| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
5.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订公司《分红管理制度及未来三年股东回报计划(2022-2024年)》的议案
7.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
8.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
10.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
11.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
12.00 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
13.00 关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事2023年度薪酬的议案
14.00 关于公司职工代表监事2023年度薪酬的议案
15.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事2022年度薪酬的议案
8.00 关于公司职工代表监事2022年度薪酬的议案
9.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
10.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
11.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
12.00 关于2023年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 公司2021年度内部控制自我评价报告
7.00 关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2021年度薪酬的议案
8.00 关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案
9.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
10.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案
11.00 关于第六届董事会独立董事2022-2024年度津贴的议案
12.00 关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2022－2024年)》的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
18.00 关于修订公司《重大交易决策制度》的议案
19.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
20.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
21.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
22.00 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
23.00 关于修订公司《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
24.00 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案
25.00 关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
26.00 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
26.01 选举徐元生为公司第六届董事会非独立董事
26.02 选举张卫兵为公司第六届董事会非独立董事
26.03 选举王申申为公司第六届董事会非独立董事
26.04 选举张郭一为公司第六届董事会非独立董事
26.05 选举邹雪峰为公司第六届董事会非独立董事
26.06 选举张展宇为公司第六届董事会非独立董事
27.00 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
27.01 选举于北方为公司第六届董事会独立董事
27.02 选举陆文龙为公司第六届董事会独立董事
27.03 选举冯晓东为公司第六届董事会独立董事
28.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
28.01 选举傅有国为公司第六届监事会非职工代表监事
28.02 选举王佳仁为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.00 公司2020年度内部控制自我评价报告
6.00 关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2020年度薪酬的议案
7.00 关于公司职工代表监事2020年度薪酬的议案
8.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
9.00 关于续聘2021年度财务审计机构的议案
10.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举邹雪峰为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举张展宇为公司第五届董事会非独立董事
13.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举傅有国为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于2021年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案
3.00 关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权代理人办理回购及注销对应补偿股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.00 公司2019年度内部控制自我评价报告
6.00 关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2019年度薪酬的议案
7.00 关于公司职工代表监事2019年度薪酬的议案
8.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案
10.00 关于续聘2020年度财务审计机构的议案
11.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于前期会计差错更正的议案
13.00 关于出售宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权暨关联交易的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订公司《重大交易决策制度》的议案
18.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
19.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案
2.00 关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案
3.00 关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.00 关于公司2018年度内部控制自我评价报告
6.00 关于公司第四届董事会除独立董事外的其他董事2018年度薪酬的议案
7.00 关于公司职工代表监事2018年度薪酬的议案
8.00 公司2018年年度报告及其摘要的议案
9.00 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于第五届董事会独立董事2019-2021年度津贴的议案
12.00 关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2019－2021年)》的议案
13.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
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| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举徐元生先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张卫兵先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴卫文先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王申申先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举韩新儿先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举姚建军先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举于北方女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举冯晓东先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举邹雪峰先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王佳仁先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案
5.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
6.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及实际控制人、控股股东豁免承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于更换2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为卢氏县瑞泰光伏电力有限公司向金融机构融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本
6.00 关于公司除独立董事外的其他董事2017年度薪酬的议案
7.00 关于公司职工代表监事2017年度薪酬的议案
8.00 公司2017年年度报告及其摘要的议案
9.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年外部审计机构的议案
10.00 关于更换董事的议案
11.00 关于修改〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司向银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
议案2.1 发行股份支付现金购买资产
议案2.1.1 标的资产和交易对方
议案2.1.2 标的资产定价依据及交易价格
议案2.1.3 交易方式及对价支付
议案2.1.4 发行对象
议案2.1.5 发行股份的种类和面值
议案2.1.6 发行股份的价格及定价依据
议案2.1.7 发行股份的数量
议案2.1.8 股份锁定安排
议案2.1.9 发行股份的上市地点
议案2.1.10 过渡期间损益归属及承担
议案2.1.11 滚存未分配利润的安排
议案2.1.12 业绩承诺及补偿安排
议案2.2 募集配套资金
议案2.2.1 发行方式及发行对象
议案2.2.2 发行股份的种类和面值
议案2.2.3 发行股份的价格和定价原则
议案2.2.4 发行股份的数量
议案2.2.5 股份锁定安排
议案2.2.6 发行股份的上市地点
议案2.2.7 募集配套资金的用途
议案2.2.8 滚存未分配利润的安排
议案2.3 决议有效期
3、审议《关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11、审议《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案》；
12、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
13、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
14、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议案》；
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
17、审议《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅报告的议案》；
18、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2016年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2016年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2015年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
12、审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，采用累积投票制；
12.1选举徐元生先生为第四届董事会非独立董事；
12.2选举陈吉强先生为第四届董事会非独立董事；
12.3选举朱建忠先生为第四届董事会非独立董事；
12.4选举韩新儿先生为第四届董事会非独立董事；
12.5选举徐冉先生为第四届董事会非独立董事；
