.00 《关于拟增加公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于对外出租厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补艾萍女士为第四届董事会非独立董事
1.02 增补张友树先生为第四届董事会非独立董事
1.03 增补张晓璇女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于对两家全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2017年度工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《公司2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度公司董事薪酬的议案》
8.01 公司董事长范鸣春2017年度薪酬为60.00万元
8.02 公司董事许进2017年度薪酬为6.00万元
8.03 公司董事王智敏2017年度薪酬为6.00万元
8.04 公司董事梁旭2017年度薪酬为6.00万元
8.05 公司董事叶树生2017年度薪酬为17.73万元
8.06 公司董事任杰2017年度薪酬为23.82万元
8.07 公司董事吴建明(离任)2017年度薪酬为2.50万元
8.08 公司独立董事张志康2017年度薪酬为6.00万元
8.09 公司独立董事余庆兵2017年度薪酬为6.00万元
8.10 公司独立董事郁文娟2017年度薪酬为6.00万元
9.00 《关于2017年度公司监事薪酬的议案》
9.01 公司监事会主席黄文瑞2017年度薪酬为9.70万元
9.02 公司监事周小春2017年度薪酬为8.05万元
9.03 公司监事钱萍萍2017年度薪酬为3.01万元
10.00 《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
12.00 《关于终止募投项目的议案》
13.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增补任杰先生为第四届董事会董事的议案》
2.00《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
3.00《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选叶树生先生为第四届董事会董事的议案》
2.《关于拟设立全资子公司的议案》
3.《关于调整深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》
4.《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《监事会2016年度工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年年度报告全文及摘要》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机
构的议案》
7 《关于2016年度公司董事薪酬的议案》
7.1 公司董事长赵东明（离任）2016年度薪酬为53.50万元
7.2 公司董事袁文雄（离任）2016年度薪酬为3.90万元
7.3 公司董事王智敏2016年度薪酬为5.50万元
7.4 公司董事梁旭2016年度薪酬为6.00万元
7.5 公司独立董事黄彩英（离任）2016年度薪酬为1.40万元
7.6 公司独立董事陈泽桐（离任）2016年度薪酬为2.45万元
7.7 公司独立董事张志康2016年度薪酬为3.15万元
7.8 公司独立董事余庆兵2016年度薪酬为2.10万元
7.9 公司独立董事郁文娟2016年度薪酬为4.20万元
8 《关于2016年度公司监事薪酬的议案》
8.1 公司监事会主席黄文瑞2016年度薪酬为7.23万元
8.2 公司监事周小春2016年度薪酬为7.08万元
8.3 公司监事钱萍萍2016年度薪酬为4.25万元
8.4 公司监事会主席周懿（离任）2016年度薪酬为2.41万元
8.5 公司监事张蓓（离任）2016年度薪酬为3.39万元
9 《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10 《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
11 《关于拟增加公司经营范围的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<重大经营决策程序>的议案》
14 《关于修订<关联交易制度>的议案》
15 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期受让及差额补足提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》；
2、审议《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》；
3、审议《关于对两家全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4《关于补选吴建明先生为公司第四届董事会董事的议案》
5《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》
6《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》
7《关于全资子公司拟设立孙公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
3、审议《关于对子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于孙公司拟进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届选举的议案》
(1)选举第四届董事会6名非独立董事
1.1选举赵东明先生为第四届董事会董事
1.2选举许进先生为第四届董事会董事
1.3选举梁旭先生为第四届董事会董事
1.4选举王智敏女士为第四届董事会董事
1.5选举刘平春先生为第四届董事会董事
1.6选举范鸣春先生为第四届董事会董事
(2)选举第四届董事会3名独立董事
1.7选举张志康先生为第四届董事会独立董事
1.8选举郁文娟女士为第四届董事会独立董事
1.9选举余庆兵先生为第四届董事会独立董事
2《关于董事薪酬的议案》
3《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举钱萍萍女士为第四届监事会监事
3.2选举周小春先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《监事会2015年度工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《公司2015年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2015年度利润分配预案》；
6、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、《关于2015年度公司董事薪酬的议案》
7.1公司董事长赵东明2015年度薪酬为48.00万元；
7.2公司董事章文华（离任）2015年度薪酬为46.06万元；
7.3公司董事袁文雄2015年度薪酬为8.45万元；
7.4公司董事梁旭2015年度薪酬为6.00万元；
7.5公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元；
7.6公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元；
7.7公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元。
8、《关于2015年度公司监事薪酬的议案》
8.1公司监事会主席周懿2015年度薪酬为5.20万元；
8.2公司监事黄文瑞2015年度薪酬为7.90万元；
8.3公司监事张蓓2015年度薪酬为7.30万元；
9、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》
9.1公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.50万元；
9.2公司财务负责人周万民2015年度薪酬为7.80万元；
10、《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延期的议案》
11、《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举张志康先生为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
2、 《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》
2、《关于选举王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会增选董事的议案》；
1.1选举许进先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举龚方雄先生为公司第三届董事会董事；
