| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2024年度财务预算报告
6.00 公司2023年度利润分配方案
7.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
8.00 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
9.00 关于制定《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案
10.00 关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案
11.00 关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实施相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2023年度财务预算报告
6.00 公司2022年度利润分配方案
7.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
8.00 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事：陈怀荣
1.02 非独立董事：冯昭洁
1.03 非独立董事：庞博
1.04 非独立董事：李善达
1.05 非独立董事：董敏
1.06 非独立董事：李滨
2.00 提案2：关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事：阮久宏
2.02 独立董事：董庆华
2.03 独立董事：刘淑君
3.00 提案3：关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事：张金刚
3.02 监事：胡勇
4.00 提案4：关于修订公司《章程》的议案
5.00 提案5：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 提案6：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7.00 提案7：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
8.00 提案8：关于修订公司《融资与对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2022年度财务预算报告
6.00 公司2021年度利润分配方案
7.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8.00 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
9.00 关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案
10.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案
11.00 关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案
12.00 关于公司因注册地所在道路更名而变更注册地址的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
18.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
19.00 关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案
20.00 关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2020年度董事会工作报告
2.00 提案2：公司2020年度监事会工作报告
3.00 提案3：公司2020年年度报告及摘要
4.00 提案4：公司2020年度财务决算方案
5.00 提案5：公司2021年度财务预算方案
6.00 提案6：公司2020年度利润分配方案
7.00 提案7：关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
8.00 提案8：关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9.00 提案9：关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案
10.00 提案10：关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
11.00 提案11：关于修订《公司章程》的议案
12.00 提案12：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13.00 提案13：关于制定公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案
2.00 提案2：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3.00 提案3需逐项表决：关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3.01 二级子议案01：本次交易调整后的整体方案
二级子议案02：调整后发行股份及支付现金购买资产方案
3.02 二级子议案02之三级子议案01：标的资产及交易对方
二级子议案02之三级子议案02：交易作价
3.03 二级子议案02之三级子议案02之四级子议案01：标的资产的定价依据及交易对价
3.04 二级子议案02之三级子议案02之四级子议案02：交易对价的支付方式
3.05 二级子议案02之三级子议案03：发行股份具体情况
3.06 二级子议案02之三级子议案04：购买资产发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格
3.07 二级子议案02之三级子议案05：发行股份数量
3.08 二级子议案02之三级子议案06：现金对价及支付进度
3.09 二级子议案02之三级子议案07：业绩承诺、减值测试和业绩奖励
3.10 二级子议案02之三级子议案08：锁定期
3.11 二级子议案02之三级子议案09：滚存未分配利润
3.12 二级子议案02之三级子议案10：过渡期损益
二级子议案03：调整后发行股份募集配套资金方案
3.13 二级子议案03之三级子议案01：募集配套资金方案
3.14 二级子议案03之三级子议案02：发行股份的种类和面值
3.15 二级子议案03之三级子议案03：发行对象和发行方式
3.16 二级子议案03之三级子议案04：发行价格及定价依据
3.17 二级子议案03之三级子议案05：发行数量
3.18 二级子议案03之三级子议案06：募集配套资金用途
3.19 二级子议案03之三级子议案07：锁定期
3.20 二级子议案04：决议有效期
4.00 提案4：关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案
5.00 提案5：关于《博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 提案6：关于签署附条件生效的《博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.00 提案7：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
8.00 提案8：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案
9.00 提案9：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的议案
10.00 提案10：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 提案11：关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12.00 提案12：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
13.00 提案13：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14.00 提案14：关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案
15.00 提案15：关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16.00 提案16：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.00 提案17：关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案
18.00 提案18：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2019年度董事会工作报告
2.00 提案2：公司2019年度监事会工作报告
3.00 提案3：公司2019年年度报告及摘要
4.00 提案4：公司2019年度财务决算方案
5.00 提案5：公司2020年度财务预算方案
6.00 提案6:公司2019年度利润分配方案
7.00 提案7：关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