12.6选举姚建军先生为第四届董事会非独立董事。
13、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，采用累积投票制；
13.1选举顾建平先生为公司第四届董事会独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
13.2选举张彩虹女士为公司第四届董事会独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
13.3选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）。
14、审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
14.1选举邹雪峰先生为公司第四届监事会股东代表监事；
14.2选举王佳仁先生为公司第四届监事会股东代表监事；
15、审议《关于第四届董事会独立董事2016-2019年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
议案2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
议案2.1本次交易的整体方案
议案2.2本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产
议案2.3本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产的定价依据及交易价格
议案2.4本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式
议案2.5本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类和面值
议案2.6本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象
议案2.7本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价依据及发行价格
议案2.8本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的数量
议案2.9关于本次发行股份及支付现金购买资产发行前滚存未分配利润的处置方案
议案2.10本次发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期安排
议案2.11本次发行股份及支付现金购买资产的上市地点
议案2.12支付现金购买资产
议案2.13过渡期损益的归属
议案2.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.15业绩承诺及补偿
议案2.16与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议有效期
议案2.17本次发行股份募集配套资金所发行股票的种类和面值
议案2.18本次发行股份募集配套资金的发行方式
议案2.19本次发行股份募集配套资金的发行对象
议案2.20本次发行股份募集配套资金所发行股份的定价依据及发行价格
议案2.21募集配套资金总额
议案2.22本次发行股份募集配套资金所发行股份的数量
议案2.23募集配套资金用途
议案2.24关于本次发行股份募集配套资金发行前滚存未分配利润的处置方案
议案2.25本次发行股份募集配套资金的股份锁定期安排
议案2.26本次发行股份募集配套资金的上市地点
议案2.27与本次发行股份募集配套资金有关的决议有效期
议案3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5、关于签署附生效条件的《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
议案6、关于签署附生效条件的《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的议案
议案7、关于签署附生效条件的《苏州海陆重工股份有限公司与徐冉之非公开发行股份认购协议》的议案
议案8、董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
议案9、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
议案10、关于《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案11、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2014年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2014年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》；
12、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；
13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
14、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
16、审议《关于〈分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》。
2、审议《关于提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2013年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2013年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于选举钱飞舟为公司非职工代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2012年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2012年度薪酬的议案》；
9、审议《关于第三届董事会独立董事2013-2015年度津贴的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
10.1选举公司第三届董事会非独立董事：
10.1.1选举第三届董事会董事候选人徐元生先生为公司董事；
10.1.2选举第三届董事会董事候选人陈吉强先生为公司董事；
10.1.3选举第三届董事会董事候选人潘建华先生为公司董事；
10.1.4选举第三届董事会董事候选人朱建忠先生为公司董事；
10.1.5选举第三届董事会董事候选人韩新儿先生为公司董事；
10.1.6选举第三届董事会董事候选人徐冉先生为公司董事。
10.2选举公司第三届董事会独立董事：
10.2.1选举第三届董事会独立董事候选人张洪发先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.2选举第三届董事会独立董事候选人张彩虹女士为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.3选举第三届董事会独立董事候选人顾建平先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
11.1选举第三届监事会非职工代表监事候选人闵平强先生为公司监事；
11.2选举第三届监事会非职工代表监事候选人王平先生为公司监事。
12、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2011年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2011年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2011-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项》的议案
3、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）》的议案
4、审议《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更2011年外部审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2011年度基本薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2011年度基本薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于提名王平为公司非职工代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改苏州海陆重工股份有限公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2010-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于制订《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的议案；
2、审议关于不续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年外部审计机构的议案；
3、审议公司董事长、总经理徐元生2010 年度基本薪酬的议案；
4、审议公司董事、副总经理陈吉强2010 年度基本薪酬的议案；
5、公司董事、副总经理惠建明2010 年度基本薪酬的议案；
6、公司董事、财务总监朱建忠2010 年度基本薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将进行述职；
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、 审议《公司2009 年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于公司专职董事2010 年度基本薪酬的议案》；
8、 审议《关于公司职工代表监事2010 年度基本薪酬的议案》；
9、 审议《关于独立董事2010-2012 年度津贴的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
11、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
12、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
13、 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
14、 审议《关于对公司2009 年度所发生的关联交易进行确认的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2009-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于前次募集资金使用情况的议案
议案二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案三：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案
议案五：关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
议案六：关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案
议案七：关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2009 年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
4、审议关于公司2009 年度财务预算报告的议案；
5、审议关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议关于公司2008 年度内部控制自我评价报告的议案；
7、审议关于2009 年度公司专职董事基本薪酬的议案；
8、审议关于2009 年度公司职工代表监事基本薪酬的议案；
9、审议关于2009 年度独立董事津贴的议案；
10、审议关于对公司2008 年度所发生的关联交易进行确认的议案；
11、审议关于修改公司章程的议案；
12、审议关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案；
13、审议关于公司2008 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《独立董事工作制度》（修订稿），《苏州海陆重工股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）
2、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 海陆重工 |
| 公告日期 | 2008-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《章程》（修订稿）；
2、审议公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
3、审议公司《董事会议事规则》（修订稿）；
4、审议公司《监事会议事规则》（修订稿）；
5、审议公司《募集资金管理办法》（修订稿）；
6、审议公司《独立董事工作制度》（修订稿）；
7、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）；
8、审议公司《对外担保管理办法》（修订稿）；
9、审议公司《累积投票制实施细则》（修订稿）；
10、审议公司《重大交易决策制度的议案》（修订稿）；
11、审议公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；
12、审议公司《控股股东、实际控制人行为规范》；
13、审议《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司为2008 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配