| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告》及其《摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李芳英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举葛万林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张恩宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举赵心怡女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王斌杰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张冠军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵鸣先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举钟广法先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举毕东杰先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张霞女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告》及其《摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度不进行利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告》及其《摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《对外担保制度》
8.00 《关联交易制度》
9.00 《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告》及其《摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7.00 《独立董事工作制度》
8.00 《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
9.00 《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李芳英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举顾承宇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵心怡女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举朱逢学先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵鸣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举钟广法先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举段爱群先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举陆灿芳女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告》及其《摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告》及其《摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于罢免刘国华董事职务的议案》
2、《关于罢免李芳英董事职务的议案》
3、《关于罢免顾承宇董事职务的议案》
4、《关于罢免叶明董事职务的议案》
5、《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》
6、《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》
7、《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》
8、《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》
9、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）、关于选举李春第为公司非独立董事的提案；
（2）、关于选举朱逢学为公司非独立董事的提案；
（3）、关于选举李世光为公司非独立董事的提案；
（4）、关于选举柯华勇为公司非独立董事的提案。
（5）、关于选举夏陈安为公司非独立董事的提案；
（6）、关于选举陈春来为公司非独立董事的提案；
（7）、关于选举赵欣为公司非独立董事的提案；
（8）、关于选举吴慧君为公司非独立董事的提案。
10、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
（1）、关于选举袁朗为公司独立董事的提案；
（2）、关于选举徐冬根为公司独立董事的提案；
（3）、关于选举丁俊杰为公司独立董事的提案；
（4）、关于选举汤璟为公司独立董事的提案。
11、《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》
（1）、关于选举袁芳为公司监事的提案；
（2）、关于选举宋歌为公司监事的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告》及其《摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度不进行利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘用2017年度审计机构的议案》
2、《关于免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度报告》及其《摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度不进行利润分配的预案》；
6、《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2016-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘用2016年度审计机构的议案》；
2、《关于对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资的议案》；
3、《关于拟使用部分募投项目节余募集资金及利息节余投资上海萃华融资租赁有限公司的议案》。
4、审议《关于补选陆灿芳女士为公司第三届监事会监事的议案》
5、审议《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》（本议案适用累积投票制表决）：
6.01 叶明先生；
6.02 刘国华先生；
6.03 袁芳女士。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
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| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度不进行利润分配的预案》
5、《2015年度报告》及其《摘要》
6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
7、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
选举5名非独立董事：
（1） 关于选举孙晔先生为公司非独立董事的提案；
（2） 关于选举方晓耀先生为公司非独立董事的提案；
（3） 关于选举黄家骝先生为公司非独立董事的提案；
（4） 关于选举邹建华先生为公司非独立董事的提案；
（5） 关于选举顾承宇先生为公司非独立董事的提案；
2、 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
选举2名独立董事：
（1） 关于选举金炳荣先生为公司独立董事的提案；
（2） 关于选举孙大建先生为公司独立董事的提案；
3、 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；
选举2名监事：
（1） 关于选举谢圣辉先生为公司非独立董事的提案；
（2） 关于选举蒋益琴女士为公司非独立董事的提案；
4、 《关于聘用2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度公司财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2014年度报告》及其《摘要》；
6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
7、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度公司财务决算报告》；
4.《2014年度公司财务预算报告》；
5.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.《2013年度报告》及其《摘要》；
7.《关于聘用2014年度审计机构的议案》；
8.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
9.《关于调整独立董事工作津贴的议案》；
10.《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改公司章程的议案》；
2、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
选举6名非独立董事：
（1） 关于选举顾正先生为公司非独立董事的提案；
（2） 关于选举李芳英女士为公司非独立董事的提案；
（3） 关于选举袁建新先生为公司非独立董事的提案；
（4） 关于选举王祥伟先生为公司非独立董事的提案；
（5） 关于选举寇玉亭先生为公司非独立董事的提案；
（6） 关于选举顾冰先生为公司非独立董事的提案；
选举3名独立董事：
（1） 关于选举管彤贤先生为公司独立董事的提案；
（2） 关于选举周佰修先生为公司独立董事的提案；
（3） 关于选举靳庆鲁先生为公司独立董事的提案；
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
（1） 关于选举陈志敏先生为公司股东代表监事的提案；
（2） 关于选举景倩吟女士为公司股东代表监事的提案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度公司财务决算报告》；
4.《2013年度公司财务预算报告》；
5.《2012年度利润分配预案》；
6.《2012年度报告》及其《摘要》；
7.《关于聘用2013年度审计机构的议案》；
8.《关于变更募集资金投资项目部分资金用途的议案》。
9.《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
选举两名监事：
关于提名景倩吟女士为公司第二届监事会监事候选人的议案；
关于提名任博君先生为公司第二届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》；
2.《2011年度监事会工作报告》；
3.《2011年度公司财务决算报告》；
4.《2012年度公司财务预算报告》；
5.《2011年度利润分配预案》；
6.《2011年年度报告》及其《摘要》；
7.《关于聘用2012年度审计机构的议案》；
8.《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度公司财务决算报告》
4、《2011年度公司财务预算报告》
5、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》
6、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》
7、《关于聘用2011年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度公司财务决算报告》
4、（2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》
7、《关于聘用2010年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 神开股份 |
| 公告日期 | 2009-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1， 审议《关于修改“公司章程”的议案》； |
| 审议内容 | |
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