8.00 提案8：关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整本次交易方案的募集配套资金方案的议案
1.01 募集配套资金方案的调整
1.02 发行对象和发行方式的调整
1.03 发行价格及定价依据的调整
1.04 发行数量的调整
1.05 锁定期的调整
2.00 关于本次方案调整不构成对交易方案重大调整的议案
3.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
4.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 ；
2、审议《关于调整本次交易方案的议案》
3、 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3-1 本次交易的整体方案
3-2 发行股份及支付现金购买资产方案
3-2-1 标的资产及交易对方
3-2-2 交易作价
3-2-2-1 标的资产的定价依据及交易对价
3-2-2-2 交易对价的支付方式
3-2-3 发行股份具体情况
3-2-4 购买资产发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格
3-2-5 发行股份数量
3-2-6 现金对价及支付进度
3-2-7 业绩承诺
3-2-8 锁定期
3-2-9 业绩奖励
3-2-10 滚存未分配利润
3-2-11 过渡期损益
3-3 发行股份募集配套资金方案
3-3-1 募集配套资金方案
3-3-2 发行股份的种类和面值
3-3-3 发行对象和发行方式
3-3-4 发行价格及定价依据
3-3-5 发行数量
3-3-6 募集配套资金用途
3-3-7 锁定期
3-4 决议有效期
4、 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》；
5、 审议《关于<博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
6、 审议《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
8、 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》；
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》；
11、 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》；
12、 审议《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
13、 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》；
14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
15、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
16、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
18、审议《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》；
19、审议《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》；
20、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1为累计投票提案：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事：陈怀荣
1.02 非独立董事：杨建华
1.03 非独立董事：程辉
1.04 非独立董事：张淑玉
1.05 非独立董事：庞博
1.06 非独立董事：井成铭
2.00 提案2为累计投票提案：关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事：王春和
2.02 独立董事：刘淑君
2.03 独立董事：崔洪斌
3.00 提案3为累计投票提案：关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事：靳发斌
3.02 监事：胡勇
4.00 提案4：关于修订公司《章程》的议案
5.00 提案5：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 提案6：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7.00 提案7：关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2018年度董事会工作报告
2.00 提案2：公司2018年度监事会工作报告
3.00 提案3：公司2018年年度报告及摘要
4.00 提案4：公司2018年度财务决算方案
5.00 提案5：公司2019年度财务预算方案
6.00 提案6:公司2018年度利润分配方案
7.00 提案7：关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
8.00 提案8：关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
9.00 提案9：关于变更公司名称、注册地址和经营范围的议案
10.00 提案10：关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于选举刘淑君为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2017年度董事会工作报告
2.00 提案2：公司2017年度监事会工作报告
3.00 提案3：公司2017年年度报告及摘要
4.00 提案4：公司2017年度财务决算方案
5.00 提案5：公司2018年度财务预算方案
6.00 提案6:公司2017年度利润分配方案
7.00 提案7：关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8.00 提案8：关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9.00 提案9：关于提名吕桂芹为第四届董事会董事的议案
10.00 提案10：关于提名靳发斌为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于变更公司注册资本的议案
2.00 提案2：关于增加公司经营范围的议案
3.00 提案3：关于修订《公司章程》的议案
4.00 提案4：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5.00 提案5：关于修订《公司独立董事制度》的议案
6.00 提案6为累计投票提案：关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
6.01 非独立董事杨建华
6.02 非独立董事叶现军
7.00 提案7：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
8.00 提案8：关于常州市金牛研磨有限公司向巢琴仙购买土地及房产的议案
9.00 提案9：关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2-1本次交易的整体方案
2-2本次发行股份及支付现金购买资产方案
2-2-1交易对方
2-2-2标的资产
2-2-3标的资产的定价原则及交易价格
2-2-4对价支付方式
2-2-5现金对价的支付期限
2-2-6业绩承诺、业绩补偿和减值补偿
2-2-7业绩奖励
2-2-8标的资产权属转移及违约责任
2-2-9期间损益安排
2-2-10滚存未分配利润安排
2-2-11决议的有效期
2-3本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行方案
2-3-1发行方式
2-3-2发行股份的种类和面值
2-3-3发行对象和认购方式
2-3-4定价基准日、定价依据及发行价格
2-3-5发行价格调整方案
2-3-6发行数量
2-3-7股份限售期的安排
2-3-8上市地点
2-4本次发行股份募集配套资金方案
2-4-1发行股份的种类、面值、上市地点
2-4-2发行价格及定价依据
2-4-3发行对象
2-4-4募集配套资金用途
2-4-5股份锁定安排
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、审议《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于签署附条件生效的和<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
6、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》；
8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、审议《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》；
11、审议《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
12、审议《关于提请股东大会批准陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉免于以要约方式增持公司股份并免于向中国证监会提出要约豁免申请的议案》；