1.3选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
7、《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1本次非公开发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和时间；
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价原则和发行价格
2.6发行股票限售期
2.7上市地点
2.8本次非公开发行股票的募集资金用途
2.9公司滚存未分配利润的安排
2.10决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》；
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
7、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。
8、《关于提请股东大会同意深圳市中科创资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、《关于审议公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
10、《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行A股募集资金投资项目实施主体的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《监事会2013年度工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《公司2014年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、《关于2014年度公司董事薪酬的议案》
该议案需逐项审议：
7.1公司董事长赵东明2013年度薪酬为47.00万元；
7.2公司董事章文华2013年度薪酬为52.50万元；
7.3公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.80万元；
7.4公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元；
7.5公司董事郁文娟2013年度薪酬为3.00万元。
8、《关于2014年度公司监事薪酬的议案》
该议案需逐项审议：
8.1公司监事会主席周懿2013年度薪酬为5.20万元；
8.2公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.35万元；
8.3公司监事张蓓2013年度薪酬为6.94万元； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《监事会2013年度工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度报告及摘要》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于2013年度公司董事薪酬的议案》，该议案需逐项审议：
8.1公司董事长赵东明2013年度薪酬为35.00万元；
8.2公司董事章文华2013年度薪酬为35.00万元；
8.3公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.85万元；
8.4公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元；
8.5公司董事郁文娟2013年度薪酬为1.75万元。
9、《关于2013年度公司监事薪酬的议案》，该议案需逐项审议：
9.1公司监事会主席周懿2013年度薪酬为4.8万元；
9.2公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.34万元；
9.3公司监事张蓓2013年度薪酬为5.60万元；
10、《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2014-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第三届董事会4名非独立董事
1.1.1、选举赵东明先生为公司董事；
1.1.2、选举章文华先生为公司董事；
1.1.3、选举袁文雄先生为公司董事；
1.1.4、选举梁旭先生为公司董事；
1.2、选举第三届董事会2名独立董事
1.2.1、选举黄彩英女士为公司独立董事；
1.2.2、选举郁文娟女士为公司独立董事；
2、《关于董事薪酬的议案》；
3、《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 选举黄文瑞先生为公司监事；
3.2 选举周懿女士为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《监事会2012年度工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012度报告及摘要》；
5、《公司2012度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、《关于增补梁旭先生为第二届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2股票期权激励计划的股票来源和数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6激励对象的获授权益、行权的条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程补充修订案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2011年度工作报告》
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度报告及摘要》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》》
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》
8、审议《关于更换监事的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
3、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2011年非公开发行股票预案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2010年度工作报告》
2、审议《监事会2010年度工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
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| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于制订证劵投资制度的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
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| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度财务预算报告》
5、审议《公司2009 年度报告及摘要》
6、审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
9、审议《关于提名黄彩英女士为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
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| 公司名称 | 禾盛新材 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》。
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、审议《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的议案》。
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
5、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
6、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
8、审议《关于修订对外担保制度的议案》
9、审议《关于修订关联交易制度的议案》
10、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
11、审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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