| 股东大会通知 公告日期:2024-07-01 |
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| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2024-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股份回购方案的议案》
1.01 股份回购的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的价格区间
1.06 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.07 股份回购方案的实施期限
1.08 办理本次股份回购事宜的具体授权
1.09 回购股份的后续处理计划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于2024年度授信规模的议案》
10.00 《关于接受关联方财务资助的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售南昌胜利路物业的议案》
2.00 《关于公司出售上饶抗建中路物业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-03 |
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| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2023-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售部分房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外出租物业的议案》
2.00 《关于关联租赁的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售部分房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》
4.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
5.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 《关于选举胡佳佳女士为非独立董事》
5.02 《关于选举林晓东女士为非独立董事》
5.03 《关于选举游君源先生为非独立董事》
5.04 《关于选举徐成明先生为非独立董事》
6.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6.01 《关于选举张纯女士为独立董事》
6.02 《关于选举袁敏先生为独立董事》
6.03 《关于选举陆敬波先生独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于2023年度授信规模的议案》
11.00 《关于接受关联方财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于2022年度授信规模的议案》
11.00 《关于补选非独立董事的议案》
12.00 《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》
13.00 《关于接受控股股东财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
1.01 交易标的
1.02 交易对方
1.03 交易方式
1.04 交易的定价与交易价格
1.05 支付方式
1.06 转让协议的生效和终止
1.07 过渡期间损益归属
1.08 决议有效期
2.00 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
5.00 《关于批准本次交易所涉及的估值报告的议案》
6.00 《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业(集团)有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》
12.00 《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组前12个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》
14.00 《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 关于2020年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于接受控股股东财务资助的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于2020年度利润分配预案的议案
10.00 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案
11.00 关于2021年度授信规模的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 关于2019年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于接受控股股东财务资助的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于2019年度利润分配预案的议案
10.00 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案
11.00 关于2020年度授信规模的议案
12.00 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
13.00 选举第五届董事会非独立董事
13.01 选举胡佳佳为第五届董事会非独立董事
13.02 选举张玉虎为第五届董事会非独立董事
13.03 选举林晓东为第五届董事会非独立董事
13.04 选举刘岩为第五届董事会非独立董事
14.00 选举第五届董事会独立董事
14.01 选举张纯为第五届董事会独立董事
14.02 选举沈福俊为第五届董事会独立董事
14.03 选举郑俊豪第五届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举蒋勤为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于修订公司非公开发行股票方案的议案
3.00 关于修订《公司2019年度非公开发行A股股票预案》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
3.00 关于推举第四届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名林晓东女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 关于2018年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于接受控股股东财务资助的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2018年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案
10.00 关于2019年度授信规模的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 关于2017年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于接受控股股东财务资助的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2017年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案
10.00 关于2018年度授信规模的议案
11.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草
2
案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
9、审议《关于2017年度授信规模的议案》
10、 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
12、 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
12.01发行规模
12.02债券期限
12.03债券利率及确定方式
12.04还本付息
12.05发行方式
12.06回售条款、票面利率调整选择权条款
12.07发行对象
12.08募集资金用途
12.09担保方式
12.10债券流通交易
12.11偿债保证措施
12.12决议的有效期
13、 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举胡佳佳女士为第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举胡周斌先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举庄涛先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举张玉虎先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举单喆慜女士为第四届董事会独立董事
1.2.2 选举沈福俊先生为第四届董事会独立董事
1.2.3 选举郑俊豪先生为第四届董事会独立董事
议案2 关于公司监事会换届选举的议案
议案3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1选举胡佳佳女士为公司第三届董事会董事
3.2选举庄涛先生为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》
2、讨论审议《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》
3、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、讨论审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2015年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2015年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2015年度财务决算报告》
4、讨论审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2015年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于公司董事、监事和高管薪酬情况的议案》
9、讨论审议《关于2015年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》
11、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》
12、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》
13、讨论审议《关于公司在华瑞银行办理存款业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.1发行数量
1.2定价基准日、发行价格及定价方式
1.3募集资金用途
2、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象及认购方式
2.3发行数量
2.4发行方式及发行时间
2.5定价基准日、发行价格及定价方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9公司滚存利润分配的安排
2.10发行决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
6《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
8《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》
9《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金管理办法的议案》
10《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》
11《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》
12《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2014年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2014年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2014年度财务决算报告》
4、讨论审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2014年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2015年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修订公司章程的议案》
10、讨论审议《关于发行2013年公司债券（第二期）的议案》
11、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本期发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于参与发起设立华瑞银行的议案》
议案二、审议《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2013年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2013年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2013年度财务决算报告》
4、讨论审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2013年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2014年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
1.1 对公司章程第一条的修改
1.2 对公司章程第一百二十一条的修改
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于公司董事会换届选举的议案
3.1 选举周成建先生为公司第三届董事会董事
3.2 选举周文武先生为公司第三届董事会董事
3.3 选举尹剑侠先生为公司第三届董事会董事
3.4 选举郁亮先生为公司第三届董事会独立董事
3.5 选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事
4 关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案
4.1 激励对象的确定依据和范围
4.2 标的股票的来源和股票数量
4.3 限制性股票的分配情况
4.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
4.5 限制性股票的授予价格
4.6 授予与解锁条件
4.7 激励计划的调整方法和程序
4.8 会计处理方法
4.9 授予与解锁的程序
4.10 预留权益的处理
4.11 公司/激励对象各自的权利义务
4.12 公司/激励对象发生异动的处理
5 关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
7 关于公司监事会换届选举的议案
7.1 选举徐斌先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2012年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2012年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2012年度财务决算报告》
4、讨论审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于租赁办公场地的关联交易的议案》
6、讨论审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2012年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2013年度授信规模的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行公司债券的议案》；
1-1发行规模
1-2向公司股东配售的安排
1-3债券期限
1-4利率水平及确定方式
1-5还本付息方式
1-6募集资金用途
1-7发行方式与发行对象
1-8上市所
1-9担保方式
1-10决议的有效期
1-11偿债保障措施
2、 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2011年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2011年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2011年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2011年度财务决算报告》
5、讨论审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》该议案关联股东需回避表决。
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2011年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2012年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于续发短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2010年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2010年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2010年度财务决算报告》
5、讨论审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2010年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2011年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于修改公司章程的议案》
11、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2009 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2009 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于修改信息披露制度的议案》
9、讨论审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、讨论审议《关于2010 年度授信规模的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2009-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于同意上海米安斯迪信息科技有限公司（原上海米安斯迪服饰有限公司）参与国有建设用地使用权公开出让活动并用于新品牌及开展信息科技服务的办公场所建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2008 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2008 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2008 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2008 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》
9、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于2009 年度授信规模的议案》
11、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整的议案》
2、审议《关于修改公司章程关于监事会人数规定的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 美邦服饰 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；
3、审议《关于募集资金使用特别授权的议案》；
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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