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
14、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算方案》；
5、审议《公司2017年度财务预算方案》；
6、审议《公司2016年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1 选举陈怀荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举程辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举任京建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举张淑玉女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举靳发斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举朱本会先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1 选举李志宏先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举张双才先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举韩志国先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举吕桂芹女士为公司第四届监事会监事
3.2 选举陈怀奎先生为公司第四届监事会监事
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》；
7、审议《关于修改公司<控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算方案》；
5、审议《公司2016年度财务预算方案》；
6、审议《公司2015年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算方案》；
5、审议《公司2015年度财务预算方案》；
6、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
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| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行价格及定价方式
（7）限售期安排
（8）未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）募集资金数额及用途
（11）本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于修改<博深工具股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<博深工具股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<博深工具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2013年度董事会工作报告；
2．公司2013年度监事会工作报告；
3．公司2013年年度报告及摘要；
4．公司2013年度财务决算报告；
5．公司2014年度财务预算报告；
6．关于公司2013年度利润分配预案；
7．关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案；
8．关于2013年度董事、监事薪酬的议案；
9．关于修改公司章程的议案；
10．关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司董事会换届选举的议案；
1-1 第三届董事会董事（非独立董事）候选人
1-1-1 陈怀荣
1-1-2 王焕成
1-1-3 任京建
1-1-4 程辉
1-1-5 张淑玉
1-1-6 靳发斌
1-2 第三届董事会董事（独立董事）候选人
1-2-1 李志宏
1-2-2 张双才
1-2-3 韩志国
2. 关于公司监事会换届选举的议案；
第三届监事会监事候选人
2-1 吕桂芹
2-2 陈怀奎
3. 关于制定《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案；
4. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
5. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
6. 关于修改《公司独立董事制度》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2012年度董事会工作报告；
2．公司2012年度监事会工作报告；
3．公司2012年年度报告及摘要；
4．公司2012年度财务决算报告；
5．公司2013年度财务预算报告；
6．关于公司2012年度利润分配预案；
7．关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案；
8．关于2012年度董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
(1)、发行债券的数量
(2)、向公司股东配售的安排
(3)、债券期限
(4)、债券利率及其确定方式
(5)、还本付息方式
(6)、募集资金用途
(7)、发行对象
(8)、回售和赎回安排
(9)、担保安排
(10)、债券上市
(11)、本次发行公司债券决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案；
议案二：关于选举张双才先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2011年度董事会工作报告；
2．公司2011年度监事会工作报告；
3．公司2011年年度报告及摘要；
4．公司2011年度财务决算报告；
5．公司2012年度财务预算报告；
6．关于公司2011年度利润分配预案；
7. 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
8. 关于2011年度董事、监事薪酬的议案；
9．关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于在泰国投资设立全资子公司的议案； 2．关于变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2010年度董事会工作报告；
2．公司2010年度监事会工作报告；
3．公司2010年年度报告及摘要；
4．公司2010年度财务决算报告；
5．公司2011年度财务预算报告；
6．关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案；
7. 关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案；
8. 关于2010年度董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2010-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于修改《公司章程》的议案；
2．关于修改《公司关联交易管理制度》的议案；
3．关于公司董事会换届选举的议案；
4. 关于公司监事会换届选举的议案；
5. 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案；
6．关于公司第二届监事会监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2009年度董事会工作报告；
2．公司2009年度监事会工作报告；
3．公司2009年年度报告及摘要；
4．公司2009年度财务决算报告；
5．公司2010年度财务预算报告；
6．关于公司2009年度利润分配的预案；
7. 关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案；
8. 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案
9. 关于公司2009年度董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 博深股份 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于修改《公司章程》的议案；
2．关于制定公司《控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度》的议案；
3．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
4．关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
5．关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
6．关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
7. 关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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