| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权暨关联交易的议案》
4.00 《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
5.00 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度报告》及摘要
2.00 《公司2022年度财务决算报告》
3.00 《公司2022年度董事会报告》
4.00 《公司2022年度监事会报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度报告》及摘要
2.00 《公司2021年度财务决算报告》
3.00 《公司2021年度董事会报告》
4.00 《公司2021年度监事会报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订公司<章程%、%股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%监事会议事规则>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法%、%重大经营与投资决策管理制度>等制度部分条款的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于选举陈于冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举田浩先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于选举李慧中先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于选举李健先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于选举郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于选举施健先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
16.00 《关于选举郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
17.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度报告》及摘要
2.00 《公司2020年度财务决算报告》
3.00 《公司2020年度董事会报告》
4.00 《公司2020年度监事会报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
8.00 《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于补选独立董事及战略委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度报告》及摘要
2.00 《公司2019年度财务决算报告》
3.00 《公司2019年度董事会报告》
4.00 《公司2019年度监事会报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》
9.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》
11.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法%、%独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》
14.00 《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
15.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度报告》及摘要
2.00 《公司2018年度财务决算报告》
3.00 《公司2018年度董事会报告》
4.00 《公司2018年度监事会报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》
11.00 《关于回购注销2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
13.00 《修订<公司章程>部分条款的议案》
14.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 选举陈于冰先生担任公司第七届董事会非独立董事
14.02 选举邱俊祺先生担任公司第七届董事会非独立董事
14.03 选举房振武先生担任公司第七届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 选举徐骏民先生担任公司第七届董事会独立董事
15.02 选举李健先生担任公司第七届董事会独立董事
15.03 选举薛海波先生担任公司第七届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
16.01 选举康峰先生担任公司第七届监事会非职工代表监事
16.02 选举任怡华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告》及摘要
2.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度监事会报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2014年重大资产重组募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
12.00 《修订<公司章程>部分条款的议案》
13.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于推荐第六届董事会独立董事候选人的议案》；
2.审议《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的议案》；
3.审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；
4.审议《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》；
5.审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
6.审议《关于修订<公司章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要；
2.审议《关于制订<公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4.审议《关于拟向董事长兼总经理授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于拟投资设立股权投资基金的议案》；
2. 审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
3. 审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；
4. 审议《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2016年度报告》及摘要；
2. 审议《公司2016年度财务决算报告》；
3. 审议《公司2016年度董事会报告》；
4. 审议《公司2016年度监事会报告》；
5. 审议《公司2016年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
8. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
9. 审议《修订<公司章程>的议案》；
10. 审议《修订<关联交易管理办法>的议案》；
11. 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
12. 审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于拟投资设立股权投资基金的议案》；
2. 审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
1.1本激励计划的股票来源、股票数量和分配
1.2本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.3限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.4限制性股票的授予与解锁条件
1.5本激励计划的调整方法和程序
1.6限制性股票的会计处理
1.7公司授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.8公司与激励对象各自的权利义务
1.9本激励计划的变更与终止
1.10限制性股票的回购注销
议案2《关于制订<公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案4《关于拟调整2014年重大资产重组部分募投项目投入金额的议案》
议案5《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
5.1关于本次发行公司债券的发行规模和发行方式
5.2关于本次发行公司债券的发行对象
5.3关于本次发行公司债券的债券品种和期限
5.4票面金额和发行价格
5.5债券利率
5.6关于本次发行公司债券的募集资金用途5.7担保条款
5.8债券的还本付息
5.9上市场所
5.10承销方式
5.11关于本次发行公司债券决议的有效期
议案6《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
议案7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2015年度报告》及摘要；
2. 审议《公司2015年度财务决算报告》；
3. 审议《公司2015年度董事会报告》；
4. 审议《公司2015年度监事会报告》；
5. 审议《公司2015年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《修订<关联交易管理办法>的议案》；
8. 审议《修订<独立董事工作制度>的议案》；
9. 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11. 审议《公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举第六届董事会非独立董事
11.1 选举陈于冰先生为公司第六届董事会非独立董事
11.2 选举庞升东先生为公司第六届董事会非独立董事
11.3 选举潘世雷先生为公司第六届董事会非独立董事
11.4 选举代小虎先生为公司第六届董事会非独立董事
11.5 选举邱俊祺先生为公司第六届董事会非独立董事
