| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于聘任2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8.00 关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案
9.00 关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举骆平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举沈亚平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举王江平先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2021年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《投资管理制度》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2020年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
9.00 投资管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 非独立董事薪酬方案
8.02 独立董事薪酬方案
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举骆平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举沈亚平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王江平先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举夏杰斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举朱锡坤先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举周伯煌先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2018年度董事会工作报告
2.00公司2018年度监事会工作报告
3.00公司2018年年度报告及摘要
4.00公司2018年度财务决算报告
5.00公司2018年度利润分配预案
6.00关于支付 2018 年度会计师事务所报酬的议案
7.00关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 2018年度公司董事薪酬预案
7.00 2018年度公司监事薪酬预案
8.00 关于续聘审计机构及支付其报酬的议案
9.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
10.00 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于终止实施“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2016年度董事会工作报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年年度报告及摘要
4.00 公司2016年度财务决算报告
5.00 公司2016年度利润分配预案
6.00 关于上海游唐网络技术有限公司2016年度审计报告并支付购买资产第四期现金对价的议案
7.00 关于续聘审计机构及支付其报酬的议案
8.00 2017年度公司董事薪酬预案
9.00 2017年度公司监事薪酬预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于对全资子公司增资的议案》；
议案二：审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2015年度董事会工作报告》；
议案二：审议《公司2015年度监事会工作报告》；
议案三：审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
议案四：审议《公司2015年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2015年度利润分配预案》；
议案六：审议《关于上海游唐网络技术有限公司2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》；
议案七：审议《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》；
议案八：审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案九：审议《关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于调整公司非公开发行股票发行底价的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
议案二：逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案》。
1、发行股票的种类和面值；
2、发行价格；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、发行方式及认购方式；
6、限售期；
7、募集资金用途及数额；
8、本次发行前公司滚存利润分配；
9、发行决议有效期。
议案三：审议《关于公司2015年非公开发行股票预案》。
议案四：审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
议案五：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
议案七：审议《关于修订<浙江大东南股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
议案八：审议《关于公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》。
议案九：审议《关于提名陶宝山先生为公司独立董事候选人的议案》。
议案十：审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司非独立董事换届选举的提案》
（1）选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事
议案二：审议《关于公司独立董事换届选举的提案》
（1）选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事
议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
议案四：审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》
议案五：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二：审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《浙江大东南股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2014年度董事会工作报告》；
议案二：审议《公司2014年度监事会工作报告》；
议案三：审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
议案四：审议《公司2014年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2014年度利润分配预案》；
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
议案七：审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案八：审议《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》；
议案九：审议《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》；
议案十：审议《关于2015年度为子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》；
议案十一：审议《关于宁波大东南万象科技有限公司吸收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更 “年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体的议案》；
议案十二：审议《关于变更“年产50,000吨光学膜新材料项目” 中第二条生产线实施主体及地点的议案》；
议案十三：审议《关于向控股股东转让诸暨市大东南小额贷款有限公司30％股权的议案》；
议案十四：审议《关于提名冯叶飞女士为公司股东监事的议案》；
议案十五：审议《关于提名姜仲杨先生为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
议案二：《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》；
（一）本次交易标的、发行对象、现金支付对象等
1.01 交易标的
1.02 发行对象
1.03 现金支付对象
1.04 交易价格
1.05 交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
（二）本次股份发行方案；
1.06 发行方式；
1.07 发行股票的种类和面值；
1.08 发行价格；
1.09 发行数量；
1.10 发行对象；
1.11 认购方式；
1.12 本次发行股票的限售期；
1.13 募集资金用途；
1.14 股票上市地点；
1.15 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案；
1.16 发行决议有效期。
2、审议《本次资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
3、审议《关于公司向特订对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关的决定〉第七条规定的议案》；
4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
5、审议《〈浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
6、审议《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》；
8、审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿之补充协议〉的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司章程修正案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2013年度董事会工作报告》；
议案二：审议《公司2013年度监事会工作报告》；
议案三：审议《公司2013年年度报告》及摘要；
议案四：审议《公司2013年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2013年度利润分配方案的预案》；
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
