美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称美邦服饰
公告日期2017-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举胡佳佳女士为第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举胡周斌先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举庄涛先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举张玉虎先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举单喆慜女士为第四届董事会独立董事
1.2.2 选举沈福俊先生为第四届董事会独立董事
1.2.3 选举郑俊豪先生为第四届董事会独立董事
议案2 关于公司监事会换届选举的议案
议案3 关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-05
公司名称美邦服饰
公告日期2017-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、讨论审议《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-21
公司名称美邦服饰
公告日期2016-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司100%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-01
公司名称美邦服饰
公告日期2016-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1选举胡佳佳女士为公司第三届董事会董事
3.2选举庄涛先生为公司第三届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-27
公司名称美邦服饰
公告日期2016-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、讨论审议《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-15
公司名称美邦服饰
公告日期2016-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、讨论审议《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》
2、讨论审议《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》
3、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、讨论审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称美邦服饰
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、讨论审议《2015年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2015年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2015年度财务决算报告》
4、讨论审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2015年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于公司董事、监事和高管薪酬情况的议案》
9、讨论审议《关于2015年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》
11、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》
12、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》
13、讨论审议《关于公司在华瑞银行办理存款业务暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-20
公司名称美邦服饰
公告日期2015-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.1发行数量
1.2定价基准日、发行价格及定价方式
1.3募集资金用途
2、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-24
公司名称美邦服饰
公告日期2015-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、讨论审议《关于增补董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-02
公司名称美邦服饰
公告日期2015-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象及认购方式
2.3发行数量
2.4发行方式及发行时间
2.5定价基准日、发行价格及定价方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9公司滚存利润分配的安排
2.10发行决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
6《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
8《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》
9《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金管理办法的议案》
10《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》
11《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》
12《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称美邦服饰
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、讨论审议《2014年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2014年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2014年度财务决算报告》
4、讨论审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2014年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2015年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修订公司章程的议案》
10、讨论审议《关于发行2013年公司债券(第二期)的议案》
11、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本期发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-13
公司名称美邦服饰
公告日期2014-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于参与发起设立华瑞银行的议案》
议案二、审议《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称美邦服饰
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《2013年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2013年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2013年度财务决算报告》
4、讨论审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2013年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2014年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-25
公司名称美邦服饰
公告日期2013-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
1.1 对公司章程第一条的修改
1.2 对公司章程第一百二十一条的修改
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于公司董事会换届选举的议案
3.1 选举周成建先生为公司第三届董事会董事
3.2 选举周文武先生为公司第三届董事会董事
3.3 选举尹剑侠先生为公司第三届董事会董事
3.4 选举郁亮先生为公司第三届董事会独立董事
3.5 选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事
4 关于公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的议案
4.1 激励对象的确定依据和范围
4.2 标的股票的来源和股票数量
4.3 限制性股票的分配情况
4.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
4.5 限制性股票的授予价格
4.6 授予与解锁条件
4.7 激励计划的调整方法和程序
4.8 会计处理方法
4.9 授予与解锁的程序
4.10 预留权益的处理
4.11 公司/激励对象各自的权利义务
4.12 公司/激励对象发生异动的处理
5 关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
7 关于公司监事会换届选举的议案
7.1 选举徐斌先生为公司第二届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-28
公司名称美邦服饰
公告日期2013-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《2012年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2012年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2012年度财务决算报告》
4、讨论审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于租赁办公场地的关联交易的议案》
6、讨论审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2012年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2013年度授信规模的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-25
公司名称美邦服饰
公告日期2012-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于发行公司债券的议案》;
1-1发行规模
1-2向公司股东配售的安排
1-3债券期限
1-4利率水平及确定方式
1-5还本付息方式
1-6募集资金用途
1-7发行方式与发行对象
1-8上市所
1-9担保方式
1-10决议的有效期
1-11偿债保障措施
2、 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称美邦服饰
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称美邦服饰
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《2011年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2011年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2011年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2011年度财务决算报告》
5、讨论审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》该议案关联股东需回避表决。
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2011年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2012年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于续发短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称美邦服饰
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称美邦服饰
公告日期2011-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《2010年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2010年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2010年度财务决算报告》
5、讨论审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2010年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2011年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于修改公司章程的议案》
11、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称美邦服饰
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿〉的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-22
公司名称美邦服饰
公告日期2010-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2009 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2009 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于修改信息披露制度的议案》
9、讨论审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、讨论审议《关于2010 年度授信规模的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-02
公司名称美邦服饰
公告日期2009-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于同意上海米安斯迪信息科技有限公司(原上海米安斯迪服饰有限公司)参与国有建设用地使用权公开出让活动并用于新品牌及开展信息科技服务的办公场所建设项目的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称美邦服饰
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《2008 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2008 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2008 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2008 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》
9、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于2009 年度授信规模的议案》
11、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-22
公司名称美邦服饰
公告日期2009-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《关于公司发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-19
公司名称美邦服饰
公告日期2008-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整的议案》
2、审议《关于修改公司章程关于监事会人数规定的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-18
公司名称美邦服饰
公告日期2008-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》;
2、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》;
3、审议《关于募集资金使用特别授权的议案》;
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
审议内容
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