11.6 选举李娟女士为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举第六届董事会独立董事
11.7 选举徐骏民先生为公司第六届董事会独立董事
11.8 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事
11.9 选举薛海波先生为公司第六届董事会独立董事
12. 审议《公司监事会换届选举的议案》；
12.1 选举李志清先生为公司第六届监事会股东代表监事
12.2 选举康峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2014年度报告》及摘要；
2.审议《公司2014年度财务决算报告》；
3.审议《公司2014年度董事会报告》；
4.审议《公司2014年度利润分配预案》；
5.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》；
8.审议《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》；
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10.逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
10.01发行股票的种类和面值
10.02发行方式及发行时间
10.03发行对象
10.04发行数量及认购方式
10.05定价基准日、发行价格和定价原则
10.06限售期
10.07股票上市地点
10.08募集资金数额及用途
10.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
10.10决议有效期
11.审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
12.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
13.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
15.审议《2014年度监事会报告》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
5、审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；
6、审议《关于补选第五届监事会监事的议案》；
7、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》。
7.01 选举庞升东为第五届董事会非独立董事
7.02 选举陈于冰为第五届董事会非独立董事
7.03 选举李娟为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于上海海隆软件股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订版）的议案》
2.1 交易对方
2.2 标的资产
2.3 标的资产的价格及定价依据
2.4 期间损益归属
2.5 发行股票的种类和面值
2.6 发行方式、发行对象及认购方式
2.7 发行股份的定价原则及发行价格
2.8 发行数量
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 锁定期安排
2.11 拟上市地点
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13 配套募集资金用途
2.14 决议有效期
3 《关于本次海隆软件发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6 《关于签署附条件生效的<上海海隆软件股份有限公司与浙富控股集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司3名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人之发行股票购买资产协议>和<股份认购合同>的议案》
7 《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案（修订）》
8 《公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9 《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜相关中介机构的议案》
10 《关于签署附条件生效的<上海海隆软件股份有限公司与浙富控股集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司3名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人之发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》
11 《关于<上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
12 《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14 《关于修订公司<章程>的议案》
15 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2013年度报告》及摘要；
2、 审议《公司2013年度董事会报告》；
3、 审议《公司2013年度监事会报告》；
4、 审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度报告及摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会报告》；
3、审议《公司2012年度监事会报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、对第五届董事会非独立董事候选人进行审议和投票表决；
（1）对公司第五届董事会董事候选人包叔平先生进行投票表决；
（2）对公司第五届董事会董事候选人潘世雷先生进行投票表决；
（3）对公司第五届董事会董事候选人朱玉旭先生进行投票表决；
（4）对公司第五届董事会董事候选人张怡方女士进行投票表决；
（5）对公司第五届董事会董事候选人许俊峰先生进行投票表决；
（6）对公司第五届董事会董事候选人张强先生进行投票表决；
8、对第五届董事会独立董事候选人进行审议和投票表决；
（1）对公司第五届董事会独立董事候选人陈乐波先生进行投票表决；
（2）对公司第五届董事会独立董事候选人严徳铭先生进行投票表决；
（3）对公司第五届董事会独立董事候选人韩建法先生进行投票表决。
9、对第五届监事会非职工代表监事候选人进行审议和投票表决；
（1）对公司第四届监事会非职工代表监事候选人陆庆先生进行投票表决；
（2）对公司第四届监事会非职工代表监事候选人李志清先生进行投票表决。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议公司《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
3、审议公司《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告》及摘要；
2、审议《2011年度董事会报告》；独立董事何积丰先生、高美萍女士、陈乐波先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《2011年度监事会报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告及摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
独立董事何积丰先生、高美萍女士、陈乐波先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
8、审议《关于使用募集资金购置普天信息产业园2号楼第8-11层房产的议案》；
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
附件：《公司章程（修正案）》
11、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》
12、审议《关于增补陆庆先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
独立董事何积丰先生、干春晖先生和高美萍女士将在本次股东大会上述职。
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
8、对第四届董事会非独立董事候选人进行审议和投票表决（采用累积投票制）；
（1） 对公司第四届董事会董事候选人包叔平先生进行投票表决；
（2） 对公司第四届董事会董事候选人唐长钧先生进行投票表决；
（3） 对公司第四届董事会董事候选人潘世雷先生进行投票表决；
（4） 对公司第四届董事会董事候选人陆 庆先生进行投票表决；
（5） 对公司第四届董事会董事候选人朱玉旭先生进行投票表决；
（6） 对公司第四届董事会董事候选人张怡方女士进行投票表决。
9、对第四届董事会独立董事候选人进行审议和投票表决（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
（1） 对公司第四届董事会独立董事候选人何积丰先生进行投票表决；
（2） 对公司第四届董事会独立董事候选人陈乐波先生进行投票表决；
（3） 对公司第四届董事会独立董事候选人高美萍女士进行投票表决。
10、对第四届监事会非职工代表监事候选人进行审议和投票表决（采用累积投票制）；
（1） 对公司第四届监事会非职工代表监事候选人周 颖先生进行投票表决；
（2） 对公司第四届监事会非职工代表监事候选人梁恭杰先生进行投票表决。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（2）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《修改<独立董事工作制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（5）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
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| 公司名称 | 岩山科技 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议修订后的《公司股东大会议事规则》；
（3）审议修订后的《公司董事会议事规则》；
（4）审议修订后的《公司监事会议事规则》；
（5）审议《公司累计投票制实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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