| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于公司董事薪酬考核方案的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬考核方案的议案》
12.00 《关于修订、制定公司内控制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
12.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邹梦华女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李东先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举陈燕红女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-24 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2023-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售全资子公司100%股权后被动形成对外财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6.01 选举杜方先生为公司非独立董事
6.02 选举李继芳女士为公司非独立董事
6.03 选举孙一女士为公司非独立董事
6.04 选举李晔女士为公司非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.01 选举房华先生为公司独立董事
7.02 选举王宇航先生为公司独立董事
7.03 选举朱香冰女士为公司独立董事
8.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于回购股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 拟回购股份的方式、价格区间
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.05 回购股份的资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
2.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》
3.01 《关于补选孙一女士为公司非独立董事的议案》
3.02 《关于补选陶林先生为公司非独立董事的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司划转资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于向关联方借款的议案》
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举李晔女士为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举吕琦先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举李继芳女士为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举黄鹏先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举黄晓波女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》
8.00 《关于申请2018年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
9.00 《关于2018年度对子公司提供担保的议案》
10.00 《公司子公司管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向关联方借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2016-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
2.1整体交易方案
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4标的资产的定价依据及交易价格
2.5本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.6交易对价支付方式
2.7发行对象及方式
2.8发行股票的种类和面值
2.9发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.10发行数量
2.11本次交易所发行股份的锁定期
2.12标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.13标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
2.14上市地点
2.15募集配套资金用途
2.16决议有效期
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第四十三条规定的议案》；
6、审议《关于奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
7、审议《关于签订附条件生效的<奥维通信股份有限公司与程雪平、俞思敏、诸一楠之发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
8、审议《关于签署附条件生效的<奥维通信股份有限公司与杜方之股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》；
10、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、审阅和评估报告的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止非公开发行股票的议案》；
2、审议《关于解除公司与上海雪鲤鱼计算机科技有限公司及其股东签订附生效条件的股权收购协议、业绩补偿及业绩奖励协议的议案》；
3、审议《关于解除公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
4、审议《关于监事会补选监事的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于奥维通信股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
2.1发行股票种类及面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5发行价格、定价原则及定价基准日
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、审议《关于公司与上海雪鲤鱼计算机科技有限公司及其股东签订附生效条件的股权收购协议、业绩补偿及业绩奖励协议的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》；
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告、评估报告的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
11、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》；
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
13、审议《对外担保管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累计投票制）；
8.1 选举杜方先生担任公司第四届董事会董事；
8.2 选举孙金女士担任公司第四届董事会董事；
8.3 选举李晔女士担任公司第四届董事会董事；
9、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累计投票制）；
9.1 选举钟田丽女士担任公司第四届董事会独立董事；
9.2 选举王君先生担任公司第四届董事会独立董事；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举张琪女士为公司第四届监事会股东代表监事
11、审议《关于公司<未来三年（2015年—2017年）股东回报规划>的议案》；
12、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于补选独立董事的议案》；
2．审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2．审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3．审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；
4．审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
5．审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6．审议《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7．审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
8．审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9．审议《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名孙金女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》；
9、审议《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2011-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（2）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
（3）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
（4）审议《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（5）审议《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》
（6）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
（7）审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2009 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2009 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2008 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2008 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2009-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司 2008 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2008-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2008-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举杜 方先生为公司第二届董事会董事
（2）选举王崇梅女士为公司第二届董事会董事
（3）选举胡 颖女士为公司第二届董事会董事
（4）选举毕连福先生为公司第二届董事会独立董事
（5）选举李丽梅女士为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举杜安顺先生为公司第二届监事会监事
（2）选举刘昊维先生为公司第二届监事会监事
（3）选举李继芳女士为公司第二届监事会监事
上述两项议案的表决采取累计投票制。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-31 |
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| 公司名称 | 奥维通信 |
| 公告日期 | 2008-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
6、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
7、审议《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》；
8、审议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；
9、审议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
10、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
11、审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
12、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
13、审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
14、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
15、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。 |
| 审议内容 | |
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