议案七：审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案八：审议《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》；
议案九：审议《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》；
议案十：审议《关于2014年度为控股子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》；
议案十一：审议《关于提名汪军民先生为公司独立董事候选人的议案》；
议案十二：审议《关于前期会计差错更正的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购控股子公司宁波大东南万象科技有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限公司提供担保的议案》
议案二：审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》
议案二：审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2013-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司章程修正案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二：审议《关于全资子公司投资建设“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2012年度董事会工作报告》；
议案二：审议《公司2012年度监事会工作报告》；
议案三：审议《公司2012年年度报告》及摘要；
议案四：审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2012年度利润分配方案的预案》；
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
议案七：审议《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》；
议案八：审议《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》；
议案九：审议《关于2013年度为控股子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》；
议案十：审议《关于修订浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于部分募集资金投资项目变更事项的议案》
议案二：审议《关于为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限提供担保的议案》
议案三：审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂补流动资金的议案》
议案四：审议《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司回购部分社会公众股份的议案》（逐项审议）
1）回购方式
2）回购股份的价格区间和定价方式
3）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4）回购股份的资金总额及资金来源
5）回购股份的期限
6）决议的有效期
议案二：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司与关联方浙江大东南进出口有限公司重新签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-07 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》
议案二：审议《关于公司非独立董事换届选举的提案》；
议案三：审议《关于公司独立董事换届选举的提案》；
议案四：审议《修改〈公司章程〉的提案》；
议案五：审议《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》。
议案六：审议《关于放弃优先受让控股子公司诸暨万能包装有限公司外资股权的议案》
议案七：审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司、浙江大东南万象科技有限公司外资股权的议案》
（一）同意放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司外资股权
（二）同意放弃优先受让控股子公司浙江大东南万象科技有限公司外资股权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二：审议《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2011年度董事会工作报告》；
议案二：审议《公司2011年度监事会工作报告》；
议案三：审议《公司2011年年度报告》及摘要；
议案四：审议《公司2011年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2011年度利润分配方案》；
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
议案七：审议《关于公司调整年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体和实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
审议《关于变更公司名称的议案》；
审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于选举公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2010年度董事会工作报告》
议案二：审议《公司2010年度监事会工作报告》
议案三：审议《公司2010年年度报告》及摘要
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》
议案五：审议《公司2010年度利润分配预案》
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案八：逐项审议《公司2011年非公开发行股票方案》
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行方式
5、限售期
6、发行对象
7、发行价格
8、募集资金用途及数额
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
议案九：审议《公司2011年非公开发行股票预案》
议案十：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
议案十一：审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2011年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》
议案十二：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
议案十三：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-11 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2010-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案二：审议《关于公司补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审核《公司2009 年年度报告及摘要》；
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2009 年度利润分配预案》；
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：逐项审议《公司2009 年非公开发行股票方案》
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行方式
5、锁定期
6、发行对象
7、发行价格
8、募集资金用途及数额
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
议案三：审议《公司2009 年非公开发行股票预案》
议案四：审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
议案五：审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2009 年非公开发行A 股附条件生效股份认购合同的议案》
议案六：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
议案七：审议《关于确认前次募集发行费用事项的议案》
议案八：审议《关于更换年度审计会计师事务所的议案》
议案九：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案十：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-20 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2009-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司非独立董事换届选举的提案》；
议案二：审议《关于公司独立董事换届选举的提案》；
议案三：审议《关于公司监事会换届选举的提案》；
议案四：审议《关于调整独立董事津贴的提案》；
议案五：审议《修改〈公司章程〉的提案》；
议案六：审议《关于合并注销诸暨万象包装有限公司的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-17 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2009-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审核《公司2008 年年度报告及摘要》；
议案二：审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2008 年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2008 年度利润分配及公积金转增预案》；
议案六：审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
议案七：审议《关于公司收购宁波万象的关联交易的议案》；
议案八：审议《关于公司修改〈章程〉的议案》；
议案九：审议《关于公司修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
议案十：审议《关于提名增补董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
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| 公司名称 | 大东南 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于本次发行上市募集资金用途变更的议案》；
议案二、审议《关于修改浙江大东南包装股份有限公司章程的议案》；
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| 审议内容 | |
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